东兴证券股份有限公司 关于新乡市瑞丰新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 东兴证券股份有限公司（下称"东兴证券"、"保荐机构"）作为新乡市瑞丰 新材料股份有限公司（以下简称"瑞丰新材"、"发行人"、"上市公司"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，持续督导期限截至 2023 年 12 月 31 日。目前，持续督导期已经届满，东兴证券根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法规 和规范性文件的相关规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 1、公司名称：东兴证券股份有限公司 2、注册地址：北京市西城区金融大街 5 号(新盛大厦)12、1 ...

新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 中汇会审[2024]2827号 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 8-19 | | (一) 合并资产负债表 | 8-9 | | (二) 合并利润表 | 10 | | (三) 合并现金流量表 | 11 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 12-13 | | (五) 母公司资产负债表 | 14-15 | | (六) 母公司利润表 | 16 | | (七) 母公司现金流量表 | 17 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 18-19 | 三、财务报表附注 20-150 审 计 报 告 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 ...

新乡市瑞丰新材料股份有限公司 关于公司2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召 开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十九次会议，会议审议通过了 《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表归属于 母公司所有者的净利润为60,648.56万元，母公司实现净利润60,778.76万元。按照 《公司法》《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金6,077.88万元，扣减2023 年已发2022年度现金股利34,500.00万元，截止2023年12月31日经审计母公司报表 可供股东分配的利润为106,842.64万元，公司合并报表可分配利润为107,061.16 万元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本期可供分配的 利润以母公司报表期末未分配利润为依据。 基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务 ...

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-017 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 关于向金融机构申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、备查文件 1、第三届董事会第二十一次会议决议。 特此公告 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召 开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十九次会议，会议审议通过了 《关于向金融机构申请授信额度的议案》。现将具体情况公告如下： 根据公司业务发展需要，公司及公司子公司拟向金融机构申请信贷授信业务, 授信业务品种包括但不限于贸易融资、流动资金融资（包括短期或中长期流资贷 款）、项目融资、承兑汇票、票据贴现、保函、信用证等，担保方式包括信用、 公司自有资产抵押、公司股东提供担保、公司与子公司互保等。上述授信不等于 公司及子公司实际融资金额，实际融资金额以金融机构与公司、子公司实际签订 的融资协议为准，总额不超过人民币12亿元。 公司及董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公 司办理上述 ...

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-020 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一 次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年4月 16日（星期二）下午14:00召开2023年年度股东大会。现将有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2024年3月26日经公 司第三届董事会第二十一次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律、 法规、规范性文件和《新乡市瑞丰新材料股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024年4月16日（星期二）下午14:00 （2）网络投票时间：2024年4月16日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月16日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统 ...

新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2023年度财务决算报告 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度财务报表经中汇会 计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（中汇会审 [2024]2827号），经审计的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。公司根据本年的财务状况和经营成果编制《2023年度财务决算报 告》，现报告如下： 一、主要会计数据及财务指标 单位：万元 | 项目 | 2023 年 | | 2022 年 | | 增减幅度（调 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 调整前 | 调整后 | 整后） | | 营业收入 | | 281,567.41 | 304,623.78 | 304,623.78 | -7.57% | | 归属于公司普通股股 | | 60,648.56 | 58,813.09 | 58,812.79 | 3.12% | | 东的净利润 | | | | | | | 扣除非经营性 ...

新乡市瑞丰新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （一）具有独立的法人资格和完全民事行为能力，具备国家行业主管部门和 中国证监会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 第一条 为规范公司选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件，以及《新乡市瑞丰新材料股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他专项审计业务的，视重要性 程度可 ...

关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-021 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 27 日 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 4 月 8 日 （周一）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说 明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理郭春萱先生，董事会秘书、 财务总监尚庆春先生，独立董事陈其锁、成先平先生，保荐代表人李刚安、张帅 先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 3 日（周三）下午 17:00 前 ...

新乡市瑞丰新材料股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国抗精市戏工新闻新业基8号DDGE代大地Q153号线 【1周】 84 == 2 == 12 == 12 Del ((5) ** (1) (2) **** (1) **** (1) www.zhcpa.cn m 景 | | 项 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、新乡市瑞丰新材料股份有限公司关于 2023年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-17 | 中国说州市机,工委网讯号路8号UDS时代克维APPS 早期一 12量、25层 Frees 5-8 17 lind 23 lines e U.K. Innes Bincess No France Road Qienjiang More – Hangin u TAIL UST : 88872099 www.zhcpa.cn 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]2829号 新乡市瑞丰新材料股份有限公司全体股东： 我们签证了后附的新乡市瑞丰新材料股份有限公司(以下简称瑞丰新材公司) 管理层编制的《 ...

新乡市瑞丰新材料股份有限公司 内部控制鉴证报告 中国杭州带线江新城新业路8号UDC 时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8 12 and 23 Block A UDC Times Building No 8 Xinye Road, Qichyjahrg New City Hangzhou Tel UST 1 88879999 www.zhcpa.cn 01:35 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册余计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行安验 报告编刊:浙24Y09D8R8Z or II 景 一、内部控制鉴证报告 二、内部控制评价报告 中国杭州市钱注新城新业路8号UDC时代大厦A手5-8层 12层、23层 Fibors 5 8 12 and 23 Box 1 A UL Times Burghing No 8 Xinye Road 1 Timiang New City Hangzhou DIL 05 M 88879999 - 1 Fin : 0 1 -88879000 内部控制鉴证报告 中汇会鉴[2024]2833号 新乡市瑞丰新材料股份有限公司全体股东: 我 ...