声明人应瑛作为浙江兆龙互连科技股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙 江兆龙互连科技股份有限公司董事会提名为浙江兆龙互连 科技股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过浙江兆龙互连科技股份有限公司第 三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 浙江兆龙互连科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 ...

为使投资者全面了解公司 2025 年第一季度的经营成果及财务状况等信息， 公司《2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 29 日在中国证券监督管理委员会 指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。敬请广大 投资者注意查阅。 特此公告。 证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2025-019 浙江兆龙互连科技股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》。 浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 ...

浙江兆龙互连科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会现就提 名钱瑛为浙江兆龙互连科技股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙 江兆龙互连科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江兆龙互连科技股份有限公 司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易 ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2025-034 浙江兆龙互连科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于投资者能够进一步了解公司的经营情况，公司将于 2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 15:00-17:00 举行 2024 年度网上业绩说明会。 本次业绩说明会将通过深圳证券交易所"互动易"平台采用网络远程的方式举行， 投资者可登录"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目 参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员包括：公司董事长兼总经理姚金龙先生、独立董 事朱曦女士、副总经理兼董事会秘书姚云萍女士、财务负责人宋红霞女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 资者征集 ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2025-026 浙江兆龙互连科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议，分别审议通过了 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不 影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 2 亿元（含本 数）的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内 有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。现将相关情况公告如 下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 1、投资目的 用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品（包括但不限于结构性 存款、大额存单、定期存款、通知存款等）。 3、投资额度及期限 公司及子公司拟使用不超过人民币2亿元（含本数）的闲置自有资金进行现 金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期 限范围内，资金可 ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2025-030 2、审议程序：2025 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第九次会议及第 三届监事会第八次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，本 事项尚需提交公司股东大会审议。 3、风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全和有效的 原则，以规避和防范汇率风险为目的。但是在外汇套期保值业务开展过程中存在 一定的汇率波动风险、内部控制风险、交易违约风险等。 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于 开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展额度不超 过 8,000 万美元或等值外币的外汇套期保值业务，且在任一时点的交易余额将不 超过前述额度。授权期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述 额度及授权期限内，资金可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有 1 效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。本议案尚需提交公司股东 大会审议。现将相关情况公告如下： 浙江兆龙互连 ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2025-025 浙江兆龙互连科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议，分别审议了《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方 案的议案》及《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》，关联董事、监事已 就自身关联事项进行回避表决。其中，《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议 案》及《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》尚需提交公司 2024 年年度股 东大会审议。 根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、 地区薪酬水平，公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案具体如下： 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2025-033 浙江兆龙互连科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会 议审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》，定于2025年5月20日召开公 司2024年年度股东大会。现将本次股东大会具体召开事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、法规、规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2025年5月20日（星期二）下午14:00 网络投票时间：2025年5月20日（星期二） 1 效投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2025年5月14日（星期三） 7、出席对象： （1）截至 2025 年 5 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出 ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2025-020 浙江兆龙互连科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次 会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以书面及电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长姚金龙 先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司监事、 高级管理人员及其他相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 1 事会对独立董事独立性评估的专项意见》，同时公司独立董事向董事会递交了 《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的 ...