稳健医疗用品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和稳健医疗用 品股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议 事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将审计委员会对年审会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履 行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 按照《审计业务约定书》，遵照《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范，结合相关法律法规要求及公司 2023 年年度报告工作安排，立信会计师 事务所对公司 2023 年度财务报表进行了审计，包括 2023 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，同时对公司 募集资金存放与实际使用情况、控 ...

中国国际金融股份有限公司 关于稳健医疗用品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为稳健医疗 用品股份有限公司（以下简称"稳健医疗"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》等规则的要求，对稳健医疗 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1822 号"文核准，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）5,000 万股，发行价为每股人民币 74.30 元，共计募集资金 371,500.00 万元，扣除发行费用（不含税）15,615.07 万元后，公司实际募集资金为 355,884.93 万元。 上述募集资金到位情况已经 ...

关于稳健医疗用品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10224 号 关于稳健医疗股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10224 号 稳健医疗管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是稳健医疗管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计稳健医疗 2023 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解稳健医疗 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供稳健医疗为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。 专项报告第 1 ...

中国国际金融股份有限公司 关于稳健医疗用品股份有限公司 《2023 年度内部控制自我评价报告》的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"稳健医疗"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等规则的要求，对稳健医疗《2023 年度内部控制自我评价报告》的事 项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、保荐机构对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的核查工作 中金公司保荐代表人认真审阅了稳健医疗《2023 年度内部控制自我评价报 告》，通过询问公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机 构等有关人士、查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和 管理规章制度的方式，从稳健医疗内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制 实施情况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《2 ...

稳健医疗用品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （Key Ke Liu） 各位股东及股东代表： 作为稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事， 在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等法律法规、规范性 文件的相关规定和要求，积极出席相关会议，忠实、勤勉地履行了独立董事的职 责，维护了公司和股东特别是中小股东的切身利益。现将本人2023年度的履职情 况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人Key Ke Liu，中文名"刘科"，1964年出生，美国国籍，西北大学化学 工程学士学位和硕士学位，美国纽约市立大学博士学位，美国伦斯勒理工学院管 理学硕士，澳大利亚国家工程院外籍院士。曾任美国通用电气全球研发中心(GE Global Research)首席科学家、加州理工学院电力环境与能源研究中心（PEER） 董事、国际匹兹堡煤炭大会（PCC）会议组织董事、国际匹茨堡煤炭会议组织理 事、宁波江丰电子材料股份有限公司、深圳市惠程信息科技 ...

本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑投资者的合理 回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，提出 2023 年 度利润分配预案如下：分配预案披露之日，公司总股本为 588,292,708 股，其中 回购专用证券账户中股份为 4,354,560 股，以扣除回购股份后的 583,938,148 股为 基数，向全体股东拟每 10 股派发现金股利 5.00 元（ 含税）,不转增股本，不送红 股，合计派发现金股利 291,969,074.00 元（ 占合并利润表中的归属于母公司股东 的净利润的比例为 50.30%），上述利润分配方案实施后，母公司剩余未分配利 润为 4,605,070,019.59 元，继续留存公司用于支持公司经营发展需要。本次分配 不实施资本公积转增股本、不分红股。 如在分配预案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债 转股、股份回购等事项发生变化的，将按照现金分红比例不变、现金分红总金额 变化的原则进行相应调整。 本次利润分配预案符合（ 公司法》、中国证监会（ 关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》、 上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金 ...

关于稳健医疗用品股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10223 号 关于稳健医疗用品股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZI10223号 稳健医疗用品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的稳健医疗用品股份有限公司（以下简称 "稳健医疗"）2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称 "募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 稳健医疗董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告［2022］15号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定 编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金 专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年修订)》的规定，独立董事应 当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对 在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基 于此，稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事彭剑锋、Key Ke Liu、谢家伟的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事 均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的 任职资格及独立性的相关要求。 稳健医疗用品股份有限公司董事会 稳健医疗用品股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 二〇二四年四月二十五日 ...

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-025 稳健医疗用品股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 依据《企业会计准则第 8 号——资产减值》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》及稳健医疗用品股份有限公司（以下简称 "公司"）财务规章制度等相关规定，依据谨慎性原则，公司在 2023 年度（以下 简称"本报告期"）财务报告中计提资产减值准备，具体情况如下： 一、公司计提资产减值准备的概况 （一）计提资产减值准备的原因 公司为公允、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性 原则，根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策的相关规定， 公司本报告期内每季度均对各项资产进行全面清查，对各项资产减值的可能性、 各类存货的可变现净值等进行充分的评估及论证。基于谨慎性原则，公司对存在 减值迹象的各项资产进行减值测试，预计各项资产的可变现净值或可收回金额 ...

稳健医疗股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 ②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 ③以上数据由于四舍五入的原因分项之和与合计项之间可能存在尾差。 ④针对由于本期并购而产生的新合并范围外关联方，"2023 年度往来累计发生金额"列发生额均包含并购日已存在的金额。 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的会 | 年期初占用 2023 | 年度占用累计发 2023 | 2023 | 年度占用资 | 年度偿还累计 2023 | 2023 | 年期末占用 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 计科目 | 资金余额 | 生金额（不含利息） | | 金的利息(如有) | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | 无 | 不适用 | 不适用 | 无 | 无 | 无 | ...