仲景食品股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（张德芬） 本人作为仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真履 行职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和中小股东的 合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人张德芬，出生于 1966 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研 究生学历，教授。曾任郑州大学讲师、副教授；现任郑州大学法学院（知识产权 学院）教授、硕士生导师；2019 年 10 月至今任公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 | | 参加董事会情况 | | | | 参加董事会专门委员会情况 | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- ...

仲景食品股份有限公司 关于向公司股东赠送仲景香菇酱产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、背景和目的 证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2025-019 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）秉持"好配料，好味道"的产 品理念，专注健康调味品的研发、生产与销售，其中仲景香菇酱、仲景上海葱油、 超临界萃取香辛料均是细分领域的品类开创者和引领者。2024 年，公司顺应消 费需求，推出第二代香菇酱，全系产品实现减油 20%及零添加防腐剂的健康升级， 平衡美味与健康需求；同时推出新品仲景香菇贡菜。为便于股东更好地了解公司 和产品，提高产品的认知度和影响力，同时使产品精益求精，更好地服务消费者， 公司决定向全体股东免费赠送仲景香菇酱、仲景香菇贡菜产品，并向股东征集产 品意见或建议。 二、审批程序 根据《公司章程》等相关规定，本次赠送活动无需提交董事会和股东大会审 议。 三、赠送对象及内容 截止 2025 年 4 月 10 日（公司 2024 年年度股东大会股权登记日）下午收市 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 ...

仲景食品股份有限公司 募集资金存放与使用情况 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:苏25L | 1、募集资金存放与使用情况鉴证报告 | | --- | | 2、募集资金存放与使用情况的专项报告 . | | 3、募集资金使用情况对照表 | | 4、变更募集资金投资项目情况表 | | 5、事务所营业执照复印件 . | | 6、事务所执业证书复印件 …………………………………………………………………………16 | | 7、签字注册会计师资质证明复印件 . | 目录 鉴证报告 苏公 W[2025]E1039 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国, 江苏, 无锡 总机:86 (510) 68798988 专真:86(510)68567788 电子信箱:mail(@gztycpa.cn Wuxi. ...

仲景食品股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 仲景食品股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 经公司独立董事自查及董事会核查，董事会认为张中义先生、张德芬女士、 叶建华先生未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： ...

仲景食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的专项说明 苏公 W[2025]E1040 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行室 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.za）"进行查询 | 1、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说 | | --- | | 明 ... | | 2、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 | | 3、事务所营业执照复印件 . | | 4、事务所执业证书复印件 | | 5、签字注册会计师资质证明复印件 ... | 录 目 4 2 E 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 86 (510) 68798988 86 (510) 68567788 : mail@gztycpa.cn Wu ...

仲景食品股份有限公司 关于调整部分高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2025-011 截至本公告披露日，马翠丽女士、吴星亮先生未直接或间接持有公司股份， 与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理 人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩 戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形； 不存在被列为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》 的相关规定。 李长春先生、郭建伟先生原定任期至 2026 年 5 月 31 日。截至本公告披露日， 李长春先生持有公司股份 255,500 股，郭建伟先生持有公司股份 1,460,000 股， 两人均不存在应履行而未履行的承诺事项。离任后，两人将继续严格遵守《上市 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引 ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2025-010 仲景食品股份有限公司 关于调整仲景食品产业园一期项目产能规划并结项的公告 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集 资金金额 | 实施主体 | 达到预定可使用 状态日期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 仲景食品产业园一期项目 | 60,000.00 | 35,374.50 | 仲景食品（南 阳）有限公司 | 2025 年 3 月 31 日 | 单位：万元 | 2 | | 营销网络建设项目 | 24,650.00 | 24,650.00 | 仲景食品、 郑州仲景食品 | 2025 | 年 | 3 月 | 31 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 科技有限公司 | | | | | | | 3 | 年产 | 1200 吨调味配料生 | 10,600.00 | 10,600.00 | 仲景食品 | 2022 | 年 | 6 月 | 30 ...

仲景食品股份有限公司 关于营销网络建设项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2025-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司""仲景食品"）于2025年3月26日 召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于 营销网络建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意营销 网络建设项目结项，并将节余募集资金3,640.14万元（含利息及理财收益，最终 金额以实际结转时募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经 营及业务发展。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将相关事项公 告如下： 一、募集资金情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意仲景食品股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2020]2392 号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 39.74 元，募集资金总额 ...

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2025-013 仲景食品股份有限公司 （一）日常关联交易概述 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）及子公司根据业务发 展及日常经营的实际需要，预计 2025 年度将与关联方发生日常关联交易总额不超 过 3,500.00 万元，关联交易主要内容包括销售调味食品；采购标签、药品、卫生 用品等；接受餐饮、物业、景观工程服务。2024 年度，公司与关联方实际发生的日 常关联交易总额为 3,546.84 万元。 公司于 2025 年 3 月 26 日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十 次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孙锋 先生、李明黎先生、刘红玉先生以及关联监事摆向荣女士回避表决。该议案在提交 董事会审议前已经公司第六届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本 次关 ...

及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，仲景食品股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对 2024 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 仲景食品股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履职情况评估 （一）会计师事务所基本情况 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）成立于 1982 年， 是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务 所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。首席合伙人为张彩斌先生，注 册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。 截至 2024年12月31日，公证天业有合伙人 59 人，注册会计师 349 人，签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师 168 人。 公 ...