稳健医疗用品股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-005 | --- | --- | --- | |--------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 □ | 分析师会议 | | 投资者关系活 | □媒体采访 √ | 业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 □ | 路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他 （电话会议） | | | 参与单位名称 | 瑞众人寿保险、财通资管、玄元私募等 | 64 位机构投资者，名单详见附件（排 | | 及人员姓名 | 名不分先后） | | | 时间 | 2024 年 8 月 28 日 | | | 地点 | 公司总部会议室 | | | | 方修元：董事、首席财务官 | | | 上市公司接待 | 张燕：董事、医疗板块轮值 | CEO | | 人员姓名 | 廖美珍：董事、全棉时代副总裁 | | | | 陈惠选：副总经理、董事会秘书 | | ...

证券研究报告 | 半年报点评 gszqdatemark 2024 08 28 年 月 日 稳健医疗（300888.SZ） 消费业务收入利润表现亮眼，医用业务 Q2 恢复增长 2024H1：收入同比-5%/归母净利润同比-44%。2024H1 公司收入为 40.3 亿元，同比5%，归母净利润为 3.8 亿元，同比-44%，扣非归母净利润为 3.3 亿元，同比-41%（非经常 损益主要系公允价值变动损益 0.49 亿元、政府补助 0.16 亿元）。盈利质量方面，2024H1 公 司毛利率同比-2.7pct 至 48.7%（主要系医疗业务毛利率同比去年的高基数有所下降）；销 售/管理/财务费用率同比分别+3.7/+0.9/+0.3pct 至 26.2%/7.7%/-0.9%（销售费用率增加 主要系广宣费用、销售佣金及电商平台费用增加）；综合以上，净利率同比-6.5pct 至 10.1%。 2024Q2：收入同比+11%/扣非归母净利润同比-24%，恢复健康增长。2024Q2 公司收 入为 21.2 亿元，同比+11%，归母净利润为 2.0 亿元，同比-34%，扣非归母净利润为 1.8 亿 元，同比-24%（非经常损 ...

winner 稳健医疗 Purcotton 全棉时代 日 出口 a-D (5 TOP MODELE roogl 金帽 L 稳健医疗用品股份有限公司 半年度报告 股票代码: 300888 2 2024年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李建全、主管会计工作负责人方修元及会计机构负责人(会计主管人员)赵燕声明 ：保证本半年度报告中 财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中涉及的未来发展战略、业绩规划等前瞻性内容是公司自己提出的目标，属于计划性事项，能否实现 取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司对未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资者及 相关人士的实质性承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的 差异。敬请投资者注意投资风险！ 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为 ：以582,329,808为基数，向全体股东每10股派发现金红利 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 稳健医疗用品股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开 第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于 2024 年 半年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情 况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 稳健医疗用品股份有限公司 证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-059 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 根据公司 2024 年半年度未经审计财务报告，公司 2024 年半年度合并报表可 供分配利润为 6,701,820,244.20 元，2024 年半年度母公司可供分配利润为 4,627,174,936.42 元。按照母公司与合并报表中可供分配利润数据孰低原则，公 司 2024 年半年度可供分配利润为 4,627,174,936.42 元。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 2023 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作 2023 年 1 ...

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-056 稳健医疗用品股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议 于 2024 年 8 月 26 日（星期一）以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位监事。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。经全体监事推举，本次会议由监事吴克震先生主 持，董事会秘书列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1.审议通过《关于公司〈2024 年半年度报告及摘要〉的议案》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核《2024 年半年度报告》的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3.审议通过《关 ...

美容护理/个护用品 稳健医疗（300888.SZ） 2024 年 08 月 23 日 医疗&消费双轮驱动步入新元年，长期主义未来可期 ——公司深度报告 投资评级：买入（维持） | --- | --- | |--------------------|-------------| | 日期 | 2024/8/22 | | 当前股价(元) | 23.57 | | 一年最高最低(元) | 43.08/23.45 | | 总市值(亿元) | 138.66 | | 流通市值(亿元) | 42.78 | | 总股本(亿股) | 5.88 | | 流通股本(亿股) | 1.81 | | 近 3 个月换手率(%) | 66.5 | 股价走势图 稳健医疗 沪深300 -48% -32% -16% 0% 16% 2023-08 2023-12 2024-04 数据来源：聚源 相关研究报告 《全年业绩承压，看好 2024 年医疗& 消费双轮驱动—公司信息更新报告》 -2024.2.1 《Q3 防疫库存去化利润承压，看好 2024 年业绩常态化—公司信息更新报 告》-2023.10.25 吕明（分析师） 周嘉乐（分析师） 吴晨汐（联系 ...

为了在城市更新政策限定时间内顺利推进本项目、缩短土地闲置时间、减少 工程建设中的不确定性，结合现行房地产市场城市更新搬迁补偿的分配行情，公 司和星达公司、星河公司签署了补充协议，对补偿款和回迁物业产权的分配原则 进行调整。公司获得的办公用途物业面积和商业用途物业面积不变（办公用途物 业 39,240 平方米，商业用途物业 200 平方米），公司获得住宅用途物业面积和 补偿款金额则与星达公司获得的住宅用途商品房的实际成交均价挂钩，具体内容 详见公司于 2024 年 7 月 27 日披露的《关于拟签署稳健工业园城市更新单元搬迁 补偿安置相关补充协议的公告》。同时，本项目新建住宅用途商品房申请的预售 备案价格、实际销售价格及销售定价方案等由星达公司自主决策为准，但是星达 公司向相关政府部门申请预售备案价格前应征询公司的合理意见。实际销售价格 不应低于最终预售备案价格的 85%，如低于预售备案价格，双方按最终预售备案 价格的 85%结算公司可获得的住宅用途物业面积和补偿款金额。 证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-054 稳健医疗用品股份有限公司 关于签署稳健工业园城市更新单元搬迁补偿安置 ...

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-052 稳健医疗用品股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 张婷婷女士，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 11 月加入公司，2014 年至 2024 年期间，先后在公司担任供应商管理部、内贸药店管理部、 经销商管理部、产品开发部和电商商品部等部门经理，现任公司商品部品类经营者。现 兼任龙华街道两新党工委委员、公司党委书记、妇联主席、团委书记、龙华区党代表， 深圳市青年联合会第九届委员，第七次妇代会代表。曾获中共深圳市委授予的"深圳市 优秀共产党员"称号。 1.审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》。 选举张婷婷女士为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会一致。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1.《稳健医疗用品股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。 特此公告。 稳健医疗用品股份有限公司监事会 二〇二四年八月十三日 附件：第四届监事会主席个人 ...

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-051 稳健医疗用品股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 12 日（星期一）以现场通讯相结合的方式召开。本次董事会的召开经全体董事 同意豁免会议通知时间要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中杨祥 良先生以通讯方式出席本次会议。经全体董事推举，本次会议由董事李建全先生主持， 公司监事及高级管理人员候选人列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1.审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》。 选举李建全先生为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会一致。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《关于选举公司专门委员会成员的议案》 战略与社会责任委员会：李建全先生（ ...

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-053 审计委员会：陈俊发先生（召集人）、王志芳女士、张燕女士 稳健医疗用品股份有限公司 关于董事会、监事会和高级管理人员换届选举完成 暨部分人员离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日召开职工代 表大会、2024 年第二次临时股东大会、第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次 会议，完成了董事会、监事会换届选举工作，并聘任了新一届高级管理人员及相关人员， 同时部分董事、监事和高级管理人员任期届满离任，现将情况公告如下： 一、第四届董事会人员组成情况 非独立董事：李建全先生（董事长）、方修元先生、张燕女士、廖美珍女士 独立董事：陈俊发先生、王志芳女士、杨祥良先生 二、第四届董事会专门委员会人员组成情况 战略与社会责任委员会：李建全先生（召集人）、方修元先生、杨祥良先生、张燕 女士、廖美珍女士； 提名委员会：杨祥良先生（召集人）、王志芳女士、李建全先生 薪酬与考核委员会：王志芳女士（召集人）、陈俊发先 ...