证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-047 一、增持主体的基本情况 1、增持主体： 部分董监高人员：董事、副总经理兼财务总监方修元，董事徐小丹，监事 刘华，副总经理兼董事会秘书陈惠选，副总经理张莉。 2、增持计划披露前，方修元先生直接持有公司股份 56,000 股，占公司总 股本的 0.0095%；陈惠选女士直接持有公司股份 7,420 股，占公司总股本的 0.0013%。除上述之外，增持计划披露前，增持主体中其他董监高未直接持有公 司股份。 稳健医疗用品股份有限公司 关于公司部分董事、监事、高级管理人员 增持计划期限届满暨增持完成公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司近日收到部分董事、监事、高级管理人员出具的《关于增持计划期限 届满暨增持完成的告知函》，现将有关情况公告如下： 2、本次拟增持股份的方式：增持主体将按照相关法律法规，通过深圳证券 交易所交易，包括但不限于集中竞价交易和大宗交易等方式。 | 3、本次拟增持股份的金额： | | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 购买金额下限 ...

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-046 稳健医疗用品股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通 知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 25 日，稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）披露 了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》，公司拟于 2024 年 8 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 2024 年 7 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于 拟签署稳健工业园城市更新单元搬迁补偿安置相关补充协议的议案》《关于回购 专用证券账户全部股份进行注销的议案》《关于修订〈公司章程〉并办理工商变 更登记的议案》，前述三项议案尚需提交股东大会审议通过。2024 年 7 月 26 日， 公司收到股东稳健集团有限公司提交的《关 ...

为了顺利推进本项目、缩短土地闲置时间、减少工程建设中的不确定性，结 合现行房地产市场城市更新搬迁补偿的分配行情，公司与合作方进行了多轮磋商， 初步制定了解决方案并达成了补充协议的签署意向：公司获得的办公用途物业面 积和商业用途物业面积与原协议一致，住宅用途物业面积和补偿款金额则与星达 公司获得的住宅用途商品房的实际成交均价挂钩。 证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-043 稳健医疗用品股份有限公司 关于拟签署稳健工业园城市更新单元搬迁补偿安置相关补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 7 月，稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）与深圳市星 达房地产开发有限公司（以下简称"星达公司"或"合作方"）签署搬迁补偿安 置相关协议（以下简称"原协议"），就所持有的深圳市龙华区稳健工业园的土 地及地上建筑物，进行城市更新改造（以下简称"本项目"）。因为受到房地产 市场发生较大变化的影响，2024 年 1 月本项目被暂缓推进。 公司于 2024 年 7 月 26 日召开第三届董事会第二十三次会议审议通 ...

稳健医疗用品股份有限公司 章程 二○二四年七月 1 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第九章 | 通知和公告 41 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 42 | | 第十一章 | 修改章程 45 | | 第十二章 | 附则 45 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司由稳健实业（深圳）有限公司以整体变更方式设立；在深圳市市场监督 管理局注册登记，取得营业执照，营业执照 的统一社会信用代码为 9144030072 ...

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-044 稳健医疗用品股份有限公司 关于回购专用证券账户全部股份进行注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召开 第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 回购专用证券账户全部股份进行注销的议案》，公司拟将回购账户中的 5,962,900 股股份用于注销以减少注册资本，董事会提请股东大会授权公司管理层办理以上 股份注销的相关手续，本议案尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、回购股份的具体情况 1.2021 年回购计划中回购的股份 公司于 2021 年 9 月 17 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第 三次会议审议通过《关于回购股份方案的议案》（以下简称"2021 年回购计 划"），公司计划回购股份用于实施公司股权激励计划或员工持股计划。截至 2022 年 4 月 7 日，2021 年回购计划已实施完毕，公司通过回购专用证券账户以 集中竞价交易方式回购公 ...

一、监事会会议召开情况 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会 议于 2024 年 7 月 26 日（星期五）以通讯会议的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 24 日通过邮件和电话的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席张婷婷女士召集并主持，董事会秘书 列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-042 稳健医疗用品股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1.审议通过《关于回购专用证券账户全部股份进行注销的议案》。 稳健医疗用品股份有限公司监事会 二〇二四年七月二十七日 基于对公司未来发展的信心及价值的认可，为维护资本市场稳定和进一步 增强投资者对公司的投资信心，保护全体投资者利益，公司拟将回购账户中的 5,962,900 股股份用途由原来的" ...

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-045 稳健医疗用品股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 稳健医疗用品股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）于 2024 年 7 月 26 日召开 第三届董事会第二十三次会议，审议通过（《关于修订（ 公司章程〉并办理工商变 更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 公司拟将回购账户中的 5,962,900 股股份用于注销以减少注册资本，公司总 股本将由 588,292,708 股减少至 582,329,808 股。公司拟一并修订（《公司章程》相 关条款，提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记手续。 具体修订内容对照如下： | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币58,829.2708万 | 第六条 公司注册资本为人民币58,232.9808万 | | | 元。 | | 元。 | | 2 | 第二十条 ...

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-041 稳健医疗用品股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1.审议通过了《关于拟签署稳健工业园城市更新单元搬迁补偿安置相关补充 协议的议案》 为了顺利推进本项目、缩短土地闲置时间、减少工程建设中的不确定性，结 合现行房地产市场城市更新搬迁补偿的分配行情，公司与合作方进行了多轮磋商， 初步制定了解决方案并达成了补充协议的签署意向。具体内容详见公司同日披露 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟签署稳健工业园城市更新单元搬 迁补偿安置相关补充协议的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《关于回购专用证券账户全部股份进行注销的议案》。 基于对公司未来发展的信心及价值的认可，为维护资本市场稳定和进一步增 强投资者对公司的投资信心，保护全体投资者利益，公司拟将回购账户中的 5,962,900 股股份用途由原来的"用于公司员工持股计划或者股权激励"变更为 "用于注销减 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人王志芳作为稳健医疗用品股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人稳健医疗用品股份 有限公司董事会提名为稳健医疗用品股份有限公司（以下简称该 公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过稳健医疗用品股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：___ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-037 稳健医疗用品股份有限公司 关于聘任 2024 年度会计师事务所的公告 1、拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"安永华明"）； 2、原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"）； 3、变更原因：立信已连续多年为公司提供审计服务，根据财政部、国务院国资委 及中国证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会 计师事务所选聘制度》等有关规定，为进一步提升上市公司审计工作的独立性，经选聘， 公司拟聘安永华明为 2024 年度财务审计及内部控制审计机构。公司已就本事项与前后 任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项，均未 提出异议； 4、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所不存在异议； 一、拟变更会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 ...