二、关于内部会计控制制度有关事项的说明………………………第 3—8 页 关于火星人厨具股份有限公司 内部控制的鉴证报告 天健审〔2024〕2931 号 火星人厨具股份有限公司全体股东： 目 录 一、内部控制的鉴证报告……………………………………………第 1—2 页 我们审核了后附的火星人厨具股份有限公司（以下简称火星人公司）管理层 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》（深证上〔2023〕1146 号）及相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相 关的内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的 可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政 策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定 的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供火星人公司披露 2023 年度报告时使用，不得用作任何其他 目的。我们同意本鉴证报告作为火星人公司披露 2023 年度报告的必备文件，随 同其他材料一起报送并对外披露。 三、管理层的责任 火 ...

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2930 号 火星人厨具股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了火星人厨具股份有限公司（以下简称火星 ...

火星人厨具股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）的 《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 认为，公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了火星人公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。在执行审计工作的过程中，天健就会计师 事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、年度审 计重点、风险判断、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通。 | 事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） | | | | ...

| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | 火星人厨具股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月 内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意火星人厨具股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3153 号）同意注册，火星人厨具股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 4,050.00 万股，每股面值 1 ...

1、会议届次：2023 年年度股东大会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十七次会议审议通过了 关于召开本次股东大会的议案，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 | 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 火星人厨具股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月13日（星期 一）14:00召开2023年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 2、会议召集人：公司董事会 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 13 日（星期一）14:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体 时间为：202 ...

一、本人基本情况 本人唐力，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，毕业于 浙江万里学院法学专业。就职于浙江海翔律师事务所担任执业律师。现任公司第 三届董事会独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关 系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》中对独立董 事独立性的相关规定。 二、2023 年度履职概况 火星人厨具股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事-唐力） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人唐力作为火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、 《独立董事制度》等公司相关规定，在 2023 年度的任职期间内积极出席相关会 议，认真审阅了相关会议文件和议案，并对重要事项发表了独立意见，充分发挥 了独立董事的作用，维护了公司整体利益 ...

同日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于<火星人厨具 股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 火星人厨具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》《关于核实<火星人厨具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单>的议案》。 火星人厨具股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格并 回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格并回购注销部分限制性股票 的议案》，同意公司调整 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）首次授予部分回购价格并回购注销部分限制性股票。现将有关事项说明如 下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 1 月 3 日，公司召开第三届 ...

| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 一、监事会会议召开情况 火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议于 2024 年 4 月 18 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2024 年 4 月 8 日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席李治先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 火星人厨具股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年年度报告》的程序 符合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2933 号 火星人厨具股份有限公司全体股东： 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对火星人公司管理层编制的汇总表 发表专项审计意见。 四、工作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。 我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们接受委托，审计了火星人厨具股份有限公司（以下简称火星人公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上 ...

中信建投证券股份有限公司 关于火星人厨具股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现 金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为火星 人厨具股份有限公司（简称"火星人"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司债 券并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定，对火星人拟使用部分闲置募集资金进行现金管理 的事项进行了核查，具体如下： 二、募集资金使用情况 （一）首次公开发行股票 公司于 2023 年 11 月 24 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会 第十一次会议，并于 2023 年 12 月 13 日召开 2023 年第四次临时股东大会审议 通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的议案》， 同意公司基于项目实施的实际情况并结合公司实际经营发展需要，终止"研发中 心及信息化建设技改项目"，并将剩余募集资金投入"智能厨电生产基地建设项 目"中。具 ...