稳健医疗用品股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZI10222 号 稳健医疗用品股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-8 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 | | | | 三、 | 财务报表附注 事务所执业资质证明 | 1-148 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10222 号 稳健医疗用品股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了稳健医疗用品股份有限公司（以下简称稳健医疗）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及 ...

winner 稳健医疗 Purcotton 全棉时代 稳健医疗用品股份有限公司 告 报 年度 呵护健康,关爱生命,让生活更美好 致 股 东 艰难多变的2023年过去了，在全体稳健人的共同努力下，我们交出这份来之不易的答卷，过程中离不开广大投资 者及各界合作伙伴的大力支持，我代表公司董事会和经营管理层对大家的理解与帮助表达衷心的感谢。 对于稳健医疗来说，2023年是极为艰难的一年。 宏观环境充满挑战，感染防护产品需求大幅下降，消费市场分层多变，都对我们的生产经营造成巨大影响。外部冲 击严峻，如何保证公司整体经营平稳过渡，成为管理层贯穿全年的经营课题。 2 尊敬的各位股东、亲爱的合作伙伴们 ： 2023年，感染防护产品全产业链面临库存过剩的难题，医疗业务团队迎难而上，自我革新，积极调整产品结构，主 动寻找机会与突破口。感染防护产品方面，我们一边坚决高效地清理库存、处置设备，同时，主动携手供应商、经 销商和客户共谋出路，共担压力，共同渡过行业寒冬。我们始终秉持这样一个理念 ：遇到困难不是把问题推给别 人，而是要联合大家共同解决问题 ；只有在危难时刻携手共渡，才能建立长期健康的合作关系。渠道方面，2023年， 国内市 ...

中国国际金融股份有限公司 关于稳健医疗用品股份有限公司 使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为稳 健医疗用品股份有限公司（以下简称"稳健医疗"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等规则 的要求，对稳健医疗使用闲置自有资金购买理财产品的事项进行了审慎核查，核 查情况及核查意见如下： 一、使用闲置自有资金购买理财产品的情况 1、资金来源 公司及子公司暂时闲置的自有资金。 2、投资目的 在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，为更好地实现公司资产的保 值与增值，提高公司闲置自有资金利用率，节省财务费用，增加公司收益，保障 公司股东利益，公司及子公司拟使用暂时闲置的自有资金进行理财产品购买。 3、投资种类 投资品种为安全性高、流动性好的产品，包括但不限于银行理财产品、银行 结构性存款产品、信托产品等产品及其他根据公司内部决策 ...

稳健医疗用品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （谢家伟） 各位股东及股东代表： 作为稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事， 在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等法律法规、规范性 文件的相关规定和要求，积极出席相关会议，忠实、勤勉地履行了独立董事的职 责，维护了公司和股东特别是中小股东的切身利益。现将本人2023年度的履职情 况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人谢家伟，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册 会计师、税务师。此前，陆续担任北京中天华正会计师事务所副所长、立信会计 师事务所有限公司深圳分所副所长、广东省注协第六届理事会理事、深圳注册会 计师行业协会第六届理事会副会长、深圳市广聚能源股份有限公司、深圳拓邦股 份有限公司、广东新会美达锦纶股份有限公司、深圳市德方纳米科技股份有限公 司、深圳香江控股股份有限公司和大族激光科技产业集团股份有限公司独立董事、 万和证券内核委员。现任大华 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于稳健医疗用品股份有限公司 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的 法律意见书 2020 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的 法律意见书 二〇二四年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于稳健医疗用品股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 5. 本法律意见书仅就与本次激励计划有关的中国境内法律问题发表法律意 见，本所及经办律师并不具备对有关会计、审计等专业事项和境外法律事项发表 专业意见的适当资 ...

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-023 稳健医疗用品股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：安全性高、流动性好的产品，包括但不限于银行理财产品、银 行结构性存款产品、信托产品等产品及其他根据公司内部决策程序批准的理财对 象及理财方式。 2.投资金额：不超过人民币 60.00 亿元。 3.特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，即使购买安全性高、流 动性好的产品，仍不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请投资者注意投资风 险。 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在确保安全性、流动 性，不影响公司正常经营运作和项目建设的资金需求的基础之上，使用额度不超 过人民币 60.00 亿元（含）的闲置自有资金购买理财产品，上述额度及决议有效 期为 2023 年年度股东大会审议通过 ...

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-019 稳健医疗用品股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会 议于 2024 年 4 月 23 日以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 14 日通过 邮件和即时通信工具的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议由监事会主席张婷婷女士召集并主持，董事会秘书列席会 议。会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《公司法》等有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》。 根据公司监事会 2023 年工作情况，公司监事会组织编写了《2023 年度监事 会工作报告》，对 2023 年度监事会工作的主要方面进行了回顾、总结。具体内 容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2 ...

稳健医疗用品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相 关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告（注：本 文中的数字加计差异均为四舍五入尾差）： 证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-022 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1822 号"文核准，本公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，发行价为每股人民币 74.30 元，共 计募集资金 371,500.00 万元，扣除发行费用（不含税）15,615.07 万元后，公司 实际募集资金为 355,8 ...

一、 本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2020 年 11 月 27 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了 《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公 司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股 东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于提请召开公司 2020 年 第六次临时股东大会的议案》。 同日，公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司<2020 年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2020 年限制性股票激励计 划激励对象名单>的议案》。 证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-024 稳健医疗用品股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会 ...

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-026 稳健医疗用品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的相关规定。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重 复投票的以第一次有效投票结果为准。 （六）会议的股权登记日：2024 年 5 月 14 日（星期二） （七）会议出席对象： 1.截至 2024 年 5 月 14 日（股权登记日）下午交易收市后，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不 能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参与表决 （该股东代理人不必是公司股东，授权委托书格式详见附件二），或在网络投票 时间内参加网络投票； （四）会议召开时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 ...