一、监事会会议召开情况 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十九次会议于 2025 年 1 月 24 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于 2025 年 1 月 17 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体监事。本次会议应 参加监事 3 名，实到监事 3 名，董事会秘书列席会议，会议的召集、召开方式和 程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 | 证券代码：300893 | 证券简称：松原股份 公告编号：2025-004 | | --- | --- | | 债券代码：123244 | 债券简称：松原转债 | 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会 2025 年 1 月 24 日 2 1 三、备查文件 特此公告。 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 为满足公司纳入公司合并报表范围内的子公司生产经营和项目建设资金需 要，公司拟为全资子公司浙江星盾汽车科 ...

| 证券代码：300893 | 证券简称：松原股份 公告编号：2025-005 | | --- | --- | | 债券代码：123244 | 债券简称：松原转债 | 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 本次担保额度中的被担保人包含资产负债率超过 70%的子公司，前述担保均是合 并报表范围内公司及子公司之间的担保，担保风险处于公司可控制范围之内。敬 请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 公司于 2025 年 1 月 24 日召开第三届董事会三十二次会议、第三届监事会第 二十九次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，同意公 司为全资子公司浙江星盾汽车科技有限公司（以下简称"浙江星盾"）提供不超 过人民币 50,000 万元的融资担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 等相关规定，本次公司为 ...

办公电话：0574-62499207 传真：0574-62495482 电子邮箱：IR@songyuansafety.com 地址：浙江省宁波市余姚市牟山镇运河沿路 1 号 | 证券代码：300893 | 证券简称：松原股份 | 公告编号：2024-O06 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123244 | 债券简称：松原转债 | | 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三十二次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘 任袁金磊先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作， 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。 袁金磊先生已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训证明，其任职资 格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。 证券事务代表办公地址及联系方 ...

Core Viewpoint - The company has experienced a significant stock price increase of 5.31% as of today, with a trading volume of 1.3797 million shares and a transaction value of 41.8341 million [1] Financial Performance - The latest earnings forecast indicates that the company expects to achieve a net profit of 277 million to 306 million for the year 2024, representing a growth of 40.05% to 54.71% [1] Market Activity - Other companies with strong stock performance today include Jiamei Packaging, Shenma Power, and Shentong Express, with respective stock price increases of 10.18%, 8.36%, and 7.25% [1] - Over the past five days, the company's main capital has shown a net outflow of 3.0805 million, with a net outflow of 261,400 on the previous trading day [1] Capital Reserves - As of January 13, the company's latest capital reserves amount to 35.299 million, with a recent five-day average of 1.5038 million, reflecting a decrease of 4.09% [1]

Financial Performance - The company expects net profit attributable to shareholders to be between CNY 27.7 million and CNY 30.6 million, representing a year-on-year increase of 40.05% to 54.71%[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between CNY 26.63 million and CNY 29.53 million, reflecting a growth of 38.73% to 53.84% compared to the previous year[5]. - The estimated basic earnings per share is between CNY 1.23 and CNY 1.35, up from CNY 0.88 in the same period last year[5]. - The company anticipates total revenue for the year to be approximately CNY 1.98 billion, driven by stable growth in the passenger car market[8]. Operational Factors - The production ramp-up of airbag assemblies and steering wheel assemblies positively impacted the current period's performance[8]. - Non-recurring gains and losses are expected to affect net profit by approximately CNY 10.7 million, mainly from government subsidies and tax deductions[8]. - The company has implemented an equity incentive plan, which has incurred share-based payment expenses affecting current performance[8]. - The company is facing some pressure on current performance due to upfront R&D investments for key projects and costs before new factory production[8]. Caution and Compliance - The financial data in this earnings forecast has not been audited by the accounting firm[6]. - The company advises investors to make cautious decisions and be aware of investment risks[9].

| 证券代码：300893 | 证券简称：松原股份 公告编号：2024-102 | | --- | --- | | 债券代码：123244 | 债券简称：松原转债 | 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工 商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于变更公司注册资本 及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将相关事项公告如下： 1、第三届董事会第三十一次会议决议。 特此公告。 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 公司拟根据上述注册资本及股本变动情况和最新的法律法规及规范性制度 修订《公司章程》的相关条款。《公司章程》拟修订内容如下： | 原章程内容 | | 修改后章程内容 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 22,618.87 万 | 第六条 公司注册资本为人民币 22,633.126 | | 元。 | | 万元 ...

| 证券代码：300893 | 证券简称：松原股份 | 公告编号：2024-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123244 | 债券简称：松原转债 | | 潮资讯网披露的《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登 记的公告》。 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三十一次会议于 2024 年 12 月 13 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于 2024 年 12 月 6 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事。本次会议应 参加董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事会审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》 公司于 2024 年 11 月 21 日披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授 予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》，共计归属 142,560 股，股份 已于 2024 年 11 月 25 日上市流通，本次归属完成后，公司总 ...

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改本章程 第十二章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定,制订本章程 ...

Summary of the Conference Call Company and Industry - The conference call is focused on **Songyuan Co., Ltd.**, a company involved in the automotive parts industry, specifically in airbag and steering wheel manufacturing [1][2]. Key Points and Arguments 1. **Current Market Communication**: The company has faced challenges in communicating with investors due to ongoing projects and market conditions, particularly regarding the construction of factories in Malaysia [2]. 2. **Quarterly Performance Outlook**: The fourth quarter is viewed as a challenging period, with expectations for limited growth and a focus on budget planning for 2025 [3][4]. 3. **Revenue Growth**: The company reported a significant revenue increase in the first half of the year, with a doubling of revenue compared to the previous year, although this was partly due to a low base in the prior year [5][6]. 4. **Project Costs and Profitability**: The company is experiencing high project costs, particularly related to R&D and project management, which are impacting profitability [7][9]. 5. **Production Capacity and Orders**: The company has a strong order book, with daily production values exceeding 200 million, indicating a positive trend in revenue generation [10][11]. 6. **Sales Targets for 2025**: The company aims to achieve sales of 2.5 billion by 2025, with a strong commitment from management to meet this target despite current uncertainties [15][19]. 7. **Profitability Challenges**: Factors affecting profit margins include high operational costs and the need to maintain competitive pricing to secure projects [9][22]. 8. **Client Relationships**: The company maintains strong relationships with key clients, including Chery and Great Wall, which are expected to drive future growth [25][26]. 9. **New Product Development**: The company is optimistic about new product lines, particularly in steering wheels and airbags, which are expected to contribute significantly to revenue [20][21]. 10. **International Expansion**: Plans for overseas production facilities are underway, with a focus on meeting international client demands and enhancing production capabilities [34][36]. 11. **Financial Strategy**: The company is considering various financing options, including convertible bonds, to support its growth initiatives while managing shareholder interests [38][39]. 12. **Market Positioning**: The company is positioning itself as a competitive player in the automotive safety systems market, leveraging its product quality and cost-effectiveness to gain market share [30][43]. Other Important but Possibly Overlooked Content - The company is actively engaging in strategic partnerships, such as with Guoxin Technology, to enhance its product offerings and market competitiveness [52][54]. - There is a focus on maintaining a balance between short-term profitability and long-term growth strategies, with management emphasizing the importance of sustainable practices [49][50]. - The company is aware of potential risks associated with new factory constructions and is taking a cautious approach to ensure that revenue growth aligns with operational capabilities [48][49].

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日召开了第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十八次会议，审议 通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。具体内容详见公司于 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发 布的相关公告。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等 相关规定，上述相关议案尚需提交股东大会审议。基于公司的总体工作安排，公 司决定暂不提请召开股东大会审议相关事项，待相关工作及事项准备完成后，公 司董事会将另行发布召开股东大会的通知并将相关议案提交股东大会审议。 特此公告。 | 证券代码：300893 | 证券简称：松原股份 公告编号：2024-100 | | --- | --- | | 债券代码：123244 | 债券简称：松原转债 | 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 董事会 2024 ...