| 证券代码：300911 | 证券简称：亿田智能 公告编号：2025-010 | | --- | --- | | 债券代码：123235 | 债券简称：亿田转债 | 公司于近日收到实际控制人的一致行动人亿顺投资和亿旺投资分别出具的 《关于权益变动比例超过 1%暨减持计划完成的告知函》，获悉亿顺投资和亿旺 投资本次减持计划已实施完毕，且自公司前次披露《简式权益变动报告书》至 2025 年 1 月 14 日，实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份比例累计变动 超过 1%（总股本为截至 2025 年 1 月 10 日数据）。根据《上市公司股东减持股 份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份》《上市公司收购管理办法》等相关规定， 现将相关情况公告如下： 一、本次权益变动比例超过 1%的情况 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于实际控制人的一致行动人权益变动比例超过 1%暨减持 计划完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"或"亿田智能"）于 2024 年 10 月 ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 信息披露义务人：浙江亿田投资管理有限公司 住所/通讯地址：浙江省嵊州市三江街道兴盛街 889 号正大广场 212 号 信息披露义务人的一致行动人一：孙伟勇 住所/通讯地址：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路 68 号 信息披露义务人的一致行动人二：陈月华 住所/通讯地址：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路 68 号 简式权益变动报告书（一） 上市公司名称：浙江亿田智能厨电股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：亿田智能 股票代码：300911 信息披露义务人的一致行动人三：孙吉 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及 相关的法律、法规和规范性文件等编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 权益变动报告书已全面披露了信息披露义务人在浙江亿田智能厨电股份有限公司 中拥有权益的股份变动情况 ...

暨权益变动的提示性公告 控股股东浙江亿田投资管理有限公司与午牛大丰 1 号私募证券投资基金保 证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 | 证券代码：300911 | 证券简称：亿田智能 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123235 | 债券简称：亿田转债 | | 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于控股股东拟协议转让公司部分股份 1、浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）控 股股东浙江亿田投资管理有限公司（以下简称"亿田投资"）与午牛大丰 1 号私 募证券投资基金（以下简称"午牛大丰"）于近日签署了《浙江亿田投资管理有 限公司与午牛大丰 1 号私募证券投资基金关于浙江亿田智能厨电股份有限公司 之股份转让协议》（以下简称"《股份转让协议》"或"本协议"），亿田投资 拟通过协议转让的方式将其持有的公司无限售条件流通股 8,188,815 股转让给 午牛大丰，转让股份数量占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本（总股 本为截至 ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 简式权益变动报告书（二） 上市公司名称：浙江亿田智能厨电股份有限公司 信息披露义务人：午牛大丰 1 号私募证券投资基金 住所/通讯地址：上海市静安区江场西路 299 弄 49 号 1501C 股权变动性质：股份增加（协议转让），持股比例达 5%以上 签署日期：2025 年 1 月 8 日 1 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：亿田智能 股票代码：300911 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》 及相关的法律、法规和规范性文件等编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 权益变动报告书已全面披露了信息披露义务人在浙江亿田智能厨电股份有限公 司中拥有权益的股份变动情况。截至本权益变动报告书签署之日，除本权益变动 报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在浙 江亿 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江亿田智能厨电股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为浙江 亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"亿田智能"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，对公司 2025 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体核查 情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司根据业务发展需要，结合公司实际情况，2025 年度拟向关联方绍兴市 华诺电器有限公司（以下简称"华诺电器"）采购吸油烟机及配件，预计总金额 不超过 3,000 万元。2024 年度公司向关联方采购商品实际发生金额为 910.09 万 元（未经审计，下同）。 （二）预计日常关联交易类别和金额 2025 年度，公司与关联方的日常关联交易预计情况如下： | 关联交易 | 关联方 | 关联交易 | 关联交易定 | 预计金额 | ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 三次会议于 2025 年 1 月 6 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于 2024 年 12 月 31 日以电话方式发出。会议由公司董事长孙伟勇先生召集并主 持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席 了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事 规则》等相关规定。 证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2025-002 债券代码：123235 债券简称：亿田转债 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 董事会认为：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发 展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和 全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司不会因上述交 ...

| 证券代码：300911 | 证券简称：亿田智能 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123235 | 债券简称：亿田转债 | | 浙江亿田智能厨电股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九 次会议于 2025 年 1 月 6 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于 2024 年 12 月 31 日以电话方式发出。会议由公司监事会主席郑芳娣女士召集并 主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 经审核，监事会认为：公司在不影响正常经营且保证资金安全的情况下，使 用闲置自有资金进行现金管理有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使 用效 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江亿田智能厨电股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为浙江 亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"亿田智能"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》）等相关法律、法规和规 范性文件的规定，对公司使用闲置自有资金进行现金管理事项进行了核查，具体 核查情况如下： （二）投资品种 公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的产品为安全性高、流动性好的中低 风险投资产品（包括但不限于银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的理财 产品、信托产品等）。 （三）投资额度及期限 据公司当前的资金使用状况，并保持充足的资金流动性，公司拟使用不超过 人民币8亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大 会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。 （四）实施方式 提请股东大会授权公司法定代表人或授权代表在上述额 ...

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为浙江 亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"亿田智能"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，对亿田智能使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体核 查情况如下： 一、募集资金基本情况 财通证券股份有限公司 关于浙江亿田智能厨电股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江亿田智能厨电股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2601 号）同意注 册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 5,202,100 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 520,210,000.00 元，扣除发行费用人民币 5,274,321.23 元（不含税）后，实际募集资金净额为人 ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由浙江亿田电器有限公司依法整体变更设立。公司在浙江省市场监督管 理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91330683768696455K。 浙江亿田智能厨电股份有限公司 章 程 二〇二五年一月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股 ...