证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-018 稳健医疗用品股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会 议于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 13 日通过邮件和即时通信工具的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。本次会议由董事长李建全先生召集并主持，公司监事会成员 及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过以下议案： 1.审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》。 公司董事会审议了《2023 年度董事会工作报告》，该报告从经营业绩、重大 事项、董事会专门委员会履职、社会责任承担等方面对 2023 年度进行了总结， 以及阐述了公司未来的发展战略。具体内容详见公司同日披露在巨 ...

稳健医疗用品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （彭剑锋） 各位股东及股东代表： 作为稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事， 在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等法律法规、规范性 文件的相关规定和要求，积极出席相关会议，忠实、勤勉地履行了独立董事的职 责，维护了公司和股东特别是中小股东的切身利益。现将本人2023年度的履职情 况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人彭剑锋，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学硕 士学位。1986年至今，在中国人民大学劳动人事学院陆续担任讲师、副教授和教 授；此前，陆续担任天音通信控股股份有限公司、山河智能装备股份有限公司、 歌尔股份有限公司、中文天地出版传媒集团股份有限公司、海尔智家股份有限公 司、招商蛇口工业区控股股份有限公司和周大生珠宝股份有限公司独立董事；现 任海能达通信股份有限公司非独立董事、建信信托有限责任公司董事、光启技术 股份有限公司独立董事以及 ...

1、公司重大事项审议 公司全体董事在任职期间工作严谨、勤勉尽责，能够持续关注公司经营状况， 主动参加相关培训，提高规范运作水平；积极参加董事会会议，充分发挥各自的 专业特长，审慎决策，维护了公司和广大股东的利益。公司董事会切实制定发展 规划，努力应对严峻的外部环境给公司生产经营带来的冲击，促进各项业务的平 稳发展。2023 年内公司共召开 8 次董事会，就利润分配、员工持股计划、回购股 份注销、章程修订等重要事项进行了审议。公司董事会会议的召集、召开等程序 均符合相关规定的要求；历次董事会会议记录内容真实、准确、完整，保存安全； 会议决议做到了充分、准确、及时披露。 2、专业委员会履职情况 公司董事会下设战略与社会责任委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会与 审计委员会。自成立以来，各专业委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》 《董事会议事规则》以及各专业委员会议事规则，严格履行相应职责。报告期内， 公司董事会各专门委员会各司其职，严格履行前置审议程序，切实发挥专业指导 作用，按照各自的议事规则积极开展工作，分别对公司定期报告、内部控制建设、 审计机构续聘、募集资金管理、董事高管薪酬等事项进行了审查，充分发 ...

稳健医疗用品股份有限公司 关于 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2023 年 12 月修订）》相关要求，稳健医疗用品股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会对 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将具体情 况说明如下： 一、证券与衍生品投资的审批情况 2023 年 8 月 15 日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第 十一次会议审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，拟以累计不 超过 10.00 亿元人民币（或等值外币）开展以套期保值为目的的远期、期权等汇 率衍生品投资，在上述额度范围内，资金可循环使用，授权期限自公司董事会审 议通过之日起 12 个月内有效。 二、2023 年度证券与衍生品投资的总体情况 控制度不完善造成风险。 四、公司采取的风险控制措施 1.公司秉承安全稳健、适度合理的原则，外汇期权投资均需有正常合理的 业务背景，杜绝投机行为； 2.公司已建立《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇期权投资的授权范 围、审批程序、操作要点、风险管理及信息披露做出了明确规定。上述制度对 外汇 ...

稳健医疗用品股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-027 稳健医疗用品股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 1,909,017,281.07 | 2,352,114,690.56 | -18.84% | | 归属于上市公司股东的净利 润（元） | 182,424,811 ...

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-017 稳健医疗用品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日，召 开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 回购股份方案的议案》，基于对未来发展的信心以及自身价值的判断，为增强投 资者信心，同时进一步构建更加稳定和高素质的管理团队，建立健全公司的长效 激励机制，充分调动管理层、核心骨干的积极性，提高团队凝聚力，有效地将股 东利益、公司利益和核心员工个人利益紧密结合在一起，促进公司长期可持续发 展，公司拟使用自有资金人民币 1~2 亿元回购公司股份，回购价格不超过 46 元 /股，以前述回购金额区间和回购价格上限测算，回购数量不低于 217.39 万股、 不高于 434.78 万股，占公司总股本比例不低于 0.3657%、不高于 0.7315%。具体 情况详见公司于 2024 年 1 月 30 日披露的《关于回购股份方案的公告》和 2024 年 ...

稳健医疗用品股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-016 公司于近日完成了注册资本的工商变更登记及《公司章程》的备案手续，公司注册 资本变更为人民币 588,292,708 元，其他登记事项未发生变更。 特此公告。 稳健医疗用品股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十九日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开第三届董事会第十八次会议及 2024 年 1 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大 会，审议通过《关于回购专用证券账户剩余股份进行注销的议案》和《关于修改<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》，公司拟将回购账户剔除第一期员工持股计划（含 预留部分）仍剩余的 6,094,659 股由原用途"用于公司员工持股计划或者股权激励"变更 为"用于注销减少公司注册资本"，本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 594,387,367 股减少至 588,292,708 股。详细内容见公司于 ...

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-015 二、回购股份注销审批情况 稳健医疗用品股份有限公司 关于公司注销剩余回购股份的实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示∶ 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"或"稳健医疗"）将注 销回购专用证券账户中 2021 年回购计划剔除第一期员工持股计划（含预留部分） 仍剩余的 6,094,659 股，占目前公司总股本的 1.03%，注销完成后公司总股本将 由 594,387,367 股减少至 588,292,708 股。 回购股份注销日期：2024 年 3 月 13 日 一、回购股份的具体情况 公司于 2021 年 9 月 17 日第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次 会议审议通过《关于回购股份方案的议案》（以下简称"2021 年回购计划"）， 公司计划回购股份用于实施公司股权激励计划或员工持股计划。截至 2022 年 4 月 7 日，2021 年回购计划已实施完毕，公司通过回购专用证券账户以集中竞价 交易方式回购公司股份 6,754,659 股，占回购实 ...

稳健医疗用品股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）为践行中央政治局会议提 出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国常会提出的"要大力提升上市公 司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思 想，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，为维护公司全体股东利益，增强 投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司"质量回报双提升"行动方案 如下： 一、砥砺前行，打造主业高质量发展新篇章 稳健医疗是一家主要通过"winner 稳健医疗"品牌和"Purcotton 全棉时 代"品牌实现医疗及消费两大板块协同发展的大健康企业。通过持续创新，不断 拓展产业边界，公司已从单一的医用耗材生产发展到覆盖伤口护理、感染防护、 个人护理、家庭护理、母婴护理、家纺服饰等多领域的医疗大健康企业。公司以 "质量优先于利润、品牌优先于速度、社会价值优先于企业价值"为核心发展原 则，坚持为顾客和用户提供优质的产品和服务。 公司认为投资价值来源于不断提升的主业发展能 ...

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-013 稳健医疗用品股份有限公司 （一）公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等 事项均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十 七条、十八条、十九条的相关规定，符合既定回购方案。 关于回购公司股份的进展公告 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日，召 开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 回购股份方案的议案》，基于对未来发展的信心以及自身价值的判断，为增强投 资者信心，同时进一步构建更加稳定和高素质的管理团队，建立健全公司的长效 激励机制，充分调动管理层、核心骨干的积极性，提高团队凝聚力，有效地将股 东利益、公司利益和核心员工个人利益紧密结合在一起，促进公司长期可持续发 展，公司拟使用自有资金人民币 1~2 亿元回购公司股份，回购价格不超过 46 元 /股，以前述回购金额区间和回购价格上限测算，回购数量不低于 217.39 万股、 不高于 434.78 万股，占公司总股本比例不低于 0.3657%、不高于 0.7315%。具 ...