试信专业 发现价值 1 品质为本、创新驱动，产品、渠道持续破圈进化 1.1 传承医圣精神、打造优质调味，公司稳步成长、持续破圈 仲景食品股东脱胎于医药背景，注重品质与创新；且在公司管理层高瞻远瞩与 聚焦精耕调味赛道下，公司从一个濒临破产的小厂成长为调味品细分赛道龙头，并 实现连续十余载稳健正增长；期间，公司成功打造调味配料、调味食品两大核心主 业，内部基本盘牢固、市场竞争力不断提升。公司创立于 2002 年，持续聚焦调味赛 道，同时专注于产品创新、技术升级、工艺优化，成为中国食品科学技术学会承认 的香菇酱首创者和引领者，以及超临界 CO2萃取新型香辛调味配料的开创者；同时， 公司不断沉淀品牌形象，"采蘑菇的小姑娘"、"民国美女"商标形象深入人心。 目前公司产品品质、生产技术领跑行业，同时加快品牌形象升级、完 善全渠道运作的营销体系以强化自身竞争抓手。展望未来，公司践行大单 品引领、多品类协同的发展战略，其中第一大单品香菇酱仍具备区域拓展、 渠道填补的空间，10 亿目标引领增长。同时，近年主业快速增长预期基于 上海葱油持续放量以及对线上渠道红利的攫取，而调配业务则跟随大 B 扩 张同时固老开新，未来或保持稳健增 ...

仲景食品股份有限公司 证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2024-026 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司与中信银行南阳分行不存在关联关系。 三、现金管理风险及风险控制措施 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第六 届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，于 2024 年 4 月 29 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金 管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行及募 集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金和额 度不超过人民币 85,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自 2023 年年度 股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会审议通过之日止。在上述额度和 期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使 用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号 2024-012）。 ...

仲景食品股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开第六 届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。 现就相关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 公司于 2024 年 4 月 29 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司以总股本 100,000,000 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 10 元（含税），共派发现金红 利人民币 100,000,000 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.6 股，合计转增 46,000,000 股。 证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2024-024 | 修订前 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 10,000 | | 第六条 公司注册资本为人 ...

仲景食品股份有限公司 章 程 二〇二四年五月 | 第一章 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 | 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 董事会 | | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 监事会 | | 29 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 | 31 | ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2024-025 仲景食品股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议审议 通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 6 月 3 日召开 2024 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第六届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 6 月 3 日（星期一）下午 15：30 2、公司董事、监事和高级管理人员； 2、网络投票时间：2024 年 6 月 3 日（星期一） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ：2024 年 6 月 3 日的交易时间，即 9：15-9：25，9：30- ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2024-023 仲景食品股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议于 2024 年 5 月 17 日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知 已于 2024 年 5 月 14 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，其中张中义先生、张德芬女士、叶建华先生以通讯方式出席 会议。本次会议由董事长孙锋先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人员列 席了会议。会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编 ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2024-022 仲景食品股份有限公司 2023年度分红派息、转增股本实施公告 1、仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度利 润分配及资本公积金转增股本方案已获 2024 年 4 月 29 日召开的 2023 年年度股 东大会审议通过，具体内容为：以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 10 元（含税），共派发现金 红利人民币 100,000,000 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转 增 4.6 股，合计转增 46,000,000 股。2023 年度公司不送红股，剩余未分配利润 转结至以后年度分配。 2、自上述分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化，若发生变 化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。 4、本次实施的权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案 公司 2023 年度利润分配及资 ...

法律意见书 致：仲景食品股份有限公司 北京市普华律师事务所（以下简称"本所"）接受仲景食品股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所李储华律师、刘铮律师列席了公司于 2024 年 4 月 29 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和 规范性文件以及《仲景食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议 表决程序和表决结果等事宜出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 北京市海淀区阜成路 58 号新 ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2024-021 仲景食品股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 15：00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 29 日 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 29 日 9：15-15：00。 （二）现场会议召开地点：河南省西峡县工业大道北段 211 号公司办公楼一 楼会议室。 （三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：公司第六届董事会 （五）会议主持人：公司董事长孙锋先生 （六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》 《上市 ...

来源：公司年报、国金证券研究所 顺利实现开门红，业绩超预期 4月18日公司发布一季报，24Q1实现营收2.74亿元，同比+22.78%； 实现归母净利润 0.51 亿元，同比+30.12%；扣非归母净利润 0.50 亿元，同比+28.86%，业绩超预期。 食品饮料组 分析师：刘宸倩（执业 S1130519110005） liuchenqian@gjzq.com.cn 联系人：陈宇君 chenyujun@gizg.com.cn 1.《仲景食品公司点评： 新品表现亮眼，业绩弹性释放》 2024.4.9 2.《仲景食品公司深度研究：新品快速起量，渠道扩张在 途》2023.11.13 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 敬请参阅最后一页特别声明 1 公司点评 敬请参阅最后一页特别声明 2 扫码获取更多服务 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------| | | 日期 一周内 一月内 二月内 三 ...