证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-027 银川威力传动技术股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十次会议于2024年5月20日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已通过邮件 方式于2024年5月17日发出。会议采用现场结合通讯方式召开，董事甘倍仪女士、 宋乐先生、季学武先生、李道远先生通过通讯方式远程参会，本次会议由董事 长李阿波先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、 董事会秘书、财务总监列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议 通过了如下议案： （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1.1 回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为有效维护广大股东利 益，增强投资者信心，同时完善 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-026 银川威力传动技术股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 四、备查文件 经中国证券监督管理委员会《关于同意银川威力传动技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1114号）同意注册，银川威 力传动技术股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）向社会公开发行 人民币普通股（A股）股票18,096,000股，发行价格为每股人民币35.41元，募 集资金总额为人民币640,779,360.00元，扣除各项不含税发行费用人民币 85,743,435.91元后，募集资金净额为人民币555,035,924.09元。 上述募集资金已于2023年8月4日全部到账，公司与保荐人、存放募集资金 的银行签署了《募集资金三方监管协议》，共同监管募集资金的使用。天健会 计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行 了审验，并出具了（天健验〔2023〕403号）的《验资报告》。 二、募集资金的管 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-025 银川威力传动技术股份有限公司 关于参加宁夏辖区上市公司投资者集体接待日暨2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，银川威力传动技术股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由宁夏上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合 举办的"宁夏辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会"，现将 相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net/），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为2024年5月17日（周五）14：00-17：00。 届时公司高管将在线就公司2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、 融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与 交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 银川威力传动技术股份有限公司 董事会 2024年5月10日 ...

银川威力传动技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-024 银川威力传动技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 银川威力传动技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | 资产减值准备的冲销部分） | | | | --- | --- | --- | | 计入当期损益的政府补助（与公司正 | 20,530,900.00 | | | 常经营业务密切相关、符合国家政策 | | | | 规定、按照确定的标准享有、对公司 | | | | ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-023 银川威力传动技术股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度权益分 派方案已获2024年4月19日召开的2023年年度股东大会审议通过，现将权益分派 事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的利润分配方案情况 1、公司2023年年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以公司现有总股 本72,383,232股为基数，向全体股东每10股派发现金5.60元（含税），合计派 发现金股利40,534,609.92元（含税）；本年度利润分配不送红股，不以资本公 积金转增股本。若本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期 间公司的股本发生变动的，公司将按照"现金分红总额固定不变"的原则对分 配比例进行调整。 2、自上述分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与2023年年度股东大会审议通过的分配方案及其调 整原则一致。 4、本次实施分配方案距离公司股东大会审 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 银川威力传动技术股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 （1）现场会议召开时间：2024年4月19日（星期五）下午14:30； （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为：2024年4月19日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月19日 （星期五）9:15-15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区文萃南街600号公司会议室。 3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：李阿波 6、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十七次会议审议通过， 决定召开20 ...

北京市中伦律师事务所 关于银川威力传动技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 二〇二四年四月 北京市中伦律师事务所 关于银川威力传动技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 - 1 - 一、本次股东大会的召集、召开程序 1. 经核查，本次股东大会的召集议案是由公司董事会于 2024 年 3 月 27 日 召开的第三届董事会第十七次会议审议通过的。 2. 2024 年 3 月 29 日，公司在深圳证券交易所（http://www.szse.cn）和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了本次股东大会的通知（公告编号：2024- 016）。该通知列明了本次股东大会的时间、地点、会议方式、出席对象、会议 登记方法、股东投票方法等事项，并对本次股东大会拟审议的议题事项进行了充 分披露。 法律意见 致：银川威力传动技术股份有限公司 北京市中伦律师事务所（下称"本所"）接受银川威力传动技术股份有限公 司（下称"公司"）委托，指派本所律师列席公司 2023 年年度股东大会，并出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司 2023 年年度股东大会，并根据 《中 ...

1 | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | --- | --- | | （1）向本所报告的次数 | 0次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1次 | | （2）培训日期 | 2023年12月29日 本次培训结合《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股 | | | 票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第13号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指 | | | 引第2号——创业板上市公司规范运作》 | | | 等规则要求，重点向培训对象介绍了上 | | （3）培训的主要内容 | 市公司信息披露、独立董事制度、股东 | | | 和董监高减持、内募信息管理、募集资 | | | 金使用、日常监管与 ...

关于接受关联方担保暨关联交易的公告 证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-021 银川威力传动技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"威 力传动"）于2024年4月1日召开了第三届董事会独立董事专门会议第一次会议， 2024年4月3日召开了第三届董事会第十八次会议，分别审议通过了《关于接受 关联方担保暨关联交易的议案》。现将具体内容公告如下： 一、接受担保暨关联交易概述 1、公司于2023年12月14日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事 会第十次会议，于2024年1月2日召开2024年第一次临时股东大会，分别审议通 过了《关于2024年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度预计的议案》。 为落实公司发展战略，满足公司持续经营对资金的需求，公司及下属公司（含 全资、控股子公司、孙公司，以下统称"公司"）拟向金融机构和非金融机构 申请授信额度不超过30亿元。以上授信业务种类包括但不限于贷款、商业汇票、 保函、信用证、供应链融资、保理融资等；以上 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-020 银川威力传动技术股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 八次会议于2024年4月3日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已通过邮件 方式于2024年4月1日发出。会议采用现场结合通讯方式召开，董事甘倍仪女士、 宋乐先生、季学武先生、李道远先生通过通讯方式远程参会，本次会议由董事 长李阿波先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、 董事会秘书、财务总监列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议 通过了如下议案： 状况、经营成果无负面影响，亦不会对公司独立性产生影响。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于接受关联方担保暨关 ...