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爱美客(300896) - 2023 Q3 - 季度财报
2023-10-24 16:00
爱美客技术发展股份有限公司 2023年第三季度报告 证券代码:300896 证券简称:爱美客 公告编号:2023-055号 爱美客技术发展股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 ...
爱美客:关于部分募集资金投资项目延期的公告
2023-10-24 07:47
证券代码:300896 证券简称:爱美客 公告编号:2023- 056 号 爱美客技术发展股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱美客技术发展股份有限公司(以下简称"公司""爱美客")于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过 了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,公司拟在实施主体、募集资金用 途等均维持不变的情况下,对部分募集资金投资项目进行延期。现将相关事项公 告如下: 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于2020年8月26日出具证监许可[2020]1937号文, 同意爱美客技术发展股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行股票的注 册申请。公司首次公开发行的人民币普通股(A股)股票已于2020年9月28日在深 圳证券交易所上市交易。 公司首次向社会公开发行的股票3,020.00万股,每股面值1.00元,发行价格 118.27元/股,募集资金总额为人民币3,571,754,000.00元,扣除与本次发行有 关的费用人民币(不含税 ...
爱美客:关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见
2023-10-24 07:47
爱美客技术发展股份有限公司 独立董事发表的独立意见 爱美客技术发展股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见 我们作为爱美客技术发展股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 的有关规定,基于独立判断的立场,就 2023 年 10 月 24 日召开的第三届董事会 第九次会议的相关事项发表如下独立意见: 一、关于公司部分募集资金投资项目延期的独立意见 独立董事发表的独立意见:公司根据项目实际情况对募集资金投资项目进行 延期,不涉及项目的实施主体、项目内容及投资总额等变更,不存在变相改变募 集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序,符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》等法律法规、规范性文件的规定。 综上,我们一致同意公司对部分募集资金投资项目延期。 ...
爱美客:中信证券股份有限公司关于爱美客技术发展股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见
2023-10-24 07:47
中信证券股份有限公司 关于爱美客技术发展股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"、"保荐机构")作为爱美客技 术发展股份有限公司(以下简称"爱美客"或"公司")首次公开发行股票并在深圳 证券交易所创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,对公司部分募集资金投资项目延期 的事项进行了核查,具体情况如下: 一、 募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于2020年8月26日出具证监许可[2020]1937号文,同 意爱美客技术发展股份有限公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发 行的人民币普通股(A股)股票已于2020年9月28日在深圳证券交易所上市交易。 公司首次向社会公开发行的股票3,020.00万股,每股面值1.00元,发行价格 118.27元/股,募集资金总额为人民币3,571,754,000.00元,扣除与本次发行有关的 费 用 人 民 ...
爱美客:第三届监事会第七次会议决议公告
2023-10-24 07:47
证券代码:300896 证券简称:爱美客 公告编号:2023-054 号 爱美客技术发展股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核2023年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和公司内部制度等相关规定,报告内容真实、准确、完整的反 映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 2、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 经审核,监事会认为:公司本次部分募集资金投资项目延期,是基于谨慎性 原则及公司募集资金投资项目实际进展情况做出的审慎决定,项目的延期未改变 项目的内容、投资总额、实施主体,亦不存在改变募集资金投资项目用途及损害 股东利益的情形。本次部分募集资金投资项目延期程序符合相关法律、法规的规 定。因此,我们一致同意本次部分募集资金投资项目延期事项。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 一、监事会会议召开情况 爱美客技术发展股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第七次会 议于 ...
爱美客:第三届董事会第九次会议决议公告
2023-10-24 07:47
爱美客技术发展股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 爱美客技术发展股份有限公司(以下简称"公司""爱美客")第三届董 事会第九次会议于2023年10月24日上午10:00在公司会议室以现场与通讯表决相 结合的召开。本次会议应到董事9人,实到董事8人(董事长简军女士因其他公 务安排无法现场出席本次会议,已书面委托董事简勇先生代为出席并行使表决 权)。会议通知已于2023年10月20日通过邮件和电话的方式送达各位董事。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法 律、法规的规定。会议由公司半数以上董事共同推举董事兼总经理石毅峰先生 主持,监事和高级管理人员列席了会议。 证券代码:300896 证券简称:爱美客 公告编号:2023-053号 至目前基因重组蛋白研发生产基地建设项目尚未开工建设。考虑到项目实际情况, 公司拟申请将上述募投项目做延期调整。 具体内容详见公司 2023 年 10 月 25 日披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.c ...
爱美客:关于回购公司股份进展的公告
2023-10-18 09:07
证券代码:300896 证券简称:爱美客 公告编号:2023-052号 爱美客技术发展股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱美客技术发展股份有限公司(以下简称"公司")于2023年6月12日召开第 三届董事会第六次会议,逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,用于实施股权 激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币20,000万元(含),不超过 人民币40,000万元(含),回购价格不超过人民币450.00元/股(含),实施期限为 自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司在 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告》 (公告编号:2023-027)等相关公告。 一、回购股份进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定,现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如 下: 截至2023 ...
爱美客:第三届监事会第六次会议决议公告
2023-10-17 08:11
证券代码:300896 证券简称:爱 美 客 公告编号:2023-049号 爱美客技术发展股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 具体内容详见公司 2023 年 10 月 17 日披露于中国证监会指定信息披露媒体 的相关公告。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 2、审议通过了《关于向 2023 年第一期限制性股票激励计划激励对象授予 预留限制性股票的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 爱美客技术发展股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第六次会议 于 2023 年 10 月 17 午 11:00 在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已 于 2023 年 10 月 13 日通过邮件和电话的方式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》以及有关法律、法规的规定。会议由公司监事会主席陈重主持。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议的议案进行了充分讨论,审议通过了以下议案: 1、审议通过了《关于调整 2023 ...
爱美客:上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于爱美客技术发展股份有限公司2023年第一期限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告
2023-10-17 08:11
公司简称:爱美客 证券代码:300896 上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司 关于 爱美客技术发展股份有限公司 2023 年第一期限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 | 6 | | 五、本次限制性股票的预留授予情况 | 8 | | 六、本次限制性股票预留授予条件说明 | 9 | | 七、本次限制性股票的预留授予日 | 10 | | 八、实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 11 | | | 九、独立财务顾问的核查意见 | 12 | 一、释义 本报告系按照《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南第 1 号》 等法律、法规和规范性文件的要求,根据上市公司提供的有关资料制作。 | 爱美客、本公司、公 司、上市公司 | 指 | 爱美客技术发展股份有限公司(含控股子公司) | | --- | --- | --- | | 财务顾问、独立财务顾 问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务(集团 ...
爱美客:关于调整2023年第一期限制性股票激励计划授予价格的公告
2023-10-17 08:11
证券代码:300896 证券简称:爱美客 公告编号:2023-050号 爱美客技术发展股份有限公司 关于调整 2023 年第一期限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱美客技术发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 17 日召 开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于调整 2023 年第一期限制性股票激励计划授予价格的议案》,现将有关事项说明如下: 同日,公司召开第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于<公司 2023 年 第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年第 一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司 2023 年第 一期限制性股票激励计划激励对象名单的议案》等议案。 2、2023 年 3 月 13 日至 2023 年 3 月 22 日,公司对本次激励计划拟激励对 象名单在公司内部进行了公示,公示期内,公司监事会未收到与本激励计划拟激 励对象有关的任何异议。2023 年 3 月 23 日,公司披露了《监事 ...