证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2025-015 仲景食品股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司生产经营和业务发展需要，公司及子公司 2025 年度拟向银行申请 总额不超过 5.3 亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、 项目贷款、银行承兑汇票、保函、票据贴现等。 最终授信额度以银行审批为准，公司实际融资金额在授信额度内根据资金需 求合理确定。上述授信事项的有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 下一年年度股东大会审议通过之日止，授信额度在有效期内可循环使用。 公司董事会提请股东大会授权董事长在银行授信额度内签署相关法律文件， 并由公司财务部负责具体实施和管理。 二、备查文件 1、公司第六届董事会第十一次会议决议； 2、公司第六届监事会第十次会议决议。 特此公告 仲景食品股份有限公司董事会 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第六 届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过 ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2025-014 为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营以及确保资金安全的前提下， 公司及子公司拟合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，以期增加公司资金收 益，为公司及股东获取更多回报。 （二）拟投资产品品种 公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟 购买安全性高、流动性好的现金管理产品（包括但不限于理财类产品、结构性存 款、定期存款、大额存单、国债逆回购等）。 （三）投资额度及期限 仲景食品股份有限公司 公司及子公司拟使用额度不超过 78,000 万元的自有资金进行现金管理，使 用期限自董事会审议通过之日起至 2026 年 4 月 30 日。在上述额度和期限内，资 金可以滚动使用。 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第六 届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置 自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正 ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2025-018 仲景食品股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 仲景食品股份有限公司（简称"公司"）本次会计政策变更，是根据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定进行的变更，无需提交公司董 事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因和日期 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公 告以及其他相关规定执行。 二、会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，执行变更 后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合相关法 律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整， 不会对公司财务状况、经营成果 ...

仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日披露《2024 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司定于 2025 年 4 月 7 日（星期一）下午 15:00-16:00 以网络远程的方式举行 2024 年度 业绩说明会，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参与 2024 年度业绩说明会。 公司出席本次说明会的人员有：公司总经理朱新成先生，董事会秘书王飞女 士，财务总监王荷丽女士，独立董事叶建华先生。（如有特殊情况，参会人员可 能进行调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 3 日（星期四）下午 17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2025-017 仲景食品股份有限公司 关于举行2024年度 ...

仲景食品股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责 的精神，依法履行职权，对公司生产经营、重大事项、关联交易、财务状况和公 司董事、高级管理人员的履职情况等方面进行监督，促进公司规范运作和健康发 展，较好地维护了公司和股东的合法利益。现将 2024 年度公司监事会工作报告 如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开 5 次会议，会议的召集、召开和表决程序、 决议内容均符合法律法规及《公司章程》的规定。会议召开的具体情况如下： | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 年 3 月 14 日 | 第六届监事会 第五次会议 | 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 | | | | | 1、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | 2、《关于<2023 年年度报 ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2025-008 仲景食品股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有 关规定，仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和到账情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意仲景食品 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2392 号）同意注 册，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，每股面 值人民币 1 元，每股发行价格为 39.74 元/股。本次发行募集资金总额人民币 993,500,000.00 元， 扣除与 本次 ...

仲景食品股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 仲景食品股份有限公司全体股东： 仲景食品股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据《企业内部控制基 本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制 规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2025-016 仲景食品股份有限公司 1、现场会议时间：2025 年 4 月 16 日（星期三）下午 15:00 2、网络投票时间：2025 年 4 月 16 日（星期三） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ：2025 年 4 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议审 议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，定于 2025 年 4 月 16 日召 开 2024 年年度股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司第六届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开时间： 通过深圳证券交易所互 ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2025-004 仲景食品股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议于 2025 年 3 月 26 日在公司一楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 15 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议由监事会主席摆向荣女士召集并主持，会议的召集、召开和 表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披 ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2025-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议于 2025 年 3 月 26 日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知 已于 2025 年 3 月 15 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，其中孙锋先生以通讯方式出席会议。本次会议由副董事长朱 新成先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、 召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 仲景食品股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 （三）审议通过《关于<2024 年年度 ...