证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-038 深圳朗特智能控制股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"朗特智能"或"公司"）于2024 年6月27日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议，审议 通过了《关于使用自有外汇支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议 案》，同意公司在"泰国生产基地一期建设项目"实施期间使用自有外汇支付募 投项目部分款项，后续以募集资金等额置换，并定期从募集资金专户划转等额资 金至公司及全资子公司自有资金账户。上述事项无需提交公司股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）2874号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于 2020年11月20日采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售A股股份和非限售 存托凭证市值的公众投资者直接定价发行的方式，向社会公众公开发行了普通股 （A股）股票1,065万股，发行价为每股人民币5 ...

深圳朗特智能控制股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-036 第三届监事会第十四次会议决议公告 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、第三届监事会第十四次会议决议。 特此公告。 深圳朗特智能控制股份有限公司监事会 一、 会议召开情况 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四 次会议于2024年6月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于2024年6月23日以电子邮件或电话方式发出。会议由公司监事会主席韦永校先 生主持，应到监事3人，实到监事3人（其中监事会主席韦永校、监事苟兴荣以通 讯方式出席），公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章 程》的规定，形成的决议合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于使用自有外汇支付募投项目部分款项并以募集资金等额 置换的议案》 监事会认为，公司本次使用自有外汇支付募投项目部分款项并 ...

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-034 深圳朗特智能控制股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2024 年 6 月 18 日（星期二）14:30 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长欧阳正良先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《深圳朗特智能控制股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 14 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 93,826,590 股，占公司有表决权股份总数 144,644,007 股的 64.8673%。其中：通过现场投票的股东共 9 人， ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11&12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P.R.China 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 广东信达律师事务所 关于深圳朗特智能控制股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法 律 意 见 书 信达会字(2024)第189号 致：深圳朗特智能控制股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）等法律、 法规、规范性文件以及现行有效的《深圳朗特智能控制股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）的委托，指派 张婷婷律师、周晓 ...

经审议，董事会认为：公司本次部分募投项目结项并变更募集资金用途事项， 符合公司当前实际和发展需要，有利于提高募集资金使用效率和长远利益，符合 公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次募集资金 用途变更已经履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规 定。同意公司本次部分募投项目结项并变更募集资金用途事项。 证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-030 深圳朗特智能控制股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四 次会议于2024年5月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于2024年5月25日以电子邮件或电话方式发出。会议由公司董事长欧阳正良先生 主持，应到董事7人，实到董事7人（其中董事方芙蓉、独立 ...

第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议于2024年5月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于2024年5月25日以电子邮件或电话方式发出。会议由公司监事会主席韦永校先 生主持，应到监事3人，实到监事3人（其中监事苟兴荣以通讯方式出席），公司 部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定，形成的 决议合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目 的议案》 证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-031 深圳朗特智能控制股份有限公司 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、第三届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 深圳朗特智能控制股份有限公司监事会 2024 年 5 月 30 日 经审核，监事 ...

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-032 深圳朗特智能控制股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 6 月 18 日下午 14：30 在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2024 年第 一次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 5 月 30 日召开的第三届董 事会第十四次会议同意召开此次股东大会。本次股东大会召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 18 日下午 14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 18 日上 午 9:15-9:25、9:30-11 ...

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-033 深圳朗特智能控制股份有限公司 关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更、结项募集资金投资项目的概述 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"朗特智能"或"公司"）于2024 年5月30日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议，审议 通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》， 同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目"电子智能控制器产能扩大项目" 的投资总额进行调整并结项，将节余募集资金用于"泰国生产基地一期建设项目"。 公司监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构亦对该事项出具了无异 议的核查意见。本次部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的事 项不构成关联交易，尚需提交股东大会审议。因"泰国生产基地一期建设项目" 涉及境外固定资产投资，该项目尚需获得境内外投资主管部门的备案或审批。现 将具体情况公告如下： （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委 ...

兴业证券股份有限公司 关于深圳朗特智能控制股份有限公司 部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的 核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为深圳 朗特智能控制股份有限公司（以下简称"朗特智能"、"公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司部分募投项目变更、 结项并将节余募集资金投入新项目的事项进行了核查，情况如下： 一、变更、结项募集资金投资项目的概述 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"朗特智能"或"公司"）于 2024 年 5 月 30 日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》， 同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目"电子智能控制器 ...

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-029 深圳朗特智能控制股份有限公司 关于披露简式权益变动报告书的提示性公告 股东苟兴荣保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动的原因：深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）原持股5%以上的股东兼公司监事苟兴荣女士，自公司首次 公开发行股票以来，分别因公司实施2022年限制性股票激励计划被动稀释和其主 动减持，导致其持股比例由8.68633%下降至4.99996%，不再是公司持股5%以上 的股东。 2、本次权益变动不会影响公司治理结构和持续经营，不会导致公司控股股 东、实际控制人发生变化。 6、公司分别于 2023 年 7 月 7 日和 2023 年 11 月 3 日披露《关于 2022 年限 制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》和 《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份 上市的公告》，首次和预留授予股份归属完成后，公 ...