中信建投证券股份有限公司 关于火星人厨具股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现 金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为火星 人厨具股份有限公司（简称"火星人"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司债 券并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定，对火星人拟使用部分闲置募集资金进行现金管理 的事项进行了核查，具体如下： 二、募集资金使用情况 （一）首次公开发行股票 公司于 2023 年 11 月 24 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会 第十一次会议，并于 2023 年 12 月 13 日召开 2023 年第四次临时股东大会审议 通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的议案》， 同意公司基于项目实施的实际情况并结合公司实际经营发展需要，终止"研发中 心及信息化建设技改项目"，并将剩余募集资金投入"智能厨电生产基地建设项 目"中。具 ...

火星人厨具股份有限公司 2023 年年度报告全文 2024-015 1 火星人厨具股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人黄卫斌、主管会计工作负责人赵海燕及会计机构负责人(会计 主管人员)钱张浩声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告如涉及未来计划、发展战略、业绩预测等前瞻性陈述，不构成公 司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识， 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述公司可能存在的风险，具体内容详见本报告 第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"章节，敬请 投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施利润分配方 案的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现 金红利 6.00 元（含税），送红股 0 股（含税 ...

| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 火星人厨具股份有限公司 遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 关于举行 2023 年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告》及其摘 要已于2024年4月22日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 为了让广大投资者进一步了解公司2023年度的经营情况，公司定于2024年5 月8日（星期三）14:00-16:00在全景网举办2023年年度业绩说明会，本次年度业 绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平 台"（ http://ir.p5w.net ）或者直接进入公司路演厅 （http://ir.p5w.net/c/300894）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 火星人厨具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 | 第一章 | 释 | 义 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声 | 明 3 | | 第三章 | | 基本假设 4 | | 第四章 | | 本次激励计划已履行的审批程序 5 | | 第五章 | | 本次回购注销限制性股票的情况 8 | | | | 一、回购注销限制性股票的原因及数量 8 | | | | 二、调整回购价格的具体情况 9 | | | | 三、回购资金来源 100 | | 第六章 | | 独立财务顾问意见 111 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： 之 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 火星人、本公司、上市公 | 指 | 火星人厨具股份有限公司 | | 司、公司 | | | | 限制性股票激励计划、本 | 指 | 火星人厨具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 次激励计划、本 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2932 号 火星人厨具股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的火星人厨具股份有限公司（以下简称火星人公司）管理层 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供火星人公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为火星人公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 火星人公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整， ...

| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 被担保人为公司推荐并经银行审核确认后纳入授信客户范围的公司下游非 关联经销商。公司将根据与经销商的历史交易记录、经销商资信情况等通过分析 提取具备一定资金实力、商业信誉良好、遵守公司营销纪律和《加盟商授信管理 制度》并愿意保持长期合作关系的经销商推荐给银行。如经销商违规违纪，公司 可取消担保或降低担保额度。 被担保人与公司不存在关联关系，不构成关联担保。 三、担保协议的主要内容 本次担保事项尚未与相关方签订担保协议。 火星人厨具股份有限公司 关于对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足公司及分公司、子公司的经营和发展需要，结合公司实际经营情况和 总体发展规划，提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司 拟对符合条件的经销商在授信额度内提供连带责任担保，担保预计总额度为 1 亿元，经销商在该授信额度项下的融资用 ...

| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 火星人厨具股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况 公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司合并财务报表 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润 247,245,713.03 元，母公司 2023 年度实 现净利润 262,222,307.00 元，按照净利润的 10% 提取法定盈余公积 262,222,307.00 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报表可供分配利润为 523,306,280.71 元，母公司可供分 ...

火星人厨具股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"或"火星人"） 董事会按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》 等公司制度的有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行职责，勤 勉尽责地开展各项工作，促进公司持续健康稳定的发展，保障公司和全体股东的 利益。现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度董事会工作概况 2023年，公司根据年度经营总体计划，在公司董事会的领导下，公司经营管 理层全面有序推进各项工作。在复杂多变的国际环境和宏观经济形势背景下，公 司经营业绩仍保持稳定的态势：2023年度，公司实现营业总收入213,943.65万元； 归属于上市公司普通股股东的净利润24,724.57万元。从产品到服务，从口碑到 品牌，从企业到行业，火星人不断加强自身建设，持续向上发展，努力完成更高 的目标。 二、报告期内董事会日常工作情况 （一） 董事会会议召开情况 于 2023 年 1 月 3 日召开，审议通过了《关于<火星人厨具股 ...

| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 火星人厨具股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意火星人厨具股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3153 号）同意注册，火星人厨具股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 4,050.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 14.07 元，募集资 金总额为人民币 56,983.50 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民 币 48,809.95 万元。上述募集资金已于 2020 年 12 月 28 日划至公司指定账户， 由天健会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 12 月 28 日出具了"天健验〔2020 ...

火星人厨具股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等要求，火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司在任独立董事钱凯、孙卫国、唐力2023年度的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事钱凯、孙卫国、唐力的任职经历以及签署的相关自查文件，公 司董事会认为上述三位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因 此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 4 月22 日 火星人厨具股份有限公司 1 董事会关于独立董事2023年度独立性情况的专项意见 ...