证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2025-012 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召 开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，分别审议了《关于 公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》、《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的 议案》、《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》，其中，《关于 公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》、《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的 议案》全体董事和监事回避表决，尚需提交公司股东大会审议，现将具体内容 公告如下： 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：在公司领取薪酬（或津贴）的董事、监事及高级管理人员 适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 二、薪酬方案具体内容 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领 取董事津贴。 （2）公司独立董事津贴为每人 8.04 万元/年（税前）。 2、公司监事薪酬方案 熊猫乳品集团股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董 ...

熊猫乳品集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，公司董事会就公司现任独立董事尤玉如先生、叶兴乾 先生、唐善永先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事尤玉如、叶兴乾、唐善永的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 熊猫乳品集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

关于熊猫乳品集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 熊猫乳品集团股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0208 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 https//WWW.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]200Z0208 号 熊猫乳品集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了熊猫乳品集团股份有限 公司（以下简称熊猫乳品公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 16 日出具了容诚审字 [2025]200Z0137 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督 ...

熊猫乳品集团股份有限公司 熊猫乳品集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合熊猫乳品集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价报告结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 否 2.财务报告内部控制评价结论 一、重要声明 2024 年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2025-016 熊猫乳品集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四届董事 会第十一次会议决定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）召开公司 2024 年年度股东大 会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会。 2、召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十一次会议同意召开本次股 东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2025 年 5 月 9 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 ...

会议由监事会主席徐同礼先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 有关法律、法规、规章和《熊猫乳品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定。 第四届监事会第十次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 一、监事会会议召开情况 证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2025-006 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"熊猫乳品"或"公司"）第四届监 事会第十次会议于 2025 年 4 月 16 日（星期三）在公司会议室以通讯方式召开。 会议通知已于 2025 年 4 月 3 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。 熊猫乳品集团股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 ...

熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"熊猫乳品"或"公司"）第四届董 事会第十一次会议于 2025 年 4 月 16 日（星期三）在公司会议室以通讯方式召 开。会议通知已于 2025 年 4 月 3 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2025-005 熊猫乳品集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议由董事长 LI DAVID XI AN（李锡安）先生主持。会议召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）有关法律、法规、规章和《熊猫乳品集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司《2024 年年度报告》及其摘要后，一 ...

熊猫乳品集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 熊猫乳品集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025-007 2025 年 4 月 1 熊猫乳品集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人 LI DAVID XI AN、主管会计工作负责人 XU XIAOYU 及会计机 构负责人(会计主管人员)曾雪芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、 准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展的展望等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面 临的风险因素包括：（一）市场竞争加剧的风险；（二）原材料价格波动的 风险；（三）食品安全或食品质量问题引发纠纷的风险；（四）经营业绩受 突发 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2025-009 熊猫乳品集团股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"熊猫乳品"或"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十次会议分别审议 通过了《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、审议程序 1、董事会意见 公司于 2025 年 4 月 16 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》。董事会认为：公司 2024 年度利润分 配预案符合公司发展需要，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法 律法规、规章制度的要求，具备合法性、合规性、合理性。 2、监事会意见 公司于 2025 年 4 月 16 日召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于 <公司 2024 年度利润分配预案>的议案》。经审核，监事会认为：公司 ...

熊猫乳品（300898）公告，2024年营业收入为7.64亿元，同比下降19.29%。归属于上市公司股东的净利 润为1.02亿元，同比下降5.98%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利6元(含税)，送红股0股(含税)， 以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...