证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-067 深圳朗特智能控制股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、外汇套期保值业务基本情况： （1）交易目的：为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公 司生产经营造成的不利影响，公司拟开展外汇套期保值业务。 公司在日常经营过程中外销占比较高，美元是主要结算币种，受国际政治、 经济等不确定因素影响，汇率市场波动频繁，为有效降低汇率波动对公司经营业 绩的影响，锁定结售汇成本，减少汇兑损失，公司及子公司在不影响公司主营业 务发展的前提下拟开展外汇套期保值业务。外汇衍生品作为套期工具，其市场价 格或公允价值变动能够降低汇率波动引起的风险敞口变化程度，从而达到相互风 险对冲的经济关系并实现套期保值目的，从而减少汇率波动对公司及合并报表范 围内子公司业绩的影响。 （二）交易金额 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的保证金及权利金上限（包括为交易 而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证 金等）不超过 ...

深圳朗特智能控制股份有限公司 证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-064 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于部分募投项目延期的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》 经审议，监事会认为：公司2025年度日常关联交易预计事项符合公司及子公 司实际情况和业务发展需要，关联交易在正常的商业条件下进行，遵循公开、公 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八 次会议于2024年12月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于2024年12月20日以电子邮件或电话方式发出。会议由公司监事会主席韦永校先 生主持，应到监事3人，实到监事3人（其中监事苟兴荣以通讯方式出席），公司 部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》 ...

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-062 公司董事长欧阳正良先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下： 电话：0755-23501350-8301 邮箱：zqb@longtech.cc 深圳朗特智能控制股份有限公司 关于董事会秘书、证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事会秘书、证券事务代表郑一丹女士递交的书面辞职报告。郑一丹女士因个 人原因申请辞去公司董事会秘书、证券事务代表职务，辞职后，郑一丹女士将不 再担任公司及控股子公司任何职务，其原定任期至第三届董事会届满之日，即 2025年12月4日止。郑一丹女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司及董 事会对郑一丹女士在担任董事会秘书、证券事务代表期间为促进公司发展作出的 突出贡献表示衷心感谢！ 截至本公告披露日，郑一丹女士未直接或间接持有公司股份，且不存在应当 履行而未履行的承诺事项。 郑一丹女士辞去公司董事会秘书、证券事务代表职务不会影响公司正常生产 经营活动。公司将根据《深 ...

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-061 深圳朗特智能控制股份有限公司 关于控股股东的一致行动人减持计划期限届满的公告 公司控股股东的一致行动人淮安鹏城登高投资合伙企业（有限合伙）、淮安 鹏城展翅投资咨询合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年7月30日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东的一致行动人减持股份的预披露 公告》（公告编号：2024-041），公司控股股东的一致行动人淮安鹏城登高投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称"鹏城登高"）、淮安鹏城展翅投资咨询合伙 企业（有限合伙）（以下简称"鹏城展翅"）计划自上述预披露公告之日起15 个交易日后的3个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过1,446,440股， 即减持比例不超过公司总股本的1%（减持期间如公司有送股、资本公积金转增 股本等导致持股数量变化，则减持数量进行相应调整）。 公司控股股东的一致行动人淮安鹏城登高投资合 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11&12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P.R.China 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 广东信达律师事务所 关于深圳朗特智能控制股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法 律 意 见 书 信达会字(2024)第292号 致：深圳朗特智能控制股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"） 等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《深圳朗特智能控制股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师事务所（以下简称"信达"） 接受深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）的委托， 指派周晓静律 ...

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-060 深圳朗特智能控制股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）14:30 2、 召开地点：深圳市宝安区新桥街道上寮社区黄埔路 52 号 G 栋四层公司 会议室 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长欧阳正良先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《深圳朗特智能控制股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 107 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 7,581,455 股，占公司有表决权股份总 ...

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-059 深圳朗特智能控制股份有限公司 关于签署股权收购意向协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现金方式收 购深圳市龙之源科技股份有限公司（以下简称"龙之源"或"标的公司"）55% 的股权。本次交易完成后，龙之源将成为公司的控股子公司。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，及现阶段掌 握的资料，本次交易不构成关联交易，也预计不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 3、本次交易存在不确定性，本次签署的股权收购意向协议系公司与交易对 方就收购事宜达成的初步意向，交易各方需根据尽调、审计、评估等结果进一步 协商是否签署正式收购协议，最终交易能否达成尚存在不确定性。敬请广大投资 者谨慎决策，注意投资风险。 4、公司将根据交易事项后续进展情况，按照相关法律、行政法规、部门规 章及规范性文件和《公司章程》的相 ...

深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 11 月 11 日下午 14：30 在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）会议届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-058 深圳朗特智能控制股份有限公司 （三）会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 10 月 23 日召开的第三届 董事会第十八次会议同意召开此次股东大会。本次股东大会召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日(星期一)下午 14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 11 日上 午 9:15-9:25、 ...

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-057 深圳朗特智能控制股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确 保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用暂时闲置募集资 金不超过人民币 30,000 万元（含本数），自有资金不超过人民币 60,000 万元（含 本数）进行现金管理。具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳朗特智能控制股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2874号）同意注册，公司向社会 公开发行人民币普通股（A股）1,065万股，本次公开发行人民币普通股每股面值 为人民币1.00元，发行价格为56.52元/股，截至2020年11月26日止，本次 ...

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-054 深圳朗特智能控制股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八 次会议于2024年10月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于2024年10月18日以电子邮件或电话方式发出。会议由公司董事长欧阳正良先生 主持，应到董事7人，实到董事7人（其中董事方芙蓉、独立董事李鹏志、王茂祺 以通讯方式出席），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公 司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司编制和审议《2024年第三季度报告》的程序符合 法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本 ...