证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-095 上海海融食品科技股份有限公司 二、截至本公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况 | 序 | 认购 | 签约对方 | 产品名称 | | 产品类型 | 理财产品金 | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益 | 资金 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 方 | | | | | 额（万元） | | | 率 | 来源 | 赎回 | | 1 | 公司 | 江苏银行股份有限公 | 对公人民币结构性存款 2024 | 年 | 保本浮动 | 1,500 | 2024/10/29 | 2025/2/10 | 0.10%-2.40% | 募集 | 否 | | | | 司上海奉贤支行 | 第 43 期 104 天 D 款 | | 收益型 | | | | | 资金 | | | 2 | 公司 | 北京银行股份有限公 司上海奉贤支行 | 欧元/美元固定日观察区间型结 构性存款（产品编号 | | 保本浮动 收益型 | 1 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-092 上海海融食品科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 10 月 18 日以书面、电话及邮件等方式 向各位监事发出。会议于 2024 年 10 月 29 日以现场表决的方式在公司会议室召 开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席于秀红主 持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上 海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第 三季度报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 经与会监事认真审议，充分讨 ...

上海海融食品科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 □是 否 证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-094 上海海融食品科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|- ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-093 上海海融食品科技股份有限公司 关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任公司总经 理、董事会秘书、高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董 事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘 任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会 秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》以及《关于聘任公司证券事务代 表的议案》。公司已完成第四届董事会董事长、董事会各专门委员会成员的选举 及公司总经理、董事会秘书、高级管理人员和证券事务代表的换届聘任，现将相 关情况公告如下： 一、选举公司第四届董事会董事长 经公司第四届董事会第一次会议审议，选举黄海晓先生为公司第四届董事会 董事长，任期与本届董事会一致。 黄海晓先生简历详见公司于 2024 年 10 月 1 日 ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-091 上海海融食品科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 10 月 18 日以书面、电话及邮件等方 式向各位董事发出。会议于 2024 年 10 月 29 日以现场表决的方式在公司会议室 召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由董事长黄海晓先生 主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《上海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1．审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 按照《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） ...

| 认 | | | | 理财产 | | | 预期年 | 资 | 实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 购 | 签约对 | 产品名称 | 产品 | 品金额 | 起息 | 到期 | 化收益 | 金 | 收益 | | 方 | 方 | | 类型 | （万 | 日 | 日 | 率 | 来 | （元 | | | | | | 元） | | | | 源 | ） | | | 中国银 | 挂钩型结构性 | | | | | | | | | | 行股份 | 存款（机构客 | 保本 | | | | 1.3000 | 募 | | | 公 | 有限公 | 户） | 保最 | 9,435 | 2024/ | 2024/ | %- | 集 | 325,95 | | 司 | 司上海 | （产品代码： | 低收 | | 7/22 | 10/27 | 3.0166 | 资 | 9.86 | | | 市奉贤 | CSDVY202411 | 益型 | | | | % | 金 | | | | 支行 | 444） | | | | | | | | | | 中国 ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-089 上海海融食品科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于延长使用闲置募集资金进行现 金管理期限的议案》和《关于延长使用闲置自有资金进行现金管理期限的议案》， 同意公司在确保不影响正常经营、募投项目建设及募集资金正常使用计划的情况 下，延长使用不超过 72,000 万元的闲置募集资金及不超过 47,000 万元的闲置自 有资金进行现金管理的期限，即由 2024 年 5 月 18 日延长至公司 2023 年年度股 东大会审议通过该议案后一年。现金管理的基本情况、风险控制措施等其他内容 不变。 具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 24 日和 2024 年 5 月 15 日在巨潮资 讯网（www.c ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-088 上海海融食品科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于延长使用闲置自有资金进行现 金管理期限的议案》，同意公司及控股子公司在确保不影响公司正常经营的情况 下，延长使用不超过 47,000 万元的闲置自有资金进行现金管理的期限，即由 2024 年 5 月 18 日延长至公司 2023 年年度股东大会审议通过该议案后一年。现金管理 的基本情况、风险控制措施等其他内容不变。 具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 24 日和 2024 年 5 月 15 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第十七次会议决议公告》（公 告编号：2024-027）、《关于延长使用闲置自有资金 ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-087 上海海融食品科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于延长使用闲置募集资金进行现 金管理期限的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营、募投项目建设及募 集资金正常使用计划的情况下，延长使用不超过 72,000 万元的闲置募集资金进 行现金管理的期限，即由 2024 年 5 月 18 日延长至公司 2023 年年度股东大会审 议通过该议案后一年。现金管理的基本情况、风险控制措施等其他内容不变。 具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 24 日和 2024 年 5 月 15 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第十七次会议决议公告》（公 告编号：2024-027 ...

法律意见书 2024 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：上海海融食品科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股 东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》（以下简称"《网络投票实施细则》"） 等法律、法规及《上海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）以及其他相关规范性文件的规定，上海融孚律师事务所（以下简称"本 所"）接受上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派 律师出席了公司于 2024 年 10 月 16 日在上海市奉贤区金汇镇金斗路 666 号公司 会议室召开的 2024 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并对公 司本次股东会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序是否符合法律、行政法规及 《公司章程》的规定，以及出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议表决 程序及表决结果是否合法有效发表意见，而不对本次股东会 ...