浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制 度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2024 年的工作中，忠实、勤 勉、尽责的履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 并以谨慎的态度对公司重大事项发表了意见，充分发挥了独立董事的作用，切实 维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度独立董事履 职情况报告如下： 一、出席会议情况 2024 年度，公司共计召开了 14 次董事会，本人均亲自出席了会议，无缺席 或委托其他董事出席会议的情况。2024 年度，公司共计召开了 3 次股东大会， 本人亲自列席了 3 次股东大会。 本人认为，公司董事会和股东大会的召集、召开程序符合法定要求，重大经 营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。 ...

一、定点通知概况 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到了国内 知名汽车制造商 B 客户（限于保密要求，无法披露其名称，以下简称"B 客户"） 的定点通知书，公司获得该客户的项目定点，公司作为 B 客户合格供应商，将为 该客户部分车型提供钢丝绳等安全件零部件产品，共计 18 款产品，第一期销售 额约 4,000 万元。 二、对上市公司的影响 B 客户作为全球新能源汽车销量冠军及全产业链垂直整合标杆企业，本次定 点为公司零部件产品首次获得其项目定点，是客户对公司产品在技术参数、质量、 耐久性等方面的认可。 | 证券代码：300893 | 证券简称：松原安全 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123244 | 债券简称：松原转债 | | 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 项目定点公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 此次与 B 客户合作预示着公司逐步形成"新势力+自主龙头"多客户矩阵， 公司已突破单一产品绑定的局限，具备"零部件+总成模块"多种供销模式，具 有与头部客户协 ...

3、截至 2025 年第一季度末，"松原转债"剩余 4,091,268 张，剩余 票面总金额为 409,126,800 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，浙江 松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2025 年第一 季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司总股本变化情 况公告如下： | 证券代码：300893 | 证券简称：松原安全 公告编号：2025-019 | | --- | --- | | 债券代码：123244 | 债券简称：松原转债 | 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"松原转债"（债券代码：123244）转股期限为 2025 年 2 月 7 日 至 2030 年 7 月 31 日，初始转股价格为 28.70 元/股。最新有效的转股价格 为 28.69 元/股。 2、2025 年第一季度，共有 7,43 ...

（一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度日常关联交易预计的议案》 | 证券代码：300893 | 证券简称：松原安全 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123244 | 债券简称：松原转债 | | 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 第三届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 三十次会议于 2025 年 3 月 21 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于 2025 年 3 月 16 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体监事。本次会议应参加 监事 3 名，实到监事 3 名，董事会秘书列席会议，会议的召集、召开方式和程序 符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 2025 年 3 月 24 日 经与会监事认真讨论和审议，监事会认为日常关联交易价格遵循市场公允定 价原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形，相关决策程序 合法 ...

| 证券代码：300893 | 证券简称：松原安全 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123244 | 债券简称：松原转债 | | 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于公司 2025 年第一季度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）为加强日常关联交 易的规范管理，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，对 2025 年第一季度日常 关联交易预计情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司因经营发展需要，预计 2025 第一季度公司与余姚市松益汽配铸造厂（普 通合伙）、余姚市宽杰包装制品有限公司、余姚市牟山镇坚洪气阀五金厂（普通 合伙）、宁波益德新材料有限公司及余姚市杰鸿木制品厂（普通合伙）发生日常 关联交易总金额不超过 1020 万元。 2025 年 3 ...

| 证券代码：300893 | 证券简称：松原安全 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 债券代码：123244 | 债券简称：松原转债 | 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三十四次会议于 2025 年 3 月 21 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于 2025 年 3 月 16 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事。本次会议应 参加董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度日常关联交易预计的议案》 公司因经营发展需要，预计 2025 年第一季度公司与余姚市松益汽配铸造厂 （普通合伙）、余姚市宽杰包装制品有限公司、余姚市牟山镇坚洪气阀五金厂（普 通合伙）、宁波益德新材料有限公司及余姚市杰鸿木制品厂（普通合 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2025 年第一季度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"松原股份"或"公司"）向 不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对松原 股份 2025 年第一季度日常关联交易预计情况进行了核查，具体情况如下： （二）2025 年第一季度预计关联交易内容和金额 1 | 关联交 | | 关联 | 关联交 | 合同签订金 | | 截至 | 年 2025 | 上年同期发 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 关联人 | 交易 | 易定价 | 额或预计金 | | 2 月 28 | 日已 | 生金额 | | ...

| 证券代码：300893 | 证券简称：松原安全 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123244 | 债券简称：松原转债 | | 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于参与竞拍土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于参与竞拍土地使用 权的议案》。为了满足公司未来发展需要，公司全资子公司合肥市松原汽车科技 有限公司（以下简称"合肥松原"）拟使用自有资金不超 1,000 万元参与土地使 用权竞拍，并授权公司管理层办理竞拍、购买相关手续并签署相关文件。现将有 关事项公告如下： 二、交易方及交易标的的基本情况 1、出让方：巢湖市自然资源和规划局 2、地块编号：2024-G13 号补供 3、坐落位置：亚父园区港口大道与南外环交口西南侧 4、土地用途：工业用地 5、出让面积：98.27 亩 6、出让年期：50 年 7、规划指标要求：容积率≥1.5；建筑密度≥ ...

| 证券代码：300893 | 证券简称：松原安全 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123244 | 债券简称：松原转债 | | 二、债券持有人持有可转债比例变动情况 （一）历次可转债变动情况 2025 年 2 月 11 日至 2025 年 2 月 14 日期间，债券持有人胡铲明先生通过大 宗交易方式转让其所持有的"松原转债"合计 500,000 张，占公司可转债发行 总量的 12.20%。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 17 日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）披露的《关于债券持有人可转换公司债券持有比例变动达 10%的公告》（公告编号：2025-008）。 2025 年 2 月 17 日至 2025 年 2 月 21 日期间，债券持有人胡铲明先生通过大 宗交易方式转让其所持有的"松原转债"合计 740,000 张，占公司可转债发行 总量的 18.05%。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 21 日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）披露的《关于债券持有人可转换公司债券持有比例变动达 10%的公告》（ ...

| 证券代码：300893 | 证券简称：松原安全 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123244 | 债券简称：松原转债 | | 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 www.cninfo.com.cn）披露的《关于债券持有人可转换公司债券持有比例变动达 10%的公告》（公告编号：2025-008）。 关于债券持有人可转换公司债券持有比例变动达 10% 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转换公司债券基本情况及配售情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江松原汽车安全系统股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕2621 号)核 准，浙江松原汽车安全系统股份有限公司(以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 1 日向不特定对象发行了 410.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额 41,000.00 万元，募集资金净额 40,210.89 万元。经深圳证券交易所同意，公司 向不特定对象发行可转换公司债券于 2024 年 8 ...