美容护理/个护用品 公 司 研 稳健医疗（300888.SZ） 全年业绩承压，看好 2024 年医疗&消费双轮驱动 究 2024年02月01日 ——公司信息更新报告 投资评级：买入（维持） 吕明（分析师） 周嘉乐（分析师） 吴晨汐（联系人） lvming@kysec.cn zhoujiale@kysec.cn wuchenxi@kysec.cn 证 书编号：S0790520030002 证书编号：S0790522030002 证书编号：S0790122120013 日期 2024/1/31 当前股价(元) 30.89  全年业绩承压，看好2024年医疗&消费双轮驱动，维持“买入”评级 公 一年最高最低(元) 74.40/30.59 公司发布 2023 年业绩预告，预计 2023 年实现营收 80.6~82.6 亿元，同比下降 司 27.2%~29.0%，归母净利润预计实现 6.8~8.0 亿，同比下降 51.5%~58.8%，扣非 信 总市值(亿元) 183.61 归母净利润预计实现 5.1~6.0 亿，同比下降 61.6%~67.3%；其中单 Q4 预计营收 息 流通市值(亿元) 57.98 更 同比下滑 ...

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-005 稳健医疗用品股份有限公司 关于回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.回购股份方案的主要内容 （1）拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 （2）拟回购股份的用途：股权激励或员工持股计划 （3）拟回购股份的价格区间：不超过 46.00 元/股（含）。如公司在回购股 份期内实施了派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他 除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相 关规定相应调整回购股份价格。 （4）拟回购股份的金额：拟使用不低于人民币 1 亿元、不高于人民币 2 亿 元的自有资金。 （5）拟回购股份数量及占公司总股本的比例：以拟回购价格上限和回购金 额区间测算，回购数量不低于 217.39 万股、不高于 434.78 万股，占公司总股本 比例不低于 0.3657%、不高于 0.7315%。 （6）拟回购股份的实施期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起不超 过 12 个月。回购方案实施 ...

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-006 稳健医疗用品股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议于 2024 年 1 月 29 日（星期一）以现场结合通讯的方式召开。本次董事会的召开经全体董事同 意豁免会议通知时间要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中郭振炜 先生、Key Ke Liu（刘科）先生、彭剑锋先生、谢家伟女士和徐小丹女士以通讯方式出 席本次会议。方修元先生因工作安排无法出席现场会议，授权委托徐小丹女士代为出席 并行使表决权。本次会议由董事长李建全先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列 席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1.审议通过《关于回购股份方案的议案》。 （1）回购股份的目的及用途 基于对未来发展的信心以及自身价值的判断，为增强投 ...

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-004 稳健医疗用品股份有限公司 关于公司部分董监高计划增持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 基于对稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）内在价值的认可 和未来持续稳定发展的坚定信心，以及维护股东利益和增强投资者信心，公司 部分董事、监事及高级管理人员拟自本增持计划公告之日起 6 个月内增持公司 股份。本次增持总金额不低于人民币 315 万元（含），不超过人民币 630 万元 （含）。本次增持计划不设置增持价格区间，将根据公司股票价格波动情况及 资本市场整体趋势择机实施本次增持计划。 本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素导致增持计划延迟 实施或无法完全实施的风险。增持计划实施过程中如出现上述风险情形，公司 将及时履行信息披露义务。 一、增持主体的基本情况 1、增持主体： 部分董监高人员：董事、副总经理兼财务总监方修元，董事徐小丹，监事 刘华，副总经理兼董事会秘书陈惠选，副总经理张莉。 2、增持主体已持有公司股份的数量、持股比例： 截至 ...

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-007 稳健医疗用品股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议于 2024 年 1 月 29 日（星期一）以通讯现场相结合的方式召开。本次会议经全体监事同意豁免 会议通知时间要求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会 主席张婷婷女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1.审议通过《关于回购股份方案的议案》。 （1）回购股份的目的及用途 基于对未来发展的信心以及自身价值的判断，为增强投资者信心，同时进一步构建 更加稳定和高素质的管理团队，建立健全公司的长效激励机制，充分调动管理层、核心 骨干的积极性，提高团队凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和核心员工个人利益紧 密结合在一起，促进 ...

中国国际金融股份有限公司 关于稳健医疗用品股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 被保荐公司简称：稳健医疗（300888） | | --- | | 保荐代表人姓名：沈璐璐 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：王申晨 联系电话：010-65051166 | | 现场检查人员姓名：王申晨、吴家鸣 | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 | | 现场检查时间：2024 年 月 日 1 5 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 对上市公司董事及高级管理人员进行访谈；查阅公司董事会、监事会、股东大会会议文件； | | 查阅公司章程及各项公司治理制度；现场查看公司主要管理场所；对有关文件、原始凭证 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 √ | | 等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.三会会议决议是 ...

中国国际金融股份有限公司 关于稳健医疗用品股份有限公司 2023 年持续督导培训情况报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》要求， 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为稳健医疗用品股份有限 公司（以下简称"稳健医疗"）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构， 对稳健医疗控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及关键岗位人员 进行了培训。 通过本次培训，有助于加强稳健医疗控股股东、实际控制人、董事、监事、 高级管理人员、信息披露人员对上市公司规范运作、信息披露、投资者保护相关 监管法规的熟悉和深入理解，本次培训达到预期效果。 （以下无正文） （本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于稳健医疗用品股份有限 公司 2023 年持续督导培训情况报告》之签章页） 保荐代表人： 一、培训的基本情况 中金公司编制了培训材料，要求稳健医疗参与培训的相关人员了解培训相关 内容。 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、负责信息披露的 相关人员参加了本次培训。 二、培训的主要内容 培训主要内容为中国证监会、深圳证券交易所发布的细则、指引、通知、办 法、指 ...

二、通知债权人的相关信息 证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-002 稳健医疗用品股份有限公司 关于注销剩余回购股份暨减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、注销剩余回购股份及减少注册资本的审议情况 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召 开第三届董事会第十八次会议及 2024 年 1 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东 大会，审议通过《关于回购专用证券账户剩余股份进行注销的议案》和《关于 修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，结合当前公司员工持股计划及 股权激励计划的实际进展和公司 2021 年回购计划剩余库存股数量情况，公司拟 将回购账户剔除第一期员工持股计划（含预留部分）仍剩余的 6,094,659 股由原 用途"用于公司员工持股计划或者股权激励"变更为"用于注销减少公司注册 资本"，本次注销完成后，公司总股本将由 594,387,367 股减少至 588,292,708 股。详细内容见公司于 2023 年 12 月 21 日和 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于稳健医疗用品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于稳健医疗用品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：稳健医疗用品股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（下称"《股东大会规则》"）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事 务所（下称"本所"）接受稳健医疗用品股份有限公司（下称" ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-001 稳健医疗用品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第三届董事会 （三）会议召开时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 15:30； 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 8 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2024 年 1 月 8 日 9:15-15:00。 （四）会议召开地点：广东省深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心 2 号楼 42 层。 （五）会议召开方式：采取现场投票与网络 ...