银川威力传动技术股份有限公司 2023 年半年度报告全文 ヾEIL▌威力传动 银川威力传动技术股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-052 2023 年 8 月 l 银川威力传动技术股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人李阿波、主管会计工作负责人李娜及会计机构负责人(会计主 管人员)寇冬菊声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请 投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 72,383,232 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以公积金转增股本。 2 银川威力传动技术股份有限公司 2023 年半年度报告全文 | ਮ | | -- ...

第三届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2023-049 银川威力传动技术股份有限公司 一、审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 一次会议于2023年8月28日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已通过邮件 方式于2023年8月17日发出，补充通知已通过邮件方式于2023年8月25日发出。 会议采用现场会议和通讯相结合的方式召开，由董事长李阿波先生主持。本次 会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、董事会秘书和财务总监列席本次 会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议 通过了如下议案： 公司调整募投项目募集资金的具体投入金额是根据募投项目实施和募集资 金到位的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途、影 响公司正常经营以 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2023-054 银川威力传动技术股份有限公司 关于调整募投项目募集资金投入金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 银川威力传动技术股份有限公司董事会(以下简称"公司")于2023年8月 28日召开了第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第七次会议，审议通 过了《关于调整募投项目募集资金投入金额的议案》，本次调整是根据募投 项目实施和募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改 变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形。本次调整有 利于提高公司募集资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略 要求，符合公司及公司股东的长远利益。具体情况如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于同意银川威力传动技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1114号），本公司由联席 主承销商中信建投证券股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司采用询价方 式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票18,096,000股， ...

II 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告 … 第 1-2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页 | 三、附件 … | | --- | | (一)本所营业执照复印件 … | | (二)本所执业证书复印件 ………………………………………………………… 第 7 页 | | (三)本所从事证券服务业务备案完备证明材料 ……………… 第 8页 | | (四)签字注册会计师执业证书复印件 …………………………第 9-10 页 | 您可使用手机"打一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 关于银川威力传动技术股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2023〕9059 号 银川威力传动技术股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的银川威力传动技术股份有限公司(以下简称威力传动公司) 管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供威力传动公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金之目的使用,不得用作任 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2023-057 银川威力传动技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召 开了第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本、 公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。本事项已经2020年 年度股东大会及2022年年度股东大会分别审议通过的《关于提请股东大会授权 董事会办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》、《 关于提请股东大会延长公司首次公开发行股票并在创业板上市方案有效期的议 案》授权董事会，在本次发行上市后，结合发行上市情况，相应修改或修订上 市后生效的《公司章程》，并办理公司工商变更登记等事宜。现将具体情况公 告如下： 一、公司注册资本和公司类型变更情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年5月18日印发的《关于同意银川威力 传动技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2023-059 若本次利润分配预案披露日至实施该方案的股权登记日期间，公司总股本 发生变化，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分 配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。 公司2023年半年度利润分配预案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会 审议。 银川威力传动技术股份有限公司 关于2023年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 银川威力传动技术股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月28日召开 第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2023年半年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交2023年第三次临时股东 大会审议，具体情况如下： 一、利润分配预案基本情况 根据公司2023年半年度未经审计财务报告，公司2023年半年度合并报表可 供分配利润 为164,147,711.08元，2023年 半年度母公 司可供 分配利润为 159,997,758.65元。按照母公司与合并报表 ...

中信建投证券股份有限公司 为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在后续募投项目实施 期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目资金，并从募集资金专户划 转等额资金至公司一般结算账户，主要操作流程与要求如下： 1、合同签订：根据募投项目建设进度，由经办部门确认可以使用银行承兑汇 票进行支付的款项，履行相应的内部审批程序后，签订相关合同； 关于银川威力传动技术股份有限公司 使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资 金等额置换的核查意见 中信建投证券股份有限公司（ 以下简称（ 中信建投证券"或（ 本保荐机构"） 作为银川威力传动技术股份有限公司 以下简称 威力传动"或 公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据（ 证券发行上市保荐业务管理办 法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司使用银行承兑汇票 支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的情况进行了认真、审慎 核查，并发表如下核查意见： 一、募集 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2023-056 银川威力传动技术股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资 金并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召 开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议 案》，为了有利于加快票据周转，降低资金使用成本，提高募集资金使用效率， 公司拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置 换，相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意银川威力传动技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1114 号），公司获准 向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 18,096,000 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 35.41 元/股，募集资金总额为人民币 640,779, ...

银川威力传动技术股份有限公司 章 程 二〇二三年八月 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 44 | | 第七章 | 监事会 47 | | 第一节 | 监事 47 | | 第二节 | 监事会 48 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 50 | | 第一节 | 财务会计制度 50 | | --- | --- | | 第二节 | 内部审计 54 | | 第三节 | 会计师事务 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2023-050 银川威力传动技术股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七 次会议于2023年8月28日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已通过邮件方 式于2023年8月17日发出，补充通知已通过邮件方式于2023年8月25日发出。会 议采用现场结合通讯方式召开，由监事会主席陈永宁女士主持。本次会议应参 加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的召集、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议 通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》 三、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》 监事会认为，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用自筹资金，符合法律、法规的规定以 ...