上海海融食品科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东（大）会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-085 1、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2、现场会议召开时间：2024 年 10 月 16 日下午 14:30 3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统网络投票的时间为 2024 年 10 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意 时间。 4、现场会议召开地点：上海市奉贤区金汇镇金斗路 666 号上海海融食品科 技股份有限公司（以下简称"公司"）会议室 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：黄海晓先生 7、股东出席情况 （1）股东出席的总体情况 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日 召开了职工代表大会，选举产生了职工代表董事和职工代表监事各 1 名。2024 年 10 月 16 日召开了 2024 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换 届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》《关于公司董事会换届选 举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》以及《关于公司监事会换届选举 暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》。公司董事会、监事会换届 选举工作已完成，现将有关事项公告如下： 一、公司第四届董事会、监事会人员组成情况 证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-086 上海海融食品科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告 （一）第四届董事会成员 非独立董事：黄海晓先生、黄海瑚先生、庄涛先生、孙勇女士（职工代表董 事） 独立董事：孔爱国先生、单志明先生 公司第四届董事会由以上 6 人组成，任期自公司 2024 年第一次临时股东会 审议通过之日起三年。 公司 ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-084 上海海融食品科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日 召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意 公司使用不超过人民币 5,000 万元（含）且不低于人民币 2,500 万元（含）的自 有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的价格不超过 35 元/股（未 超过公司董事会通过回购股份方案前三十个交易日公司股票交易均价的 150%）， 按回购价格上限以及回购资金总额上下限测算，预计回购股份数量约为 142 万股 （取整）-71 万股（取整），占公司总股本的比例约为 1.58%-0.79%，具体回购股 份的数量以回购实施完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。如公 司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利等除权除息事项，自 股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回 购股份价格上 ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-083 上海海融食品科技股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事和第四届监事会职工代表 监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会和第三 届监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》《上海海融食品科技股份有限公司章程》的规定，公司按照法律程 序进行了董事会和监事会的换届选举工作。 第四届董事会职工代表董事和第四届监事会职工代表监事候选 人简历 孙勇，女，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，浙江大学理学博士。 2011-2018 年于杭州娃哈哈集团有限公司、2018-2021 年于嘉吉投资（中国）有限 公司、2021-2024 年于上海妙可蓝多食品科技股份有限公司从事研发工作，2024 年 2 月至今任上海海融食品科技股份有限公司研发总监。 一、职工代表董事选举情况 二、职工代表监事选举情况 20 ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 上海海融食品科技股份有限公司 第一期员工持股计划 （草案修订稿） 摘要 上海海融食品科技股份有限公司 二〇二四年九月 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 1、员工持股计划须经公司股东大会批准后实施，本员工持股计划能否获得 公司股东大会批准，存在不确定性。 风险提示 2、有关本员工持股计划的具体的资金来源、分配比例、实施方案等属初步 结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国内外政治经济形势及投资 者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资 者对此应有充分准备。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 1、上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"海融科技"或"公司"） 第一期员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）系公司依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《上海海融 ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-080 上海海融食品科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即 将届满，为保证董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《上海海融食品 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司按照 相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于2024年9月30日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于 公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》和《关于公 司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》，同意提名黄海 晓先生、黄海瑚先生、庄涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提 名孔爱国先生、单志明先生为公司第四届董事会独立 ...

上海海融食品科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海海融食品科技股份有限公司董事会现就提名孔爱国为上海海 融食品科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为上海海融食品科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海海融食品科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 ...

上海市浦东新区世纪大道 210 号二十一世纪中心大厦 15 层 （200120） 15/F, 21st Century Tower, 210 Century Avenue, Pudong, Shanghai 200120, China Tel/电话: +86 21 6168 2688 Fax/传真: +86 21 6168 2699 Email: info@sglaw.cn Web：www.sglaw.cn 致：上海海融食品科技股份有限公司 上海融孚律师事务所 关于上海海融食品科技股份有限公司 调整公司第一期员工持股计划业绩考核指标的 法律意见书 二〇二四年九月 上海融孚律师事务所 关于上海海融食品科技股份有限公司 调整公司第一期员工持股计划业绩考核指标的 法律意见书 上海融孚律师事务所（以下简称"本所"）接受上海海融食品科技股份有限 公司（以下简称"海融科技"或"公司"）的委托，担任公司第一期员工持股计 划（以下简称"本次员工持股计划"）的专项中国法律顾问，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-075 上海海融食品科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六 次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 9 月 24 日以书面、电话及邮件等方 式向各位监事发出。会议于 2024 年 9 月 30 日以现场表决的方式在公司会议室召 开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席于秀红主 持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上 海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1．审议通过了《关于调整公司第一期员工持股计划业绩考核指标的议 案》 经审议，监事会认为：公司本次调整第一期员工持股计划中公司层 ...

上海海融食品科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孔爱国作为上海海融食品科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人上海海融食品科技股份有限公司董事会提名 为上海海融食品科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海海融食品科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和 ...