证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-058 深圳朗特智能控制股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 11 月 11 日下午 14：30 在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2024 年第 二次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 10 月 23 日召开的第三届 董事会第十八次会议同意召开此次股东大会。本次股东大会召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日(星期一)下午 14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 11 日上 午 9:15-9:25 ...

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-055 深圳朗特智能控制股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七 次会议于2024年10月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于2024年10月18日以电子邮件或电话方式发出。会议由公司监事会主席韦永校先 生主持，应到监事3人，实到监事3人（其中监事苟兴荣以通讯方式出席），公司 部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定，形成的 决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。 1、审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审议《2024年第三季度报告》的 ...

深圳朗特智能控制股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-053 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 深圳朗特智能控制股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 深圳朗特智能控制股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------ ...

兴业证券股份有限公司 关于深圳朗特智能控制股份有限公司 使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理 二、募集资金使用情况及暂时闲置情况 截至 2024 年 9 月 30 日，上述募集资金使用及结余情况如下： 单位：万元 1 | 序号 | 项目名称 | 拟投入募集资金金额 | 募集资金使用额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 电子智能控制器产能扩大项目 | 7,654.39 | 7,654.39 | | 2 | 研发中心建设项目 | 12,188.00 | - | | 3 | 补充营运资金 | 7,000.00 | 7,239.84 | | 4 | 泰国生产基地一期建设项目 | 11,932.77 | 1,272.00 | | 5 | 超募资金 | 15,336.01 | 4,500.00 | | | 合计 | 54,111.17 | 20,666.23 | 截至 2024 年 9 月 30 日，公司累计使用募集资金 20,666.23 万元，存放在募 集资金专户的存款余额为 7,803.18 万元，另持有使用募集资金购买的未到期现金 管理产品 28,000.00 万元（以 ...

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-056 深圳朗特智能控制股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月23日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）为公司2024 年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981年 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层 历史沿革：致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是北京市财政局于1981 年成立的北京会计师事务所，1998年6月脱钩改制并与京都会 ...

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-052 深圳朗特智能控制股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六 次会议于2024年9月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于2024年9月14日以电子邮件或电话方式发出。会议由公司监事会主席韦永校先 生主持，应到监事3人，实到监事3人（其中监事苟兴荣以通讯方式出席），公司 部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定，形成的 决议合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于使用募集资金及自有资金通过全资子公司向全资孙公司 增资及实缴出资的议案》 经审议，监事会认为：公司使用募集资金及自有资金通过全资子公司对全资 孙公司增资及实缴出资用于实施募投项目，有利于募投项目的顺利实施，符合募 集资金的使用计划及相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投 ...

兴业证券股份有限公司 关于深圳朗特智能控制股份有限公司 使用募集资金及自有资金通过全资子公司向全资孙公司 增资及实缴出资以实施募投项目的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为深圳 朗特智能控制股份有限公司（以下简称"朗特智能"、"公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用募集资金 及自有资金通过全资子公司向全资孙公司增资及实缴出资以实施募投项目事项 进行了核查，并发表如下意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）2874 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商兴业证券通过深圳证券交易所系统于 2020 年 11 月 20 日采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市 值的公众投资者直接定价发行的方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股 ...

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-050 深圳朗特智能控制股份有限公司 关于使用募集资金及自有资金通过全资子公司向全资孙公司增资及 实缴出资以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"朗特智能"或"公司"）于2024 年9月18日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，审议 通过了《关于使用募集资金及自有资金通过全资子公司向全资孙公司增资及实缴 出资的议案》，同意公司使用募集资金11,932.77万元、自有资金2,076.51万元通 过全资子公司向全资孙公司百仕威电子（泰国）有限公司（以下简称"泰国百仕 威"）增资及实缴出资以实施"泰国生产基地一期建设项目"，相关款项视项目 实施进度安排资金分批拨付。保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。本次 交易不构成关联交易，无需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）2874 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商兴业证券股份有 ...

深圳朗特智能控制股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议于2024年9月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于2024年9月14日以电子邮件或电话方式发出。会议由公司董事长欧阳正良先生 主持，应到董事7人，实到董事7人（其中董事长欧阳正良，独立董事杨小平、李 鹏志、王茂祺以通讯方式出席），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的 召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规 范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。 证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-051 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金及自有资金通过全资子公司向全资孙公 司增资及实缴出资的议案》 经审议，董事会认为：公司本次使用募集资金及自有资金通过全资子公司向 全资孙公司增资及实缴出资以实施募投项目的事项，符合公司发展战略和业务经 营需要。本次增 ...

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-049 | 1. 基本情况 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | | | 苟兴荣 | | | | 住所 | | | | 广东省深圳市南山区***** | | | | 权益变动时间 | | | 2024 年 5 月 27 | 日至 2024 | 年 8 月 | 20 日 | | 股票简称 | 朗特智能 | | 股票代码 | | | 300916 | | 变动类型 （可多选） | 增加□ | 减少 | 一致行动人 | | 有□ | 无 | | 是否为第一大股东或实际控制人 | | | | 是□ | 否 | | | 本次权益变动情况 2. | | | | | | | 一、股东股份减持比例达到 1%的情况 | 股等） 股份种类（A 股、B | | 减持股数（股） | | 减持比例（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 A | | 1,446,425 | | 1.0000 | | | 合 ...