证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2025-022 浙江兆龙互连科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第九次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果 审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公 司同日召开的第三届监事会第八次会议审议通过该议案。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （一）董事会意见 董事会认为公司 2024 年度利润分配预案与公司实际发展情况相匹配，综合 考虑了公司的持续发展与股东投资回报等因素，有利于与全体股东共享公司成长 的经营成果，符合《公司法》《公司章程》的相关规定。董事会同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将此议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）监事会意见 监事会认为公司 2024 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况和全体股 东的 ...

浙江兆龙互连科技股份有限公司 2024 年度审计报告 | | | | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 | 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 15—88 | 页 | | 四、附件 ……………………………………………………………第 89-92 | 页 | | （一）本所营业 ...

浙江兆龙互连科技股份有限公司 关于公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关规定的要求，浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对公司及子公司 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况 说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事 会第二十次会议，于 2024 年 5 月 22 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过 了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展任一时点的余 额不超过 8,000 万美元或等值外币的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售 汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务，授权期限为自公司股东大 会审议通过之日起 12 个月内。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决 议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露的《关于开展外汇套期保 ...

浙江兆龙互连科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项审计说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7828 号 浙江兆龙互连科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称兆龙互连 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的兆龙互连公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供兆龙互连公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为兆龙互连公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解兆龙互连公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对兆龙互连 ...

内部控制审计报告 天健审〔2025〕7827 号 浙江兆龙互连科技股份有限公司 内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，兆龙互连公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：朱国刚 浙江兆龙互连科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称兆龙互连公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是兆龙 互连公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变 ...

经核查独立董事姚可夫先生、叶伟巍先生、朱曦女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在其他影响独立性的情况。因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 浙江兆龙互连科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等规定，浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事姚可夫先生、叶伟巍先生、朱曦女士的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： ...

浙江兆龙互连科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （叶伟巍） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，勤勉尽责地履行 独立董事的职责，充分发挥自身的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展， 为公司的经营发展、战略规划等工作提出了合理化的意见和建议。同时积极出席 公司董事会、股东大会等相关会议，客观、公正、审慎发表意见，充分发挥了独 立董事的作用，有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性，切实维护了公司 和全体股东的利益。现将 2024 年度本人履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1 仍将按照相关法律法规的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职 责。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席公司董事会、股东大会情况 2024 年度，本 ...

浙江兆龙互连科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （姚可夫） 本人作为浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，勤勉尽责地履行 独立董事的职责，充分发挥自身的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展， 为公司的经营发展等工作提出了合理化的意见和建议。同时积极出席公司董事 会、股东大会等相关会议，客观、公正、审慎发表意见，充分发挥了独立董事的 作用，有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性，切实维护了公司和全体股 东的利益。现将 2024 年度本人履职情况汇报如下： 各位股东及股东代表： 态度，认真审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的 正确决策发挥了积极的作用。 报告期内，本人出席会议的情况如下： | | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

浙江兆龙互连科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2025 年 4 月，本人因连续担任公司独立董事满六年申请辞去独立董事及董 事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务，辞职申请将在公司股 东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，本人仍将按照相关法律法规的 规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 本人作为浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，勤勉尽责地履行 独立董事的职责，充分发挥自身的专业优势，为公司的审计工作及内部控制、薪 酬激励等工作提出了合理化的意见和建议。同时积极出席公司董事会、股东大会 等相关会议，客观、公正、审慎发表意见，充分发挥了独立董事的作用，有效保 证了公司董事会决策的公正性和客观性，切实维护了公司和全体股东的利益。现 将 20 ...

浙江兆龙互连科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 浙江兆龙互连科技股份有限公司 2024 年年度报告 公告编号：2025-023 2025 年 4 月 1 浙江兆龙互连科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人姚金龙、主管会计工作负责人宋红霞及会计机构负责人(会计 主管人员)杨良芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展 的展望"部分，详细描述了公司经营中可能面临的风险及应对措施，敬请投 资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 259,561,736 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现 ...