证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2024-003 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案： 1. 审议通过了《关于变更经营范围及修改<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》 浙江万胜智能科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 五次会议已于 2024 年 2 月 23 日通过邮件、电话及专人送达等方式通知了全体监 事。 2. 本次会议于 2024 年 2 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。 3. 本次会议由监事会主席叶惠智先生主持，本次会议应参加表决监事 3 人， 实际参加表决监事 3 人，没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议。公司 董事会秘书列席了会议。 4. 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事 ...

2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 2022 年度 环境、社会及公司治理（ESG）报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 编制说明 报告范围及说明 作为国内领先的智能电能表解决方案提供商，万胜智能一直致力于履行企业社会责任。自 2022 年起，我们编制并发布年度企业环境、社会及公司治理（ESG）报告。 本次《环境、社会及公司治理（ESG）报告》报告期为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。该报告详细介绍了 2022 年度万胜智能在环境、社会及公司治理（ESG）方面的管理方法、活 动、举措以及关键性的指标。我们的目标是向利益相关方(包括股东、潜在投资者、客户、员工、 商业合作伙伴、公益组织、媒体和政府等)提供信息，帮助他们了解和评估万胜智能在可持续发展 方面的影响、风险和机遇。我们致力于通过沟通，与各利益相关方建立相互信任和合作的关系。 本报告数据范围为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。 报告编制依据 本报告编写依据参照《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号--业务办理》以 ...

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2023-062 浙江万胜智能科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 4. 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案： 1.审议通过了《关于公司<2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告> 的议案》 经与会监事审议，监事会认为公司《2022 年度环境、社会及公司治理（ESG） 报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意《关于公司<2022 年度环境、社会及公司 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 四次会议已于 2023 年 12 月 15 日通过邮件、电话及专人送达等方式通知了全体 监事。 2. 本次会议 ...

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2023-061 2. 本次会议于 2023 年 12 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。 3.本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，没有董事委托其他董 事代为出席或缺席本次会议。 4. 本次会议由董事长邬永强先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。 5. 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 浙江万胜智能科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十五次会议已于 2023 年 12 月 15 日通过邮件、电话及专人送达等方式通知了全 体董事、监事、高级管理人员。 为促进公司可持续发展，公司结合 2022 年度在环境、社会责任与公司治理 等责任领域的实践和绩效等情况，编制了《2022 年度环境、社会及公司治理 ...

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2023-060 浙江万胜智能科技股份有限公司 关于收到国网中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国家电网有限公司于 2023 年 12 月 7 日在其电子商务平台公告了"国家电网 有限公司 2023 年第八十九批采购（营销项目第二次电能表（含用电信息采集） 招标采购）推荐的中标候选人公示"。浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简 称"公司"）为上述项目的中标候选人之一，共中 8 个包，根据预中标数量以及 报价测算，预计中标总金额约为 26,682.2912 万元。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于国家电网项目预中标的提示性公告》 （公告编号：2023-059）。 近日，公司收到了国家电网有限公司及国网物资有限公司发给本公司的《中 标通知书》。 一、中标通知书的主要内容 1. 招标项目：国家电网有限公司 2023 年第八十九批采购（营销项目第二次 电能表（含 ...

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2023-059 浙江万胜智能科技股份有限公司 关于国家电网项目预中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国家电网有限公司于 2023 年 12 月 7 日在其电子商务平台公告了"国家电网 有限公司 2023 年第八十九批采购（营销项目第二次电能表（含用电信息采集） 招标采购）推荐的中标候选人公示"。浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简 称"公司"）为上述项目的中标候选人之一，共中 8 个包，根据预中标数量以及 报价测算，预计中标总金额约为 26,682.2912 万元。现将相关预中标情况提示如 下： 一、项目概况 https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doci-win/2023120777876144_20180 60501171107 三、预中标项目对公司业绩的影响 本次预中标总金额约为 26,682.2912 万元，约占公司 2022 年度经审计的营业 收入的 31.61%。项目中标后，预计将对公司未来经营业绩产生积极的影响， ...

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2023-058 浙江万胜智能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 26 日 召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响 募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 42,000 万元（含 42,000 万元）的闲置资金进行现金管理，其中使用不超过 2,000 万元（含 2,000 万元）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品（包 括但不限于结构性存款、定期存款及国债逆回购品种等），使用不超过 40,000 万 元（含 40,000 万元）的闲置自有资金购买低风险的理财产品（包括但不限于银 行理财、收益凭证、结构性存款等）。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月 内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用；并同意授 ...

浙江万胜智能科技股份有限公司 Zhejiang Wellsun Intelligent Technology Co.,Ltd. (浙江省台州市天台县始丰街道永昌路 109 号) 2023 年第三季度报告 2023-057 二〇二三年十月 1 万胜智能 300882 2023 年第三季度报告全文 浙江万胜智能科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 2 万胜智能 300882 2023 年第三季度报告全文 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 日是 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | - ...

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2023-055 浙江万胜智能科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十四次会议已于 2023 年 10 月 16 日通过邮件、电话及专人送达等方式通知了全 体董事、监事、高级管理人员。 2. 本次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。 3. 本次会议由董事长邬永强先生主持，本次会议应参加表决董事 8 人，实 际参加表决董事 8 人，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。 4. 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，会议形成的决议合法有效。 浙江万胜智能科技股份有限公司 1. ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2023-056 浙江万胜智能科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 1 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年第三季度报告》。 1. 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 三次会议已于 2023 年 10 月 16 日通过邮件、电话及专人送达等方式通知了全体 监事。 2. 本次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。 3. 本次会议由监事会主席叶惠智先生主持，本次会议应参加表决监事 3 人， 实际参加表决监事 3 人，没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议。公司 董事会秘书列席了会议。 4. 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等相关法 ...