一、本人已经通过南凌科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 南凌科技股份有限公司 √ 是 □ 否 独立董事候选人声明 如否，请详细说明：______________________________ 声明人 毛杰 ，作为南凌科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与南凌科技股份有限公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如 下： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职 资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________ ...

董事会审计委员会议事规则 第二条 审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 4 名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事委员占多数并担任审计委员会召集 人。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2以上的独立董事或全体 1/3以上董事提 名，经董事会选举产生。 第五条 审计委员会设委员会主席（即召集人）1 名，由独立董事中的会计专 业人士担任，负责召集委员会会议并主持委员会工作。 当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集 人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情 况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行召集人职责。 南凌科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （经公司于2023年10月26日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为强化南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策和监督 功能，促进公司审计工作的有效进行，做到审计工作事前准备、审计过程执 ...

证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2023-067 南凌科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职暨增补独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事王海茸女 士、张建斌先生提交的书面辞职报告。因王海茸女士、张建斌先生连续担任公司 独立董事任期即将届满六年，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立 董事规则》等关于独立董事任职期限的有关规定，王海茸女士、张建斌先生特向 公司董事会提交辞职申请，请求辞去公司独立董事职务及董事会相应专门委员会 的职务。王海茸女士、张建斌先生原定任期至第三届董事会届满日止，辞职后不 再担任公司任何职务。截止本日，王海茸女士、张建斌先生未持有公司股份，不 存在应当履行而未履行的承诺事项。 鉴于王海茸女士、张建斌先生辞职后将导致公司独立董事人数占董事会全体 成员的比例低于三分之一，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，王海茸女 士、张建斌先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效，在 公司补选新任独立董事之前，王海茸女士、张建斌 ...

南凌科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的 独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》等规定，我们作为南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着认真、负责的态度查阅了公司董事会提供的相关资料，对公司 相关事项基于独立判断的立场，现发表独立意见如下： 一、关于公司续聘 2023 年度审计机构的独立意见 经审核，我们认为：公司拟续聘的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合 伙），具备多年为上市公司提供审计服务的经验、良好的职业操守和履职能力， 其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性能够满足公司审计工作的 要求，公司拟续聘审计机构的审议程序符合相关法律法规的规定，不存在损害全 体股东特别是中小股东利益的情况。 据此，同意公司第三届董事会第十三次会议审议的《关于公司续聘2023年度 审计机构的议案》，并同意提交公司股东大会审议。 二、关于公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项的独立意见 经审核，我们认为：公司在不影响募集资金投资项目推进和正常运营的前提 下，拟使用总额不超过 30,000 万元（含本数）的闲 ...

南凌科技股份有限公司 南凌科技股份有限公司董事会现就提名 张凡 先生为南凌科技股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任南 凌科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过南凌科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事 任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...

投资者关系管理制度 南凌科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （经公司于 2023 年 10 月 26 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规范公司 投资者关系管理工作，切实保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司与投资者关系管理工作指引》 等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际 情况，制订本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者之间的 沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益 最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等对待全体投 资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。 第四条 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作。上市公司控股股东、 实际控制人以及董事、监事和高级管理人员应当为董事会秘书履行投资者关系管理 工作职责提供便 ...

证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2023-070 南凌科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召开第三 届董事会第十三次会议决议，公司定于2022年11月13日（星期一）在公司总部会 议室召开2023年第二次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、股东大会召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十三次会议审议通 过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、股东大会召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）14:50 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 13 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 ...

南凌科技股份有限公司 独立董事提名人声明 南凌科技股份有限公司董事会现就提名 毛杰 先生为南凌科技股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任南 凌科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过南凌科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事 任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如 ...

第一条 为进一步完善南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构及董事会结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在董事会中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管 理办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于上市公司独 立董事制度改革的意见》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范 性文件以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与 公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事应 当按照相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体 利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或 者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事 ...

董事会薪酬与考核委员会议事规则 南凌科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （经公司于2023年10月26日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公 司章程》等相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考 核委员会"），并制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会按照相应法律法规及《公司章程》设 立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考 核，以及制定、审查薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司担任执行职务并领取薪酬的董事；高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及 《公司章程》规定的其他高级管理人员。 当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集 人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情 况向公司董事会报 ...