爱美客技术发展股份有限公司 2023年第三季度报告 证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2023-055号 爱美客技术发展股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 ...

证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2023- 056 号 爱美客技术发展股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司""爱美客"）于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过 了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司拟在实施主体、募集资金用 途等均维持不变的情况下，对部分募集资金投资项目进行延期。现将相关事项公 告如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于2020年8月26日出具证监许可[2020]1937号文， 同意爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票的注 册申请。公司首次公开发行的人民币普通股（A股）股票已于2020年9月28日在深 圳证券交易所上市交易。 公司首次向社会公开发行的股票3,020.00万股，每股面值1.00元，发行价格 118.27元/股，募集资金总额为人民币3,571,754,000.00元，扣除与本次发行有 关的费用人民币（不含税 ...

爱美客技术发展股份有限公司 独立董事发表的独立意见 爱美客技术发展股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见 我们作为爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 的有关规定，基于独立判断的立场，就 2023 年 10 月 24 日召开的第三届董事会 第九次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司部分募集资金投资项目延期的独立意见 独立董事发表的独立意见：公司根据项目实际情况对募集资金投资项目进行 延期，不涉及项目的实施主体、项目内容及投资总额等变更，不存在变相改变募 集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定。 综上，我们一致同意公司对部分募集资金投资项目延期。 ...

中信证券股份有限公司 关于爱美客技术发展股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为爱美客技 术发展股份有限公司（以下简称"爱美客"或"公司"）首次公开发行股票并在深圳 证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对公司部分募集资金投资项目延期 的事项进行了核查，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于2020年8月26日出具证监许可[2020]1937号文，同 意爱美客技术发展股份有限公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发 行的人民币普通股（A股）股票已于2020年9月28日在深圳证券交易所上市交易。 公司首次向社会公开发行的股票3,020.00万股，每股面值1.00元，发行价格 118.27元/股，募集资金总额为人民币3,571,754,000.00元，扣除与本次发行有关的 费 用 人 民 ...

证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2023-054 号 爱美客技术发展股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核2023年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和公司内部制度等相关规定，报告内容真实、准确、完整的反 映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 经审核，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期，是基于谨慎性 原则及公司募集资金投资项目实际进展情况做出的审慎决定，项目的延期未改变 项目的内容、投资总额、实施主体，亦不存在改变募集资金投资项目用途及损害 股东利益的情形。本次部分募集资金投资项目延期程序符合相关法律、法规的规 定。因此，我们一致同意本次部分募集资金投资项目延期事项。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 一、监事会会议召开情况 爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会 议于 ...

爱美客技术发展股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司""爱美客"）第三届董 事会第九次会议于2023年10月24日上午10:00在公司会议室以现场与通讯表决相 结合的召开。本次会议应到董事9人，实到董事8人（董事长简军女士因其他公 务安排无法现场出席本次会议，已书面委托董事简勇先生代为出席并行使表决 权）。会议通知已于2023年10月20日通过邮件和电话的方式送达各位董事。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法 律、法规的规定。会议由公司半数以上董事共同推举董事兼总经理石毅峰先生 主持，监事和高级管理人员列席了会议。 证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2023-053号 至目前基因重组蛋白研发生产基地建设项目尚未开工建设。考虑到项目实际情况， 公司拟申请将上述募投项目做延期调整。 具体内容详见公司 2023 年 10 月 25 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.c ...

证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2023-052号 爱美客技术发展股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月12日召开第 三届董事会第六次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权 激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币20,000万元（含），不超过 人民币40,000万元（含），回购价格不超过人民币450.00元/股（含），实施期限为 自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2023-027）等相关公告。 一、回购股份进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如 下： 截至2023 ...

证券代码：300896 证券简称：爱 美 客 公告编号：2023-049号 爱美客技术发展股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 具体内容详见公司 2023 年 10 月 17 日披露于中国证监会指定信息披露媒体 的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于向 2023 年第一期限制性股票激励计划激励对象授予 预留限制性股票的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议 于 2023 年 10 月 17 午 11：00 在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已 于 2023 年 10 月 13 日通过邮件和电话的方式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》以及有关法律、法规的规定。会议由公司监事会主席陈重主持。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于调整 2023 ...

公司简称：爱美客 证券代码：300896 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 爱美客技术发展股份有限公司 2023 年第一期限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 | 6 | | 五、本次限制性股票的预留授予情况 | 8 | | 六、本次限制性股票预留授予条件说明 | 9 | | 七、本次限制性股票的预留授予日 | 10 | | 八、实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 11 | | | 九、独立财务顾问的核查意见 | 12 | 一、释义 本报告系按照《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南第 1 号》 等法律、法规和规范性文件的要求，根据上市公司提供的有关资料制作。 | 爱美客、本公司、公 司、上市公司 | 指 | 爱美客技术发展股份有限公司（含控股子公司） | | --- | --- | --- | | 财务顾问、独立财务顾 问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团 ...

证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2023-050号 爱美客技术发展股份有限公司 关于调整 2023 年第一期限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日召 开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2023 年第一期限制性股票激励计划授予价格的议案》，现将有关事项说明如下： 同日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于<公司 2023 年 第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年第 一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司 2023 年第 一期限制性股票激励计划激励对象名单的议案》等议案。 2、2023 年 3 月 13 日至 2023 年 3 月 22 日，公司对本次激励计划拟激励对 象名单在公司内部进行了公示，公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激 励对象有关的任何异议。2023 年 3 月 23 日，公司披露了《监事 ...