一、2024 年度公司经营情况回顾 2024 年，公司根据董事会制定的发展战略和年度经营计划，坚持研发驱 动，产品创新升级，通过优化渠道布局，完善营销服务体系建设，积极落实各 项经营计划，深化战略布局，较好地完成了年初既定的各项目标。报告期内， 公司实现营业收入 1,087,164,360.82 元，较上年同期增长 13.89%；实现归属于 上市公司股东的净利润 110,793,750.13 元，较上年同期增长 23.78%。 二、2024 年度董事会工作情况 1、董事会会议召开情况 报告期内，公司共召开 7 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定，具体情况如下： | 会议时间 | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | | 2024年2 月19日 | 第三届董事会第十 五次会议 | 1、《关于回购股份方案的议案》 | | | | 1、《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其 摘要的议案》 | | 2024 年 4 | 第三届董事会第十 | 2、《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议 | | 月23日 | 六次会议 | 案》 | | | | ...

上海海融食品科技股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况 的鉴证报告 专项鉴证报告 四、鉴证结论 我们认为，海融科技公司的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定编制，反映了海融科 技公司 2024 年度的募集资金存放与实际使用情况。 众会字（2025）第 04253 号 上海海融食品科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"海融科技公司"）编制的《上 海海融食品科技股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下简称"专 项报告"）。 一、管理层对专项报告的责任 提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定编制专项报告，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚 ...

2024 年度社会责任报告 上海海融食品科技股份有限公司 （海融科技 300915） 2024 年，海融科技载誉而归。凭借卓越表现，荣膺"全国五一劳动奖 状"；在第四届中国餐饮产业红牛奖评选中，实力上榜"2024 年度餐饮供应链 百强企业"。旗下海融恋乳 70Pro 稀奶油、海融轻米乳（植物蛋白饮料）大放异 彩，双双揽获 iSEE 全球美味奖与创新奖，尽显品牌在产品研发与品质提升上的 深厚造诣。 图注：荣誉为"全国五一劳动奖状""2024 年度餐饮供应链百强企业" 二〇二五年四月 上海海融食品科技股份有限公司 2024 年度社会责任报告 一、综述 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海融科技"）是中 国烘焙食品、餐饮茶饮行业专业的原料供应商与服务提供商。公司自成立以来一 直聚焦主业，始终致力于植物脂肪和乳脂肪研发创新，目前已发展成为一家集烘 焙、餐饮等食品原料研发、生产、销售、服务于一体的专业公司。旗下产品包括 含乳脂植脂奶油、UHT 淡奶油、稀奶油、植脂奶油、蛋白饮料、果酱、巧克力、 冰淇淋、预混料、油脂、酱料、千层蛋糕皮、香精香料、冷冻烘焙等，产品广泛 应用于烘焙食品、餐饮茶饮行业供应链。公 ...

上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的 议案》，公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机 构，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2025-027 上海海融食品科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保 险累计赔偿限额 20,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合 相关规定。 1、基本信息 众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1985 年成立的上海社科院会 计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华 会计师事务所（特殊普通合伙）注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华 ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2025-023 上海海融食品科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营、 募投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下，使用不超过 40,000 万元的闲 置募集资金购买由金融机构发行的安全性高、流动性好、单项理财产品期限最长 不超过 12 个月、有保本约定的理财品种或进行定期存款、协定存款、结构性存 款、通知存款等存款形式存放，期限自 2024 年年度股东会审议通过该议案后一 年，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海海融食品科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2766 号）同意注册，公司首次公开 发行人民 ...

上海海融食品科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 上海海融食品科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 上海海融食品科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人黄海瑚、主管会计工作负责人金林泉及会计机构负责人(会计 主管人员)徐尹娣声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 上海海融食品科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 本报告中涉及的有关未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司的 盈利预测，亦不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺。投资者及相 关人士应当理解计划、预测与承诺之间的差异，树立必要的风险意识，审慎 决策，理性投资。 公司已在本报告" ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2025-029 上海海融食品科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年年度股东会（以下简称"会议"）。现将会议相关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三次会议审议通过， 决定召开公司 2024 年年度股东会。本次会议召开程序符合有关法律、法规、规 范性文件及《上海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议合法有效。 4、会议召开的日期、时间 现场会议时间：2025 年 5 月 15 日 14:30 网络投票时间：2025 年 5 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2025 年 ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2025-014 上海海融食品科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于延长使用闲置自有资金进行现 金管理期限的议案》，同意公司及控股子公司在确保不影响公司正常经营的情况 下，延长使用不超过 47,000 万元的闲置自有资金进行现金管理的期限，即由 2024 年 5 月 18 日延长至公司 2023 年年度股东大会审议通过该议案后一年。现金管理 的基本情况、风险控制措施等其他内容不变。 具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 24 日和 2024 年 5 月 15 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第十七次会议决议公告》（公 告编号：2024-027）、《关于延长使用闲置自有资金 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于延长使用闲置自有资金进行现 金管理期限的议案》，同意公司及控股子公司在确保不影响公司正常经营的情况 下，延长使用不超过 47,000 万元的闲置自有资金进行现金管理的期限，即由 2024 年 5 月 18 日延长至公司 2023 年年度股东大会审议通过该议案后一年。现金管理 的基本情况、风险控制措施等其他内容不变。 具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 24 日和 2024 年 5 月 15 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第十七次会议决议公告》（公 告编号：2024-027）、《关于延长使用闲置自有资金进行现金管理期限的公告》 （公告编号：2024-031）和《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024- 048）等相关公告。 近日， ...

上海海融食品科技股份有限公司 关于通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2025-012 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海市科 学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技 术企业证书》（以下简称"证书"），证书编号：GR202431001969，发证日期： 2024 年 12 月 4 日，有效期三年。 本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据《中华人 民共和国企业所得税法》以及国家关于高新技术企业的相关税收规定，公司自本 次通过高新技术企业认定起连续三年内，可继续享受按 15%的税率缴纳企业所 得税的税收优惠政策。公司此前已按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报及 预缴，因此本次通过高新技术企业的重新认定不会对公司经营业绩产生重大影 响。 特此公告。 上海海融食品科技股份有限公司董事会 二〇二五年三月十一日 ...