根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年修订)》的规定，独立董事应 当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对 在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基 于此，稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事彭剑锋、Key Ke Liu、谢家伟的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事 均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的 任职资格及独立性的相关要求。 稳健医疗用品股份有限公司董事会 稳健医疗用品股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 二〇二四年四月二十五日 ...

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-025 稳健医疗用品股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 依据《企业会计准则第 8 号——资产减值》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》及稳健医疗用品股份有限公司（以下简称 "公司"）财务规章制度等相关规定，依据谨慎性原则，公司在 2023 年度（以下 简称"本报告期"）财务报告中计提资产减值准备，具体情况如下： 一、公司计提资产减值准备的概况 （一）计提资产减值准备的原因 公司为公允、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性 原则，根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策的相关规定， 公司本报告期内每季度均对各项资产进行全面清查，对各项资产减值的可能性、 各类存货的可变现净值等进行充分的评估及论证。基于谨慎性原则，公司对存在 减值迹象的各项资产进行减值测试，预计各项资产的可变现净值或可收回金额 ...

稳健医疗股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 ②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 ③以上数据由于四舍五入的原因分项之和与合计项之间可能存在尾差。 ④针对由于本期并购而产生的新合并范围外关联方，"2023 年度往来累计发生金额"列发生额均包含并购日已存在的金额。 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的会 | 年期初占用 2023 | 年度占用累计发 2023 | 2023 | 年度占用资 | 年度偿还累计 2023 | 2023 | 年期末占用 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 计科目 | 资金余额 | 生金额（不含利息） | | 金的利息(如有) | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | 无 | 不适用 | 不适用 | 无 | 无 | 无 | ...

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-018 稳健医疗用品股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会 议于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 13 日通过邮件和即时通信工具的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。本次会议由董事长李建全先生召集并主持，公司监事会成员 及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过以下议案： 1.审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》。 公司董事会审议了《2023 年度董事会工作报告》，该报告从经营业绩、重大 事项、董事会专门委员会履职、社会责任承担等方面对 2023 年度进行了总结， 以及阐述了公司未来的发展战略。具体内容详见公司同日披露在巨 ...

稳健医疗用品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （彭剑锋） 各位股东及股东代表： 作为稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事， 在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等法律法规、规范性 文件的相关规定和要求，积极出席相关会议，忠实、勤勉地履行了独立董事的职 责，维护了公司和股东特别是中小股东的切身利益。现将本人2023年度的履职情 况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人彭剑锋，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学硕 士学位。1986年至今，在中国人民大学劳动人事学院陆续担任讲师、副教授和教 授；此前，陆续担任天音通信控股股份有限公司、山河智能装备股份有限公司、 歌尔股份有限公司、中文天地出版传媒集团股份有限公司、海尔智家股份有限公 司、招商蛇口工业区控股股份有限公司和周大生珠宝股份有限公司独立董事；现 任海能达通信股份有限公司非独立董事、建信信托有限责任公司董事、光启技术 股份有限公司独立董事以及 ...

1、公司重大事项审议 公司全体董事在任职期间工作严谨、勤勉尽责，能够持续关注公司经营状况， 主动参加相关培训，提高规范运作水平；积极参加董事会会议，充分发挥各自的 专业特长，审慎决策，维护了公司和广大股东的利益。公司董事会切实制定发展 规划，努力应对严峻的外部环境给公司生产经营带来的冲击，促进各项业务的平 稳发展。2023 年内公司共召开 8 次董事会，就利润分配、员工持股计划、回购股 份注销、章程修订等重要事项进行了审议。公司董事会会议的召集、召开等程序 均符合相关规定的要求；历次董事会会议记录内容真实、准确、完整，保存安全； 会议决议做到了充分、准确、及时披露。 2、专业委员会履职情况 公司董事会下设战略与社会责任委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会与 审计委员会。自成立以来，各专业委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》 《董事会议事规则》以及各专业委员会议事规则，严格履行相应职责。报告期内， 公司董事会各专门委员会各司其职，严格履行前置审议程序，切实发挥专业指导 作用，按照各自的议事规则积极开展工作，分别对公司定期报告、内部控制建设、 审计机构续聘、募集资金管理、董事高管薪酬等事项进行了审查，充分发 ...

稳健医疗用品股份有限公司 关于 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2023 年 12 月修订）》相关要求，稳健医疗用品股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会对 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将具体情 况说明如下： 一、证券与衍生品投资的审批情况 2023 年 8 月 15 日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第 十一次会议审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，拟以累计不 超过 10.00 亿元人民币（或等值外币）开展以套期保值为目的的远期、期权等汇 率衍生品投资，在上述额度范围内，资金可循环使用，授权期限自公司董事会审 议通过之日起 12 个月内有效。 二、2023 年度证券与衍生品投资的总体情况 控制度不完善造成风险。 四、公司采取的风险控制措施 1.公司秉承安全稳健、适度合理的原则，外汇期权投资均需有正常合理的 业务背景，杜绝投机行为； 2.公司已建立《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇期权投资的授权范 围、审批程序、操作要点、风险管理及信息披露做出了明确规定。上述制度对 外汇 ...

稳健医疗用品股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-027 稳健医疗用品股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 1,909,017,281.07 | 2,352,114,690.56 | -18.84% | | 归属于上市公司股东的净利 润（元） | 182,424,811 ...

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-017 稳健医疗用品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日，召 开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 回购股份方案的议案》，基于对未来发展的信心以及自身价值的判断，为增强投 资者信心，同时进一步构建更加稳定和高素质的管理团队，建立健全公司的长效 激励机制，充分调动管理层、核心骨干的积极性，提高团队凝聚力，有效地将股 东利益、公司利益和核心员工个人利益紧密结合在一起，促进公司长期可持续发 展，公司拟使用自有资金人民币 1~2 亿元回购公司股份，回购价格不超过 46 元 /股，以前述回购金额区间和回购价格上限测算，回购数量不低于 217.39 万股、 不高于 434.78 万股，占公司总股本比例不低于 0.3657%、不高于 0.7315%。具体 情况详见公司于 2024 年 1 月 30 日披露的《关于回购股份方案的公告》和 2024 年 ...

稳健医疗用品股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-016 公司于近日完成了注册资本的工商变更登记及《公司章程》的备案手续，公司注册 资本变更为人民币 588,292,708 元，其他登记事项未发生变更。 特此公告。 稳健医疗用品股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十九日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开第三届董事会第十八次会议及 2024 年 1 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大 会，审议通过《关于回购专用证券账户剩余股份进行注销的议案》和《关于修改<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》，公司拟将回购账户剔除第一期员工持股计划（含 预留部分）仍剩余的 6,094,659 股由原用途"用于公司员工持股计划或者股权激励"变更 为"用于注销减少公司注册资本"，本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 594,387,367 股减少至 588,292,708 股。详细内容见公司于 ...