浙江亿田智能厨电股份有限公司 2024 年半年度报告全文 浙江亿田智能厨电股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-059 2024 年 8 月 1 浙江亿田智能厨电股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人孙伟勇、主管会计工作负责人陈洪及会计机构负责人(会计主 管人员)徐慧锋声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司可能面临的风险详见本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十、公 司面临的风险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 浙江亿田智能厨电股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |----------------- ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完 善法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司及中小股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《浙江亿田智能厨电股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加，为 履行独立董事职责专门召开的会议。 第二章 职责权限 （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东会； （三）提议召开董事会会议； （四）依法公开向股东征集股东权利； （五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见； （六）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他职权。 独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的，应当经独立董事专门会议审 议且全体独立董事过半数同意。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或 ...

经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过了《关于不向下修正"亿田转债"转股价格的议案》 截至 2024 年 8 月 13 日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个 交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情形（即 24.3185 元/股），已触 发"亿田转债"转股价格向下修正条款。 | 证券代码：300911 | 证券简称：亿田智能 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123235 | 债券简称：亿田转债 | | 浙江亿田智能厨电股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次 会议于 2024 年 8 月 13 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，经全体董事一 致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知于 2024 年 8 月 13 日以电 话方式发出。本次会议由公司董事长孙伟勇先生主持，会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，公司监 ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于不向下修正"亿田转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300911 | 证券简称：亿田智能 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123235 | 债券简称：亿田转债 | | 特别提示： 1、截至 2024 年 8 月 13 日，浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公 司"）股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期 转股价格的 85%的情形（即 24.3185 元/股），触发"亿田转债"转股价格向下修 正条款。 2、公司于 2024 年 8 月 13 日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关 于不向下修正"亿田转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正 "亿田转债"转股价格，且自本次董事会审议通过次一交易日起的六个月内（即 2024 年 8 月 14 日至 2025 年 2 月 13 日），如再次触发"亿田转债"转股价格向 下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 ...

特别提示： 1、证券代码：300911 证券简称：亿田智能 2、债券代码：123235 债券简称：亿田转债 3、转股价格：28.61 元/股 4、转股期限：2024 年 6 月 27 日至 2029 年 12 月 20 日（如遇法定节假日或 休息日顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息） | 证券代码：300911 | 证券简称：亿田智能 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123235 | 债券简称：亿田转债 | | 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 可转债转股期限自可转债发行结束之日（2023 年 12 月 27 日，T+4 日）满六 个月后的第一个交易日（2024 年 6 月 27 日）起至可转债到期日（2029 年 12 月 20 日）止（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付 息款项不另计息）。 （四）可转换公司债券转股价格调整情况 5、根据《浙江亿田智能厨电股份 ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 简式权益变动报告书（一） 上市公司名称：浙江亿田智能厨电股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：亿田智能 股票代码：300911 住所/通讯地址：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路 68 号 信息披露义务人的一致行动人三：孙吉 住所/通讯地址：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路 68 号 信息披露义务人的一致行动人四：嵊州市亿顺投资管理合伙企业（有限合伙） 住所/通讯地址：浙江省绍兴市嵊州市三江街道兴盛街 889 号正大广场 205 号 信息披露义务人的一致行动人五：嵊州市亿旺投资管理合伙企业（有限合伙） 住所/通讯地址：浙江省绍兴市嵊州市三江街道兴盛街 889 号正大广场 218 号 股权变动性质：股份减少（协议转让） 签署日期：2024 年 8 月 5 日 1 信息披露义务人：浙江亿田投资管理有限公司 住所/通讯地址：浙江省嵊州市三江街道兴盛街 889 号正大广场 212 号 信息披露义务人的一致行动人一：孙伟勇 住所/通讯地址：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路 68 号 信息披露义务人的一致行动人二：陈月华 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和 ...

| 证券代码：300911 | 证券简称：亿田智能 公告编号：2024-052 | | --- | --- | | 债券代码：123235 | 债券简称：亿田转债 | 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于控股股东拟协议转让公司部分股份 暨权益变动的提示性公告 控股股东浙江亿田投资管理有限公司与传定恒远中性 1 号私募证券投资基 金保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"亿田智能"或"公司"） 控股股东浙江亿田投资管理有限公司（以下简称"亿田投资"）与传定恒远中性 1 号私募证券投资基金（以下简称"传定恒远"）于近日签署了《浙江亿田投资 管理有限公司与传定恒远中性 1 号私募证券投资基金关于浙江亿田智能厨电股 份有限公司之股份转让协议》（以下简称"《股份转让协议》"），亿田投资拟 通过协议转让的方式将其持有的公司无限售条件流通股 8,184,827 股转让给传 定恒远，转让股份数量占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本（总股本 为截至 202 ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 简式权益变动报告书（二） 上市公司名称：浙江亿田智能厨电股份有限公司 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》 及相关的法律、法规和规范性文件等编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：亿田智能 股票代码：300911 信息披露义务人：传定恒远中性 1 号私募证券投资基金 住所/通讯地址：浙江省杭州市萧山区湘湖国家旅游度假区湘湖金融小镇二期中 区块南岸 3B 号楼 108-205 室 股权变动性质：股份增加（协议转让），持股比例达 5%以上 签署日期：2024 年 8 月 5 日 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 权益变动报告书已全面披露了信息披露义务人在浙江亿田智能厨电股份有限公 司中拥有权益的股份变动情况。截至本权益变动报告书签署之日，除本权益变动 报告书披露的信息外，信息披露义 ...

| 证券代码：300911 | 证券简称：亿田智能 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123235 | 债券简称：亿田转债 | | 浙江亿田智能厨电股份有限公司 3、截至 2024 年 7 月 23 日，本次股份回购实施完毕。公司在回购期限内通 过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,754,602 股， 占公司目前总股本的 1.2678%，最高成交价为 31.00 元/股，最低成交价为 24.38 元/股，成交总金额为人民币 50,003,346.08 元（不含交易费用）。 公司实际回购时间区间为 2024 年 3 月 1 日至 2024 年 7 月 23 日。实际回购 股份资金总额已超过本次回购方案中的回购金额总额下限，且未超过回购金额总 额上限，本次回购股份方案已实施完毕。本次回购符合有关法律法规的规定和公 司既定的回购股份方案。 二、本次股份回购实施情况与回购方案不存在差异的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"） ...