浙江亿田智能厨电股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于浙江亿田智能厨电股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10146号 浙江亿田智能厨电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下 简称"贵公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关 规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集 资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表 ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 专项报告 2024 年度 为了更好地理解亿田智能 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告 第 1 页 本报告仅供亿田智能为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师：洪建良 中国注册会计师：邱俊杰 关于浙江亿田智能厨电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10147 号 浙江亿田智能厨电股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江亿田智能厨电股份有限公司(以下简称"亿田智 能")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10144 号的 【无保留意见】审计报告。 亿田智能管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 浙江亿田智能厨电股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | 表 | | 财务报表附注 | 1-92 | | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZF10144 号 浙江亿田智能厨电股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最 为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审 计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 审计报告 第 1 页 四、 其他信息 亿田智能管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息 包括亿田智能 2024 年年度报告 ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （沈海鸥） 各位股东及股东代表： 本人沈海鸥作为浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》 等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，诚实、勤勉、独立履行职责，积极 关注和参与研究公司的发展，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用。现 将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人沈海鸥，男，1979 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，浙江 大学法律本科学历。2002 年 8 月至 2005 年 7 月，任中财招商投资集团有限公司 法务专员；2005 年 10 月至今，历任杭州市律师协会业务部副主任、业务部主任、 副秘书长、秘书长；现同时兼任浙江星华新材料集团股份有限公司、浙江京华激 光科技股份有限公司独立董事；2023 年 10 月起任公司独立董事。 经认真自查，任职期间，本人任职符合《上市 ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （潘士远） 各位股东及股东代表： 本人潘士远作为浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》 等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，诚实、勤勉、独立履行职责，积极 关注和参与研究公司的发展，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用。现 将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人潘士远，男，1973 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，浙江 大学经济学博士研究生学历。2003 年 8 月至 2005 年 12 月，任浙江大学经济学 院讲师；2005 年 12 月至今，历任浙江大学经济学院副教授、教授、浙江大学经 济学院副院长、浙江大学学科学部副主任；现同时兼任宁波舟山港股份有限公司、 利尔达科技集团股份有限公司独立董事；2023 年 10 月起任公司独立董事。 作为独立董事，本人在召开董事会 ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 本人朱国庆作为浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》 等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，诚实、勤勉、独立履行职责，积极 关注和参与研究公司的发展，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用。现 将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年度独立董事述职报告 本人朱国庆，男，1975 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国 农业大学经济管理本科学历，中国注册会计师。2009 年 7 月至 2015 年 2 月，任 上海鸿盛港泰海运有限公司财务总监；2016 年 9 月至 2020 年 10 月，任浙江大 发齿轮有限公司财务负责人；2021 年 6 月至今，任浙江泰福泵业股份有限公司 财务总监；2023 年 10 月起任公司独立董事。 （朱国庆） 各位股东及股东代表： 经认真自查，任职期间，本人任职符合《上市公 ...

经核查独立董事朱国庆先生、潘士远先生、沈海鸥先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要 求。 浙江亿田智能厨电股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 浙江亿田智能厨电股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规 定，董事会就公司在任独立董事朱国庆先生、潘士远先生、沈海鸥先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 2024 年年度报告全文 浙江亿田智能厨电股份有限公司 2024 年年度报告 2025-023 2025 年 04 月 1 浙江亿田智能厨电股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人孙伟勇、主管会计工作负责人陈洪及会计机构负责人(会计主 管人员)徐慧锋声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展 的展望"部分，对可能面临的风险进行详细描述，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2024 年 12 月 31 日总股本 138,462,691 股扣除公司回购专用证券账 ...

| 证券代码：300911 | 证券简称：亿田智能 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123235 | 债券简称：亿田转债 | | 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于签署 S 级经销商协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同的生效条件：自双方盖章之日（以较晚者为准）起生效，有效期一 年。 2、重大风险及重大不确定性：合同双方均具有履约能力，但在合同履行过 程中可能存在因政策因素、市场环境、恶劣天气、客户需求等不可抗力因素影响 导致合同不能或部分不能执行的风险。公司将根据市场化运作原则，建立完善的 内部控制流程和有效的控制监督机制，积极防范和应对上述风险。敬请广大投资 者注意投资风险。 3、合同履行对公司经营成果的影响：本合同签订预计对公司 2025 年经营成 果不会产生重大影响。本合同的签订预计将在协议有效期内对公司及子公司未来 业绩产生积极影响。具体影响数以最终审计的数据为准。 一、合同签署概况 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日与上海燧原科 ...

| 证券代码：300911 | 证券简称：亿田智能 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123235 | 债券简称：亿田转债 | | 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"亿田转债"（债券代码：123235）转股期为 2024 年 6 月 27 日至 2029 年 12 月 20 日；最新的转股价格为 28.61 元/股。 2、2025 年第一季度，共有 166,738 张"亿田转债"完成转股（票面金额共 计 16,673,800 元人民币），合计转成 582,698 股"亿田智能"股票（股票代码： 300911）。 3、截至 2025 年第一季度末，浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公 司"或"亿田智能"）剩余可转换公司债券（以下简称"可转债"）为 5,016,314 张，剩余票面总金额为人民币 50,163.14 万元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 ...