2023年持续督导跟踪报告 东兴证券股份有限公司对新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"瑞 丰新材"或"公司"）2023 年持续督导跟踪报告如下： 东兴证券股份有限公司 关于新乡市瑞丰新材料股份有限公司 四、其他事项 | 报告事项 | 说 明 | | --- | --- | | 1、保荐代表人变更及其理由 | 无 | | | 公司于2023年12月25日收到中国证券监督 | | 2、报告期内中国证监会和本所对保荐机 | 管理委员会河南监管局出具的《关于对新 | | 构或者其保荐的公司采取监管措施的事项 | 乡市瑞丰新材料股份有限公司及有关责任 | | 及整改情况 | 人 员 采 取 出 具 警 示 函 措 施 的 决 定 》 | | | （【2023】73号），并于2023年12月27日 | | 报告事项 | 说 明 | | --- | --- | | | 收到深圳证券交易所出具的《关于对新乡 | | | 市瑞丰新材料股份有限公司、郭春萱、尚 | | | 庆春的监管函》创业板监管函〔2023〕第 | | | 165 号。公司已进行了整改，保荐机构督 | | | 促公司应严格按照相关法律法规要求严格 | | ...

一、董事会会议召开情况 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一 次会议通知于2024年3月16日以电子邮件方式发出，会议于2024年3月26日以现场 会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长郭春萱先生召集并 主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事、高级管理人 员及保荐机构人员列席了会议。 证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-010 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于<公司2023年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会认真听取了总经理郭春萱先生向董事会汇报的《2023年度总经理 工作报告》，认为2023年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项 决议，使公司保持了持续稳定的发展，取得了良好的经营业绩，该报告客观、真 实地反映了经营层2023年度主要工作情况。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本次会议的召集、 ...

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-016 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 关于公司2023年度证券投资与衍生品交易情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 等有关规定的要求，公司董事会对公司2023年度证券投资与衍生品交易情况进行 了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券投资与衍生品交易审议批准情况 公司于2023年10月23日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第 十六次会议审议通过了《关于开展证券投资及衍生品交易的议案》，同意公司及 子公司在充分保障日常经营性资金需求并有效控制风险的前提下，使用自有资金 不超过人民币5亿元（或等值外币）进行证券投资及衍生品交易，在该额度内可 由公司及子公司在各投资产品间自由分配，共同循环使用，投资取得的收益可以 进行再投资，再投资的金额包含在本次预计投资额度范围内。公司开展证券投资 的业务范围为外部评级较高且公开发行、风险可控的 ...

新乡市瑞丰新材料股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《董事会专门委员会工作制度》等规定和要求，本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇所"） 成立日期：2013年12月19日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室 2022年年报上市公司审计客户家数：159家 2022年年报上市公司审计客户主要行业：信息传输、软件和信息技术服务业 -软件和信息技术服务业；制造业-电气机械及器材制造业；制造业-专用设备 ...

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度出席公司会议的情况 | | | | 姓名 | | 事会次数 | 董事会次 | 董事会次 | 会次数 | 两次未亲 | 大会次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 数（现场/ | 数 | | 自参加董 | | | | | | 通讯方 | | | 事会会议 | | | | | | 式） | | | | | | 杨东升 | 离任 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 | 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《独 立董事工作制度》《公司章程》的规定，积极参加公司历次董事会、股东大会， 认真审议各项议案，对重要事项发表独立意见，为公司的科学决策和规范运作提 出意见和建议， ...

新乡市瑞丰新材料股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 27 日 公司在任独立董事陈其锁先生、成先平先生及刘双红先生均能够胜任独立董 事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独 立董事的任职资格及独立性的相关要求。 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2023 年度独立董事关 于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： ...

新乡市瑞丰新材料股份有限公司 证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-011 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会 议通知于2024年3月16日以电子邮件方式发出，会议于2024年3月26日以现场会议 结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席张勇先生召集并主持， 应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《新乡市瑞丰新 材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》 监事会认为：根据2023年监事会的工作情况，监事会制定了《2023年度监事 会工作报告》，内容包括2023年监事会会议召开情况和监事会对公司在2023年内 有关事项的独立意见。报告期内监事会会议的通知、召开、表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规 ...

新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司 章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和要 求，本着对公司和股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行 自身职责，执行股东大会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善 公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2023 年度的工作报告如下： 一、公司 2023 年度整体经营情况 | | 八次会议 | | 2、审议《关于部分募投项目延期的议案》 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 3、审议《关于制定<证券投资及衍生品交易管理制度>的议案》 | | | | | 4、审议《关于开展证券投资及衍生品交易的议案》 | | | | | 5、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 | | | | | 案》 | | | | | 6、审议《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议 | | | | | 案》 | | | | | 7、审议《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》 | | | | | 1、审议《关于 20 ...

关于新乡市瑞丰新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国际棋牌价钱 注释城新生路8号 ID: 时间大全A座车8层。 | 2层 | 2层 Hoos 5 | 8 12 and 23 星期 Allied Ilmes Manager | Saint-Haults | all-allist-stage-station(group) The 05 7 0.000 Fabru | The Top | New www.zhcpa.cn · 目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 页 次 | | --- | --- | | 审核说明 | 1-2 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-4 中国杭州市线江新疆新工路8号UDC时代表,具A座5-8层、12层、23层、 Homs 5 | | | 2 and [ ] , Block | UL | Times Bundma No 8 Sin. | Road. Quinjiang New ats HangsHoo 0571-848 11:10 | Tax 161 | Hill 2017 www.zhcpa.cn ...

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-018 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 (13)公司同行业（按照证监会行业分类）上市公司审计客户家数：9家 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月26日召开 了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于拟续聘会计师事务所的议案》，同意中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2024年度审计机构，并提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 (1) 企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） (2) 成立日期：2013年12月19日 (3) 组织形式：特殊普通合伙 (4) 注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室 (5) 首席合伙人：余强 (6) 2023年末合伙人数量：103人 (7) 2023年末注册会计师人数：701人 (8) 2023年末签署过证券服务业务审计报告的 ...