证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-034 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次 会议通知于2024年4月23日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月29日以现场会 议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席张勇先生召集并主 持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《新乡市瑞丰新 材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 cn）的相关公告。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、第三届监事会第二十二次会议决议。 特此公告。 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 监事会 1、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期 归属条件成就的议案》 监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2021 ...

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-035 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 归属股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股 票 本次归属的限制性股票在相关手续办理完成后、上市流通前，公司将发 布相关提示性公告，敬请投资者注意。 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月29日召开 第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。 根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"） 的规定，本次激励计划授予的限制性股票预留授予部分第一个归属期归属条件已 本次符合归属条件的激励对象共23人 限制性股票拟归属数量：228,525股（调整后），占目前公司总股本的0.08% 归属价格：20.38元/股（调整后） 成就，本次符合归属条件的激励对象共 ...

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-033 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四 次会议通知于2024年4月23日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月29日以现场 会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长郭春萱先生召集并 主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事、高级管理人 员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《新乡市瑞丰新 材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。 江苏世纪同仁律师事务所就公司上述相关事项出具了法律意见。 具体内容详见公司2024年4月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. cn）的《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成 就的公告》（公告编号：2024-035）。 本议案已经董事会薪酬 ...

| --- | --- | |------------------------------------------|---------------| | 市场数据： 2024 年 4 月 \n收盘价（元）： | 26 日 \n45.84 | | 年内最高 / 最低（元）： | 111.66/36.00 | | 流通 A股/ 总股本（亿）： | 2.04/2.91 | | 流通 A 股市值（亿）： | 93.48 | | 总市值（亿）： | 133.53 | | 基础数据： 2024 年 3 月 | 31 日 | | 基本每股收益： | 0.53 | | 摊薄每股收益： | 0.53 | | 每股净资产(元)： | 10.73 | | 净资产收益率： | 4.97 | | 资料来源：最闻 | | 执业登记编码：S0760519110005 事件描述 车用与工业油需求呈增长趋势，润滑油价格持稳。根据隆众数据显示， 2024 年一季度润滑油总需求量 208 万吨，同比增加 9.6%，其中车用油与工 业油需求量均呈现增长趋势，1-2 月，规模以上工业企业增加值同比增长 7%， 国内消费潜能释放，假期旅游等均带动国内车 ...

关于2024年第一季度证券投资与衍生品交易情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 等有关规定的要求，公司董事会对公司2024年第一季度证券投资与衍生品交易情 况进行了核查，现将相关情况说明如下： 证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-032 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 一、证券投资与衍生品交易审议批准情况 公司于2023年10月23日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第 十六次会议审议通过了《关于开展证券投资及衍生品交易的议案》，同意公司及 子公司在充分保障日常经营性资金需求并有效控制风险的前提下，使用自有资金 不超过人民币5亿元（或等值外币）进行证券投资及衍生品交易，在该额度内可 由公司及子公司在各投资产品间自由分配，共同循环使用，投资取得的收益可以 进行再投资，再投资的金额包含在本次预计投资额度范围内。公司开展证券投资 的业务范围为外部评级较高且公开发行、风 ...

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-030 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一次 会议通知于2024年4月19日以电子邮件方式向各位监事发出，会议于2024年4月25 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席张勇先 生召集并主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《新乡市瑞丰新 材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2024年第一季度报告》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意3票，反对0票， ...

新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 1 证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-031 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 3.第一季度报告是否经过审计 □是 ☑否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------| ...

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-029 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三 次会议通知于2024年4月19日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于2024年4 月25日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长郭春 萱先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事、 高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《新乡市瑞丰新 材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行 政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整 地反映了公司经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-028 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1. 现场会议召开时间：2024年4月16日（星期二）下午14:00 2. 网络投票时间：2024年4月16日（星期二） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月16日 的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年4月16日 9:15-15:00期间的任意时间。 （二）会议召开地点：新乡县大召营镇（新获路北）公司会议室。 （三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：公司董事会 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 新乡市瑞丰新材料股份有限公司: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会 网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本所 受公司董事会委托,指派本所律师出席公司 2023年年度股东大会,并就本次股 东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决 结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查, 查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告,并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集和召开 1、本次股东大会由公司董事会召集 2024年3月26日,公司召开了第三届董事会第二十一次会议,决定于 2024 年 4 月 ...