证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2025-039 债券代码：123235 债券简称：亿田转债 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于实施权益分派期间"亿田转债"暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 止 特此公告。 浙江亿田智能厨电股份有限公司董事会 附件：《浙江亿田智能厨电股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》中关于"转股价格的调整及计算方式"的规定。 在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股、派送现金股利等情况时，将按 下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）； 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 15 日 召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及资本公 ...

| 证券代码：300911 | 证券简称：亿田智能 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123235 | 债券简称：亿田转债 | | 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于实施权益分派期间"亿田转债"暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123235；债券简称：亿田转债 2、转股起止日期：2024 年 6 月 27 日至 2029 年 12 月 20 日 3、暂停转股期间：2025 年 5 月 26 日起至 2024 年年度权益分派股权登记日 止 4、恢复转股日期：2024 年年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 15 日 召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及资本公 积金转增股本方案的议案》。公司将于近日实施 2024 年年度权益分派（以下简 称"本次权益分派"）事宜，根据《浙江亿田智能厨电股份有限公司创业板向不 特定对象发行可转换公司债券募集 ...

经与会董事认真审议，形成如下决议： 证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2025-037 债券代码：123235 债券简称：亿田转债 浙江亿田智能厨电股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议于 2025 年 5 月 15 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于 2025 年 5 月 8 日以电话方式发出。会议由公司董事长孙伟勇先生召集并主持，会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事孙吉先生、裘玉芳女士、朱国庆先 生以通讯方式参加会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议 的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等 相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书兼总经理助理的议案》 为了优化公司管理，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定， 结合公司实际经营管理需要，经公司第三届董事会提名委员 ...

1.经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过的《公司章程》； 2.公司 2025 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《浙江 亿田智能厨电股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告》； 2024 年年度股东会 之法律意见书 致：浙江亿田智能厨电股份有限公司 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受浙江亿田智能厨电股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东会规则（2025 年修订）》（以下简称《股东会规则》）等中华 人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港 特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、 规章和规范性文件和现行有效的《浙江亿田智能厨电股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东会（以下简称本次股东会），并就本次股东会相关事项出具本法 律意见书。 北京金杜（杭州）律师事务所 关于浙江亿田智 ...

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2025-038 债券代码：123235 债券简称：亿田转债 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于公司高级管理人员变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司原总经理助理、董事会秘书辞职的情况 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司总经理助理、董事会秘书沈海苹女士的书面辞职报告。沈海苹女士因工作 调整原因辞去公司总经理助理、董事会秘书职务，原定任期为 2023 年 10 月 16 日至第三届董事会任期届满之日止（2026 年 10 月 15 日）。根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》等有关规定，沈海苹女士的辞职报告自送达董事会之日生效。沈海苹女士 离任后仍在公司证券事务与投资者关系部任职。 截至本公告披露日，沈海苹女士未直接或间接持有公司股份，不涉及持股 及减持承诺事项。沈海苹女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，其在原定 任期内和任期届满后六个月内将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂 ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2025-036 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 债券代码：123235 债券简称：亿田转债 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间：2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、召开地点：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路 68 号公司会议室 3、召开方式：现场表决结合网络投票 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长孙伟勇先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 ...

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 债券代码：123235 债券简称：亿田转债 浙江亿田智能厨电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025002 投资者关系活动 类别 特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 投资者网上提问 时间 2025 年 5 月 8 日 (周四) 下午 15:00~17:00 地点 公司通过 全景网" 投资者关系互动平台 " （https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 员姓名 1、亿田智能 董事长孙伟勇 2、亿田智能 董事、总经理孙吉 3、亿田智能 财务总监陈洪 4、亿田智能 董事会秘书、总经理助理沈海苹 5、保荐代表人孙江龙 6、独立董事沈海鸥 投资者关系活动 主要内容介绍 1、 亿田智能在品牌营销方面有哪些成功案例和后续推 广策略？ 尊敬的投资者，您好！公司积极推进新媒体多平台线上线 下营销，在南宁、贵阳等城市投放橙系主题地铁专列广告，强 化"亿田集成科技，更懂中国厨房"的品牌认知；通过持续签 约明星代言，结合高端设计奖项（如 IF、红点）塑造 ...

智通财经4月29日电，亿田智能(300911.SZ)公告称，公司全资子公司甘肃亿算智能科技有限公司与庆阳 市人民政府、燧原智能科技（庆阳）有限公司签署了《共建国产十万卡算力集群及新质生产力生态圈战 略合作框架协议》。甘肃亿算及其生态合作伙伴计划出资55亿元，建设"国产十万卡算力集群"，提供不 低于2.5万P算力服务，预计于2027年12月30日前建成并投入使用。该协议的签署确立了三方战略合作关 系，但具体实施内容和进度尚存在不确定性。 亿田智能：全资子公司签署共建算力集群及新质生产力生态圈战略合作框架协议 ...

| 证券代码：300911 | 证券简称：亿田智能 公告编号：2025-035 | | --- | --- | | 债券代码：123235 | 债券简称：亿田转债 | 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于全资子公司签署《共建国产十万卡算力集群及新质生产力生 态圈战略合作框架协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同的生效条件：本协议有效期为5年，自三方法定代表人或授权代表签 字并加盖公章之日起生效。 2、本次签署的《共建国产十万卡算力集群及新质生产力生态圈战略合作框 架协议》（以下简称"本合同"或"合同"或"本协议"）为三方开展合作的框 架性协议，该协议的签署确立了三方战略合作关系，为三方推进具体项目合作奠 定了基础，三方后续的合作以具体签订的协议为准，具体的实施内容和进度尚存 在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 3、本次合作尚未签署具体项目合作协议，亦未正式开展具体合作事宜，对 公司本年度及后续年度财务状况和经营成果等影响存在不确定性。公司会根据后 续合作情况依照法律法规及时履行信息披露义务。 4、最近三年披露的框 ...

受地产疲弱影响，集成灶收入大幅下滑。2024 年公司实现营收7.03 亿元，同比下滑42.73%，主要系房 地产行业的低迷抑制了市场的新增需求。国家统计局数据显示，2024年，全国新建商品房销售面积 97385 万平方米，比上年下降12.9%，其中住宅销售面积下降14.1%，新建商品房销售额96750 亿元，下 降17.1%，其中住宅销售额下降17.6%。 受房地产行业下滑、消费谨慎、渗透率不足及产品同质化影响，2024 年公司集成灶营收5.88 亿元，同 比下降46.33%，占营收比重由89.26%降至83.65%。2024 年公司其他产品营收1.15 亿元，同比下降 12.85%，或同样受到地产后周期需求疲软的影响收入有所下降。同时，为响应国家"东数西算"发展战 略，并抓住人工智能产业红利，2024 年公司以自有资金投资设立全资子公司开展算力相关业务，报告 期内，子公司实现营业收入5.98 万元。分渠道看，经销渠道收入4.93 亿元，同比下滑49.78%，占比降 至70.16%；直销渠道收入2.10 亿元，同比下滑14.58%，占比提升至29.84%。2024Q4 公司实现营收2.54 亿元，同比下滑10 ...