2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-001 稳健医疗用品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第三届董事会 （三）会议召开时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 15:30； 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 8 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2024 年 1 月 8 日 9:15-15:00。 （四）会议召开地点：广东省深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心 2 号楼 42 层。 （五）会议召开方式：采取现场投票与网络 ...

稳健医疗用品股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年12月） 1 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事 会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专 项意见，与年度报告同时披露。 第九条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独 4 公司前五名股东任职的人员及其直系亲属； 第一款中"直系亲属"是指配偶、父母、子女；"主要社会关系"是指兄 弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配 偶、子女配偶的父母等；"重大业务往来"是指根据深圳证券交易所创 业板股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定或者《公司章 程》规定需提交股东大会审议的事项，或者深圳证券交易所认定的 其他重大事项；"任职"是指担任董事、监事、高级管理人员以及其他 工作人员。 第一条 为进一步完善稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激 励机制，保护中小股东及利益相关方 ...

稳健医疗用品股份有限公司 提名委员会议事规则 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项 向董事会提出建议： (一)提名或者任免董事； 第一章 总则 (二)聘任或者解聘高级管理人员； 第二章 人员组成 (三)法律法规、深圳证券交易所有关规定以及公司章程规定的其他事 项。 第一条 为规范稳健医疗用品股份有限公司(下称"公司")高级管理人员的产 生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《稳健医疗用品股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")及 其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行 选择并提出建议。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任 ...

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2023-055 稳健医疗用品股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本议案尚须提交公司股东大会审议。 2.审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》。 为提高募集资金使用效率，公司拟将首次公开发行股票部分募集资金投资项 目 "高端敷料生产线建设项目"、"武汉稳健二期扩建项目"及"稳健医疗（嘉 鱼）科技产业园项目"结项，并将节余募集资金 9,173.98 万元（包括利息收入， 具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会 议于 2023 年 12 月 19 日以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 14 日通 过邮件和即时通信工具的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议由监事会主席张婷婷女士召集并主持，董事会秘书列席会 议。会议的出席人数、召集、召开程序和审议内 ...

中国国际金融股份有限公司 关于稳健医疗用品股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 用状态。截至2023年12月15日，本次结项募投项目的募集资金使用及节余情况 如下： 单位：万元 | 序 | | 募集资金承 | 累计投入募集 | 利息收入 | 预计节余金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 项目名称 | 诺投入总额 | 资金金额 | 净额（3） | （4）=（1）- | | | | （1） | （2） | | （2）+（3） | | 1 | 高端敷料生产线建设项目 | 21,685.86 | 14,573.14 | 1,302.05 | 8,414.77 | | 2 | 武汉稳健二期扩建项目 | 60,000.00 | 60,951.58 | 1,399.37 | 447.79 | | 3 | 稳健医疗（嘉鱼）科技产业园 | 42,000.00 | 43,462.76 | 1,774.18 | 311.42 | | | 项目 | | | | | | | 合计 | 123,685.86 | 118,987.48 | 4,475.6 ...

（一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司被收购时，董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； 1 第一条 为进一步完善稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构及公司董事会结构，保护中小股东及利益相关方的利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等相关法律、行政法规、自律监管规则及《稳健医疗用品股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司实际 情况，制定本工作制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司独立董事不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三天 通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同 意，通知时限可不受本条款限制。半数以上独立董事可以提议召开 临时会议。 第三条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或不能履职时，两名及以上独立董事可以 自行召 ...

稳健医疗用品股份有限公司 章程 二○二三年十二月 1 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第九章 | 通知和公告 41 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 42 | | 第十一章 | 修改章程 44 | | 第十二章 | 附则 45 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司由稳健实业（深圳）有限公司以整体变更方式设立；在深圳市市场监督 管理局注册登记，取得营业执照，营业执照 的统一社会信用代码为 914 ...

（2023年12月） 第一章 总则 第二章 人员构成 战略与社会责任委员会召集人负责召集和主持战略与社会责任委员 1 第一条 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和 决策的质量，同时进一步保护公司相关方利益，加强公司履行社会 责任的能力和意识，实现公司和社会的可持续发展，公司特设董事 会战略与社会责任委员会(下称"战略与社会责任委员会"或"委员 会")，作为负责公司长期发展战略、重大投资决策和社会责任的专 门机构。 第二条 为确保战略与社会责任委员会规范、高效地开展工作，公司董事会 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《稳健医疗 用品股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")等有关规定，特制 定本规则。 稳健医疗用品股份有限公司 战略与社会责任委员会议事规则 第三条 战略与社会责任委员会由五名董事组成。 第四条 战略与社会责任委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与社会责任委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 会会议，当委员会召集人不能或无法履 ...

稳健医疗用品股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为了加强稳健医疗用品股份有限公司（下称"公司"）董事、高级管理 人员的考核，建立公司董事、高级管理人员激励与约束机制，完善公 司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《稳健医疗用品股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事、高级管理人员薪酬政策、薪酬方案和薪酬 考核工作。 第三条 本议事规则所称薪酬指公司向公司董事、高级管理人员以货币形式 发放的酬金，包括年薪、奖金、津贴及其他福利待遇。 第四条 适用本议事规则所称薪酬的董事指在公司领取薪酬的董事，但不包 括独立董事；高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人， 董事会秘书和《公司章程》规定的其他人员。 第五条 薪酬与考核委员会下设工作小组，工作小组组长及小组成员根据董 事会的提议另行确定，公司人力资源部协助薪酬与考核委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于二名。 第七条 薪酬与考核委 ...

稳健医疗用品股份有限公司 募集资金管理制度 （2023年12月） 第一章 总则 第一条 为规范稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的存 放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向特 定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第七条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称专 户），募集资金应当存放于董事会决定的专户集中管理，专户不得存放非募集资 金或用作其它用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 第八条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构或独立财务顾问、 存放募集资金的商业银行（以下简称"商业银行"）签订三方监管协议（以下简称 "协议"）。协议至少应当包括以下 ...