二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于回购股份方案的议案》 证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-003 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次 会议通知于2024年1月26日以电子邮件等方式向各位监事发出，会议于2024年2 月1日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席 张勇先生召集并主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《新乡市瑞丰 新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有 效。 2024年2月2日 经审议，监事会认为：本次回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回 购规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上 ...

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-002 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议通知于2024年1月26日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于2024年2 月1日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长郭春 萱先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事、 高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《新乡市瑞丰新 材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。 具体内容详见公司2024年2月2日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《回购股份管理制度》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 2、逐项审议通过《关于回购股份方案的议案》 (1) 回购股份的目的 基于对未来发展的信心以及自身价值的判断，为有效维护广大投资者利益， ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 新乡市瑞丰新材料股份有限公司: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会 网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本所 受公司董事会委托,指派本所律师出席公司 2024年第一次临时股东大会,并就 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以 及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查, 查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告,并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 集人、会议内容、出席对象、出席会议登记办法等事项,载明了参与网络投票的 投票程序等内容。 经查,公司本次股东大会的通知时间符合《公司法》《上市公 ...

新乡市瑞丰新材料股份有限公司 证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-001 （二）会议召开地点：新乡县大召营镇（新获路北）公司会议室 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1. 现场会议召开时间：2024年1月15日（星期一）下午14:00 2. 网络投票时间：2024年1月15日（星期一） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月15日 的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年1月15日 9:15-15:00期间的任意时间。 （三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：公司董事长郭春萱先生 （六 ...

东兴证券股份有限公司 关于新乡市瑞丰新材料股份有限公司 | 立 | | | --- | --- | | 9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 | √ | | （二）内部控制 | | | 现场检查手段：查阅公司内部审计制度相关文件；查阅审计委员会会议文件、 | | | 内部审计部门提交的报告等。 | | | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审 | √ | | 计部门（如适用） | | | 2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设 | √ | | 立内部审计部门（如适用） | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规 | √ | | （如适用） | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内 | √ | | 部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部 | √ | | 审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一 | | | 次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中 | √ | | 发现的问题等（如适用） | | | 7 ...

新乡市瑞丰新材料股份有限公司 独立董事工作制度 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 独立董事现场工作制度 第一条 为进一步促进新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称公司）的 规范运作，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中 小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规 范性文件以及《新乡市瑞丰新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《新乡市瑞丰新材料股份有限公司独立董事制度》（以下简称《独立董事制度》） 的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司独立董事应当按照相关法律、行政法规、规章、规范性文件、 《公司章程》《独立董事制度》以及本制度的要求，认真履行职责，维护公司和 全体股东的整体利益，尤其要切实保护中小股东的合法权益不受损害。 第三条 公司独立董事每年应当按照相关法律、行政法规、规章、规范性文 件、《公司章程》《独立董事制度》以及本制度的要求，到公司进行现场工作。 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 ...

新乡市瑞丰新材料股份有限公司 章 程 二○二三年十二月 | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系以发起方式设立；在新乡市市场监督管理局注册登记，取得营业执照 （统一社会信用代码：914107006149375190）。 第三条 公司经深圳证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 28 日注册，首次向社会公众发行人民币普通股 37,500,000 股，于 2020 年 11 月 27 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：新乡市瑞丰新材料股份有限公司 英文名称：XINXIANG RICHFUL LUBE ADDITIVE CO., LTD. 第五条 公司住所：新乡县大召营镇（新获路北），邮政编码：453700。 第六条 公司注册资本为人民币 288,228, ...

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2023-081 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月29日召开 第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部 分募投项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资 用途及投资规模不发生变更的前提下，决定将"年产15万吨润滑油添加剂系列产 品项目"达到预计可使用状态日期调整为2025年12月31日。 注：经2022年年度股东大会审议通过的《关于部分募投项目变更的议案》， "年产6万吨润滑油添加剂单剂产品和1.28万吨复合剂产品项目"已变更为"年 产46万吨润滑油添加剂系列产品项目"。 一、募集资金基本情况 2、根据2020年第三次临时股东大会审议通过的《关于使用超募资金建设润 滑油添加剂科研中心及年产15200吨润滑油添加剂系列产品技术改造项目的议案》 和《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，2022年第一次临时股东 大 ...

新乡市瑞丰新材料股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等有关法律、行政法规、 规范性文件及《新乡市瑞丰新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 关联交易管理制度 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应当尽量减少关联交易，避免发生不必要的关联交易。 第三条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理 的职责。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 ...

第二条 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与 考核委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委 员会、提名委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会的召集人应当 为独立董事中的会计专业人士，且成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事。 专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，专门 委员会的提案应当提交董事会审议决定。 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为提高新乡市瑞丰新材料股份有限公司(以下简称"公司")决策 科学性，增强公司核心竞争力，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《新乡市瑞丰新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其 他有关规定，制定本工作制度。 第二章 专门委员会人员组成 第三条 专门委员会成员全部由董事组成。专门委员会成员由董事长、二分 之一以上的独立董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第四条 战略委员会由三名董事组成，其中至少一名独立董事；设主任委员 （召集人）一名，由公司董事长担任 ...