| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 公告编号：2024-045 | | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 8 月 9 日（星期 五）14:00 召开 2024 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票 相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十九次会议审议通过了关 于召开本次股东大会的议案，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 8 月 9 日（星期五）14:00 （2）网络投票： 火星人厨具股份有限公司 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体 时 ...

| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 火星人厨具股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议 于 2024 年 7 月 19 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2024 年 7 月 14 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长黄卫斌先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次 会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 鉴于"火星转债"发行上市时间较短，距离 6 年的存续期届满尚远，综合考 虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展 与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益、明确投资者预期，公司董事会决 定不向下修正"火星转债"转股价格，同时 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 火星人厨具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年七月 | 第一章 | 释 义 1 | | --- | --- | | 第二章 | 声 明 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 5 | | 第五章 | 本次回购注销限制性股票的情况 9 | | | 一、回购注销限制性股票的原因及数量 9 | | | 二、调整回购价格的具体情况 9 | | | 三、回购资金来源 10 | | 第六章 | 独立财务顾问意见 12 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 火星人、本公司、上市公 | 指 | 火星人厨具股份有限公司 | | 司、公司 | | | | 限制性股票激励计划、本 | 指 | 火星人厨具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 次激励计划、本激励计划 | | | | 《激励计划（草案）》 | ...

关于不向下修正"火星转债"转股价格的公告 | 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 火星人厨具股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 7 月 19 日，火星人厨具股份有限公司（以下简称为"公司"） 股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价 格的 85%的情形，触发"火星转债"转股价格的向下修正条件。 2、2024 年 7 月 19 日，公司召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了 《关于不向下修正"火星转债"转股价格的议案》，公司董事会决定不向下修正 "火星转债"转股价格，同时自本次董事会审议通过次日起至 2024 年 12 月 31 日， 如再次触发"火星转债"转股价格的向下修正条件，亦不提出向下修正方案。下一 触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 1 月 1 日重新起算，若再次触发"火星 转债"转股价格向下修正条件，届时公 ...

| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 火星人厨具股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议 于 2024 年 7 月 19 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2024 年 7 月 14 日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席李治先生主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。 公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《火 星人厨具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，审 议程序合法有效，不影响公司 2023 年限制性股票激励计划的实施，不会对公司 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议 ...

| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 火星人厨具股份有限公司 一、原投资项目概述 2021年2月27日，公司与海宁鹃湖国际科技城管委会签订了集团总部基地项 目《投资合作意向协议》，计划使用自有资金通过"招拍挂"方式购买位于海宁 市环城东路以西，海州东路以南地块内面积约25亩的产业用地（具体金额和面积 以实际出让文件为准），投资建设集研发中心、品牌运营中心、企业研究院、产 品设计中心于一体的集团总部基地项目（具体投资项目、投资时间、投资金额等 将根据公司实际情况而定）。具体内容详见公司于2021年3月1日在巨潮资讯网披 露的《关于签订集团总部基地项目投资合作意向协议的公告》（公告编号： 2021-017）。 公司于2021年4月19日召开第二届董事会第三次会议，并于2021年5月18日召 开2020年年度股东大会，审议通过了《关于投资新建集团总部大楼项目的议案》， 同意公司使用自筹资金投资建设集团总部大楼项目，该项目拟投资金额为5.8亿 元人民币。具体内容详见公司于 ...

证券代码：300894 证券简称：火星人 公告编号：2024-046 债 券代码：123154 债券简称：火星转债 火星人厨具股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票 减少注册资本暨通知债权人的公告 1、申报时间：2024 年 7 月 20 日至 2024 年 9 月 2 日期间的每个工作日 8:00- 17:00 2、申报地点及申报材料送达地点：浙江省海宁市尖山新区新城路 366 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开第 三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购 注销部分限制性股票的议案》。 根据《火星人厨具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）以及《火星人厨具股份 有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，鉴于本 次激励计划首次授予的激励对象中，有 5 名激励对象因离职已不具备激励对象资 格，其已获授但尚未解除限售的合计 7.63 万股 ...

火星人厨具股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 | 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 公告编号：2024-042 | | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 除上述条款修订外，其余条款内容不变，本次注册资本变更、修订《公司章 程》事项以市场监督管理部门最终核准、登记为准。 本议案尚需提交公司股东大会审议，同时，公司董事会提请股东大会授权公 司董事会授权公司法定代表人或其授权人，在股东大会审议通过后向市场监督管 理部门申请办理变更登记及章程备案手续。 三、备查文件 火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开公 司第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章 程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、注册资本变更情况 2023 年 2 月 13 日，公司发行的可转换公司债券进入转股期，在 2023 年 4 月 22 日至 2024 年 6 月 30 日 ...

| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 火星人厨具股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、股票代码：300894；股票简称：火星人 2、债券代码：123154；债券简称：火星转债 转换公司债券 5,289,990 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 528,999,000.00 元，扣除与发行可转换公司债券直接相关费用 10,246,255.72 元（不 含税），实际募集资金净额为人民币518,752,744.28 元。上述募集资金到位情况已 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验证报告》（天健验〔2022〕407 号）。 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 8 月 23 日起在深 圳证券交易所挂牌交易，债券代码为"123154"，债券简称"火 ...

| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 特别提示： 1、"火星转债"（债券代码：123154）转股期为 2023 年 2 月 13 日起至 2028 年 8 月 4 日止；最新有效的转股价格为 32.87 元/股。 2、2024 年第二季度，共有 50 张"火星转债"完成转股（票面金额共计 5,000 元人民币）,合计转成 149 股"火星人"股票（股票代码：300894）。 火星人厨具股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、截至 2024 年第二季度末，"火星转债"剩余 5,289,740 张，剩余票面总 金额为 528,974,000 元人民币。 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行概况 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意火星人厨 具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 ...