一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 月 组织形式 | 年 | 7 | 18 | 日 | | | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | | | | 号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年度末合伙人数量 | | | | | | | | | | 241 | 人 | | 上年度末执 业人 | 注册会计师 | | | | | | | | | 2,356 | | 人 | | 员类别及数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 | | | | | | | | | | 904 | 人 | | | 师 | | | | | | | | | | | | | 2023 年业务收入 | 业务收入总额 34.83 | | | | | | | | 亿元 | ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2025-018 浙江兆龙互连科技股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司 2024 年度的经营成果、财务状况及未来发展规划 等信息，公司《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 29 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露。敬请广大投资者注意查阅。 ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2025-029 浙江兆龙互连科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事 务所"）为公司 2025 年度审计机构符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度审计机 构。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 20 ...

浙江兆龙互连科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人钱瑛作为浙江兆龙互连科技股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙 江兆龙互连科技股份有限公司董事会提名为浙江兆龙互连 科技股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过浙江兆龙互连科技股份有限公司第 三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 ...

关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 浙江兆龙互连科技股份有限公司 （一）交易方式 1、交易品种：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品 包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 2、交易涉及的币种：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限 于公司生产经营所使用的主要结算货币，包括美元、欧元等。 （二）交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展额度不超过 8,000 万美元或等值外币的外汇套期保值业务，且在任一时点的交易余额将不超过前述 额度。在上述额度及授权期限内，资金可循环滚动使用。公司开展外汇套期保值 业务，预计缴纳的保证金比例将根据与银行签订的协议约定为准。 （三）期限及授权 授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔交易的存 续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司全球化业务布局的深入和海外业务的拓展，由于国际业务占比较大， 汇率波动将对公司经营业绩产生一定的影响。为有效规避和防范外汇风险，进一 步提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波 ...

浙江兆龙互连科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》《监事会议事规 则》的相关规定，本着对公司和股东负责的态度，认真履行职责，对公司的主要 经营活动、财务状况、重大决策情况以及内部管理等方面进行了核查，并对公司 董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，较好地保障了公司股东权益、公 司利益和员工的合法权益，进一步促进了公司的规范化运作。现将公司监事会 2024 年度的主要工作汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开了 6 次会议，会议的召集、召开及表决程序 均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，并对相关议案进行了认真审议。 具体会议情况如下： | 会议届次 | | 召开时间 | | | 会议主要内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 审议通过了《关于 年度监事会工作报告的 2023 | | | | | | | 议案》《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 | | | | ...

浙江兆龙互连科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江兆龙互连科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江兆龙互连科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导 ...

浙江兆龙互连科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会现就提 名肖建中为浙江兆龙互连科技股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 浙江兆龙互连科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江兆龙互连科技股份有限公 司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

并调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董 事的议案》及《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》，同意提名肖建 中先生、钱瑛女士、应瑛女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并根据独立 董事补选结果，相应调整公司第三届董事会专门委员会委员。现将有关情况公告 如下： 一、补选公司第三届董事会独立董事的情况 公司独立董事姚可夫先生、叶伟巍先生、朱曦女士因连续任职已满六年，根 据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》关于独立董事任职 期限的规定，申请辞去公司独立董事职务，同时辞去在公司董事会专门委员会担 任的所有职务。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 14 日在巨潮资讯网上披露的 《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-015）。 证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2025-032 浙江兆龙互连科技股份有限公司 关于补选 ...