证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-060 熊猫乳品集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议 于 2024 年 12 月 13 日（星期五）在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知已 于 2024 年 12 月 6 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。 会议由董事长 LI DAVID XI AN（李锡安）先生主持。会议召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》有关 法律、法规、规章和《熊猫乳品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 案》 经与会董事审议，同意公司在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目 建设的情况下，使用闲置 ...

熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四届董事 会第十次会议决定于 2024 年 12 月 31 日（星期二）召开公司 2024 年第五次临时 股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第五次临时股东大会。 证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-064 熊猫乳品集团股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十次会议同意召开本次股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2024 年 12 月 31 日（星期二）下午 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2024 年 12 月 31 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-059 熊猫乳品集团股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票交易于 2024 年 12 月 10 日、2024 年 12 月 11 日、2024 年 12 月 12 日连续三个交易日收 盘价涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定， 属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动情况，公司董事会采用通讯结合现场问询的方式，对 公司控股股东、实际控制人、公司全体董事、监事和高级管理人员就相关问题进 行了核实，现就相关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司目前经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变 化。 3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-058 熊猫乳品集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间：2024 年 12 月 9 日（星期一）15:00 2、召开地点：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路 650 号兴业楼一楼会议 室 3、召开方式：现场结合网络 4、召集人：熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 5、主持人：董事长 LI DAVID XI AN（李锡安）先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《熊猫乳品集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 150 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 42,5 ...

浙江金道律师事务所 关 于 熊猫乳品集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之 法律意见书 浙江省杭州市文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 9-12 楼 邮政编码：310012 总机：0571-87006666 传真：0571-87006661 网址：www.zjblf.com 二〇二四年十二月 浙江金道律师事务所 法律意见书 浙江金道律师事务所 关于熊猫乳品集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之 法律意见书 （2024）法意书第 0366 号 第 1 页 共 5 页 浙江金道律师事务所 法律意见书 文件进行了必要的核查和验证，出席了公司 2024 年第四次临时股东大会，现出具 法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 致：熊猫乳品集团股份有限公司 浙江金道律师事务所（以下简称"本所"）接受熊猫乳品集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所朱嵘律师、余方晟律师（以下简称"本 所律师"）出席公司于 2024 年 12 月 9 日召开的 2024 年第四次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对公司本次股东大会召开的合法性进行见证，并依 法出具本法律意见书。 ...

食品饮料 市净率 2.9403 ——国内炼乳领域领导者，不断深化炼乳领域发展 增持(首次评级) 研报摘要： 公司深耕炼乳行业，发展前景广阔。熊猫乳品专注炼乳行业 20 多年，享有显著的品牌 知名度。公司供应链包括奶粉、鲜奶和糖等原材料，为生产高品质乳制品提供基础。产 品供应餐饮、烘焙、食品工业和零售等行业。主要产品包括各类炼乳、稀奶油和奶酪棒 等。2020 年公司成功登陆创业板，公司进一步拓展市场，推出多款符合消费者口味的创 新产品。公司管理团队由经验丰富的专业人士组成，致力于推动公司持续发展和创新， 保持市场竞争力。 市场数据 2024 年 11 月 28 日 收盘价（元） 22.76 一年内最高/最低(元) 26.00/14.97 公司业绩稳健，盈利能力将逐渐改善。2019 年至 2023 年，营业收入从 6.04 亿元增至 9.47 亿元，2024 年 Q1-Q3 为 5.69 亿元。公司归母净利润从 2019 年的 0.61 亿元增至 2023 年 的 0.92 亿元。增长速度虽然出现承压，但熊猫乳品集团通过产品种类扩展和市场份额提 升，结合在浓缩乳制品行业的经验及植物基产品新领域的战略，预期将稳定增 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-057 公司实际控制人的一致行动人陈秀琴保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）实际控制人的 一致行动人陈秀琴（持有股份 4,200,000 股，占本公司总股本比例 3.3871%）计划 在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式和大宗交易方式合 计减持本公司股份 500,000 股（占本公司总股本比例 0.4032%）。 公司于近日收到股东陈秀琴出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将相关 情况公告如下： 一、股东的基本情况 | 股东名称 | 在公司任职情况 | 持有股份总数（股） | 占公司总股本的比例 | | --- | --- | --- | --- | | 陈秀琴 | 无 | 4,200,000 | 3.3871% | 二、本次减持计划的主要内容 | 股东 | 股份 | 减持 | 价格 | 减持 | 拟减持数 | 拟减持 | 减持 | | ...

证券时报e公司讯，熊猫乳品(300898)11月22日午间公告，公司拟变更部分募集资金的用途，使用募集 资金1800万元以实施新增的"定安年产5000吨食品原料项目"，其中820万元用于收购海南南杭药业有限 公司（简称"南杭药业"）100%股权，180万元用于支付股权交易涉及的相关税费（预测数），800万元 向南杭药业增资用于场地改扩建。 该项目实施有利于海南熊猫扩产和库存管理。 并购南杭药业后，公司拟将海南熊猫现有常温产品生产线搬迁至南杭药业现有厂房，在南杭药业现有厂 区内新建常温库房，增加炼乳、甜奶酱等生产线以及其他相关配套设施，以解决海南熊猫经营场地拥 挤、扩产受限的问题。 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-054 关于变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高募集资金使用效率，熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"熊猫乳品"）于 2024 年 11 月 21 日召开第四届董事会第九次会议、第四届 监事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公 司变更部分募集资金的用途，拟使用募集资金 1,800 万元以实施新增的"定安年 产 5000 吨食品原料项目"，其中 820 万元用于收购海南南杭药业有限公司（以 下简称"南杭药业"）100%股权,180 万元用于支付股权交易涉及的相关税费（预 测数），800 万元向南杭药业增资用于场地改扩建。保荐机构就该事项发表了明 确的同意意见，该事项尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。现将相 关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意熊猫乳品集团股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2130 号）同意注册，公司向社会公开发 行 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-055 熊猫乳品集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四届董事 会第九次会议决定于 2024 年 12 月 9 日（星期一）召开公司 2024 年第四次临时股 东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第四次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。公司第四届董事会第九次会议同意召开本次股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 5、股权登记日：2024 年 12 月 2 日（星期一） 6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托 他人出席现场会议； （2）网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cnin ...