本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 2022年火星人厨具股份有限公司创业板向 不特定对象发行可转换公司债券2024年跟 踪评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券 ...

证券代码：300894 证券简称：火星人 公告编号：2024-036 债券代码：123154 债券简称：火星转债 火星人厨具股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到公司 控股股东、实际控制人黄卫斌先生通知，获悉黄卫斌先生将其所持有本公司的部 分股份进行了质押，具体情况如下： 注 2：若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五 入原因造成。 二、备查文件 | 股 | 是否为控 | | 占其 所持 | 占公 司总 | 是否为限 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 股股东或 | 本次质 | | | 售股（如 | 为补 | 质押 | 质押到 | 质权 | 质押 | | | 第一大股 | 押数量 | 股份 | 股本 | 是，注明 | | 起始 | | | | | 名 | | | | | ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" and is maintained [36][37]. Core Insights - The company experienced a revenue decline of 6.03% year-on-year in 2023, primarily due to poor performance in the integrated stove business, which was affected by a downturn in the real estate sector [1][18]. - Despite the revenue decline, the company continues to lead the online market, achieving online retail sales of 1.36 billion yuan with a market share of 26.8% [1]. - The company has expanded its offline presence, with over 2,100 specialty stores by the end of 2023, aiming to enhance its market share [1]. Summary by Sections Financial Performance - In 2023, the company achieved a revenue of 2.139 billion yuan, a year-on-year decline of 6.03%, and a net profit attributable to shareholders of 247 million yuan, down 21.39% [18]. - The gross profit margin improved to 47.63%, an increase of 2.63 percentage points, attributed to higher average prices of integrated stoves and improved production efficiency [19]. - The operating cash flow net amount increased significantly by 71.52% year-on-year, indicating improved operational quality [19]. Market Position - The company maintains a strong competitive position in the integrated stove market, with continuous innovation and product development driving its market leadership [1]. - The company’s online retail sales and volume have consistently ranked first in the industry for several years [1]. Future Outlook - The company is expected to achieve net profits of 289 million yuan, 316 million yuan, and 350 million yuan for the years 2024, 2025, and 2026, respectively, indicating a stable growth trajectory [37].

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, citing its leading position in the integrated stove industry and strong brand recognition [14][16] Core Views - The company's revenue and profitability declined in Q1 2024 due to weakening industry demand and rising raw material costs [14][15] - Despite the challenges, the company remains the industry leader with a 17.37% market share in sales volume and 25.61% in sales value [15] - The report expects the company to maintain stable growth, with projected net profits of 289 million, 316 million, and 350 million yuan for 2024-2026 [16] Financial Performance - Q1 2024 revenue decreased by 15.44% YoY to 348 million yuan, with net profit down 24.52% to 37 million yuan [14] - Gross margin declined by 1.23 percentage points YoY to 45.65%, mainly due to reduced sales scale and higher raw material costs [5] - Operating cash flow dropped significantly by 221.71% YoY to 48 million yuan, primarily due to decreased sales collections [5] Industry Analysis - The integrated stove market experienced a significant decline in Q1 2024, with online retail volume down 31.4% and offline retail volume up 32% [15] - The overall market weakness is attributed to the ongoing downturn in the real estate sector [15] - The company's market share in sales volume decreased by 3.77 percentage points, while sales value share remained relatively stable with a slight 0.69 percentage point decline [15] Future Outlook - The company is expected to leverage its strong brand and multi-channel sales system to maintain growth despite market fluctuations [16] - Inventory turnover days improved by 2.26 percentage points, indicating better inventory management [5] - The report forecasts continued revenue growth, with projected revenues of 2.23 billion, 2.36 billion, and 2.51 billion yuan for 2024-2026 [23]

火星人厨具股份有限公司 | 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 理毛伟平先生代为履行财务总监职责。 赵海燕女士在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其 所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 火星人厨具股份有限公司董事会 关于财务总监辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 21 日 收到财务总监赵海燕女士提交的书面辞职报告，赵海燕女士因个人原因申请辞去 公司财务总监职务，原定任期为 2022 年 10 月 17 日至 2025 年 10 月 16 日。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规及《公司章程》的相关规定，赵海燕女士的辞职自辞职报告送达公 司董事会时生效。辞职后赵海燕女士将不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，赵海燕女士持有公司 2023 ...

| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 火星人厨具股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、债券简称：火星转债 3、调整前"火星转债"的转股价格：33.47 元/股 4、调整后"火星转债"的转股价格：32.87 元/股 5、转股价格调整生效日期：2024 年 5 月 28 日 6、"火星转债"的转股期：2023 年 2 月 13 日起至 2028 年 8 月 4 日止。 一、转股价格调整依据 根据火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）《向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"），在"火星转债" 发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股 利等情况时，转股价格相应调整。 2024 年 5 月 13 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分 ...

| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 火星人厨具股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度权 益分派方案已获 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将 权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的 议案》，具体内容如下：以公司总股本 409,236,579 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共 计派发现金 245,541,947.40 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。若 利润分配预案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因而 发生变化，将以未来实施利润分配方案的股权登 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 火星人厨具股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人 可转债持有比例变动达 10%的公告 注：若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因造成。 经中国证券监督管理委员会《关于同意火星人厨具股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1465 号）同意注册，火 星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券 （以下简称"可转债"）5,289,990 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总 额为人民币 528,999,000.00 元（以下简称"本次债券发行"）。经深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）同意，公司 52,899.90 万元可转债于 2022 年 8 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券简称"火星转债"，债券代码"12315 ...

| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 火星人厨具股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一） （1） 现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 14:00 （2） 网络投票时间：2024 年 5 月 13 日，其中：①通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；②通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：9:15 至 15:00 的任意时 间。 2、 召开地点：浙江省海宁市尖山新区新城路 366 号火星人厨具股份有限公 司会议室 3、 召开方式：现场投票结合网络投票 4、 召集人：公司 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于火星人厨具股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10 楼 北京德恒（杭州）律师事务所 2023 年年度股东大会的法律意见 关于火星人厨具股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所 本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证 关于火星人厨具股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 致：火星人厨具股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所受火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"） 委托，指派吴连明律师、李迎亚律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行 见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《火星人厨具股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）而出具。 为出具本法律 ...