北京市中伦（深圳）律师事务所 关于稳健医疗用品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年八月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于稳健医疗用品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：稳健医疗用品股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（下称"《股东大会规则》"）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事 务所（下称"本所"）接受稳健医疗用品股份有限公司（下称" ...

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-050 稳健医疗用品股份有限公司 关于注销全部回购股份暨减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邮箱地址：investor@winnermedical.com 3、申报所需材料 一、注销全部回购股份及减少注册资本的审议情况 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召 开第三届董事会第二十三次会议及 2024 年 8 月 12 日召开 2024 年第二次临时股 东大会，审议通过《关于回购专用证券账户全部股份进行注销的议案》和《关 于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。基于对公司未来发展的信心 及价值的认可，为维护资本市场稳定和进一步增强投资者对公司的投资信心， 保护全体投资者利益，公司拟将回购账户中的 5,962,900 股股份用途由原来的 "用于公司员工持股计划或者股权激励"变更为"用于注销减少公司注册资 本"，本次注销完成后，公司总股本将由 588,292,708 股减少至 582,329,808 股。详细内容见 ...

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-049 稳健医疗用品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 8 月 12 日（星期一）下午 14:30； 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 2024 年 8 月 12 日 9:15-15:00。 （五）会议召开方式：采取现场 ...

关于选举职工代表监事的公告 稳健医疗用品股份有限公司监事会 二〇二四年八月十三日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届满， 为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和 规范性文件的有关规定，公司实施监事会换届选举工作。 公司于 2024 年 8 月 12 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举张婷婷女 士为公司第四届监事会职工代表监事，张婷婷女士简历详见本文附件。张婷婷女士将与 公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届 监事会，监事任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-048 稳健医疗用品股份有限公司 附件：第四届监事会职工代表监事个人简历 截至本公告披露之日，张婷婷女士持有厦门乐源投资合伙企业(有限合伙) 0.5111% 的份额。张婷婷女士与持有公司 5%以上表决权股份的股东、公司控股股东、公司实 ...

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-047 一、增持主体的基本情况 1、增持主体： 部分董监高人员：董事、副总经理兼财务总监方修元，董事徐小丹，监事 刘华，副总经理兼董事会秘书陈惠选，副总经理张莉。 2、增持计划披露前，方修元先生直接持有公司股份 56,000 股，占公司总 股本的 0.0095%；陈惠选女士直接持有公司股份 7,420 股，占公司总股本的 0.0013%。除上述之外，增持计划披露前，增持主体中其他董监高未直接持有公 司股份。 稳健医疗用品股份有限公司 关于公司部分董事、监事、高级管理人员 增持计划期限届满暨增持完成公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司近日收到部分董事、监事、高级管理人员出具的《关于增持计划期限 届满暨增持完成的告知函》，现将有关情况公告如下： 2、本次拟增持股份的方式：增持主体将按照相关法律法规，通过深圳证券 交易所交易，包括但不限于集中竞价交易和大宗交易等方式。 | 3、本次拟增持股份的金额： | | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 购买金额下限 ...

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-046 稳健医疗用品股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通 知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 25 日，稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）披露 了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》，公司拟于 2024 年 8 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 2024 年 7 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于 拟签署稳健工业园城市更新单元搬迁补偿安置相关补充协议的议案》《关于回购 专用证券账户全部股份进行注销的议案》《关于修订〈公司章程〉并办理工商变 更登记的议案》，前述三项议案尚需提交股东大会审议通过。2024 年 7 月 26 日， 公司收到股东稳健集团有限公司提交的《关 ...

为了顺利推进本项目、缩短土地闲置时间、减少工程建设中的不确定性，结 合现行房地产市场城市更新搬迁补偿的分配行情，公司与合作方进行了多轮磋商， 初步制定了解决方案并达成了补充协议的签署意向：公司获得的办公用途物业面 积和商业用途物业面积与原协议一致，住宅用途物业面积和补偿款金额则与星达 公司获得的住宅用途商品房的实际成交均价挂钩。 证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-043 稳健医疗用品股份有限公司 关于拟签署稳健工业园城市更新单元搬迁补偿安置相关补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 7 月，稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）与深圳市星 达房地产开发有限公司（以下简称"星达公司"或"合作方"）签署搬迁补偿安 置相关协议（以下简称"原协议"），就所持有的深圳市龙华区稳健工业园的土 地及地上建筑物，进行城市更新改造（以下简称"本项目"）。因为受到房地产 市场发生较大变化的影响，2024 年 1 月本项目被暂缓推进。 公司于 2024 年 7 月 26 日召开第三届董事会第二十三次会议审议通 ...

稳健医疗用品股份有限公司 章程 二○二四年七月 1 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第九章 | 通知和公告 41 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 42 | | 第十一章 | 修改章程 45 | | 第十二章 | 附则 45 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司由稳健实业（深圳）有限公司以整体变更方式设立；在深圳市市场监督 管理局注册登记，取得营业执照，营业执照 的统一社会信用代码为 9144030072 ...

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-044 稳健医疗用品股份有限公司 关于回购专用证券账户全部股份进行注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召开 第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 回购专用证券账户全部股份进行注销的议案》，公司拟将回购账户中的 5,962,900 股股份用于注销以减少注册资本，董事会提请股东大会授权公司管理层办理以上 股份注销的相关手续，本议案尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、回购股份的具体情况 1.2021 年回购计划中回购的股份 公司于 2021 年 9 月 17 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第 三次会议审议通过《关于回购股份方案的议案》（以下简称"2021 年回购计 划"），公司计划回购股份用于实施公司股权激励计划或员工持股计划。截至 2022 年 4 月 7 日，2021 年回购计划已实施完毕，公司通过回购专用证券账户以 集中竞价交易方式回购公 ...

一、监事会会议召开情况 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会 议于 2024 年 7 月 26 日（星期五）以通讯会议的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 24 日通过邮件和电话的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席张婷婷女士召集并主持，董事会秘书 列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-042 稳健医疗用品股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1.审议通过《关于回购专用证券账户全部股份进行注销的议案》。 稳健医疗用品股份有限公司监事会 二〇二四年七月二十七日 基于对公司未来发展的信心及价值的认可，为维护资本市场稳定和进一步 增强投资者对公司的投资信心，保护全体投资者利益，公司拟将回购账户中的 5,962,900 股股份用途由原来的" ...