根据上述决议，本次披露的购买现金管理产品额度及期限在上述审批范围内， 无需再经公司董事会审议。公司近期使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的具体情况如下： 一、近期公司使用闲置募集资金和自有资金购买现金管理产品的情况 1 证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2023-071 南凌科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行 现金管理进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月5日召开第三届董 事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，于2022年12月22日召开2022年第五 次临时股东大会，审议通过《关于公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管 理的议案》。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公 司正常运营的前提下，同意公司使用总额不超过4亿元（含本数）的闲置募集资 金（含超募资金）和总额不超过2亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用 于购买安全性高、流动性好的具有合法经营资格金融机构销售的理财产品（包括 但不限于期限为一年期以内的结构 ...

/ / NOVA南陵 南凌科技股份有限公司 3.第三季度报告是否经过审计 2023 年第三季度报告 2023 年 10 月 南凌科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2023-064 南凌科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 | | 本报告期 | 本报告期比上 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 年同期增减 | | 上年同期增减 | | 营业收入（元） | 146,700,6 ...

董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 南凌科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （经公司于 2023年 10月 26日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为加强南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确相关的信息申报与披露 程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理业务指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳 证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法 律法规、部分规章、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，并结合公司的实 际情况，制定本制度。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表应当在下列时间内 委托公司向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下 简称"登记结算公司"）及时申报或更 ...

南凌科技股份有限公司章程 （经公司于 2023 年 10 月 26 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议） $$-\exists^{2}\exists^{2}\exists^{2}\exists^{2}+1\exists^{2}$$ | 目录 | | --- | | 第一章 | | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | | 股东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事 | ...

招商证券股份有限公司 关于南凌科技股份有限公司 使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于同意南凌科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3154 号）同意注册,公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 18,230,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 32.54 元，募集资金总额为人民币 593,204,200.00 元，扣除相关发行费用人民币 65,275,986.43 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 527,928,213.57 元。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZI10695 号）验证，募集资金净额已于 2020 年 12 月 15 日划至公司指定账户。公司对上 述募集资金采取专户存储管理，并与开户银行、保荐机构分别签订了《募集资金 监管协议》。 二、募集资金的使用情况 根据《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及募集资金情况， 公司募投项目及募集资金使用计划如下： | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金投资额 | | --- | ...

南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议 通知于 2023 年 10 月 22 日以书面或邮件方式向公司全体董事发出，会议于 2023 年 10 月 26 日 16:00 以现场结合通讯表决的方式召开。公司董事会成员 7 人，实际出席董事会 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法 规以及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经全体参会董事认 真讨论，会议审议并形成如下决议： 一、审议通过《2023年第三季度报告》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避； 证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2023-062 南凌科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避； 鉴于公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信 事务所"）聘期届满，经综合评估及审慎研究，董事会同意公司继续聘任立信 事务所为公司 2023 年度财务审计机构，年度费用为人民币陆拾捌万元整。 具体内容详见公 ...

南凌科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 张凡 ，作为南凌科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与南凌科技股份有限公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如 下： 一、本人已经通过南凌科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职 资格和条件。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 1 如否，请详细说明：______________________________ 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 如否，请详细说明：_ ...

证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2022-068 南凌科技股份有限公司 关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第三 届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员 的议案》。对公司第三届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员进 行了调整。 一、具体情况 | 提名委员会 | 陈永明先生（召集人） | 陈永明先生（召集人） | | --- | --- | --- | | | 蒋小明先生 | 蒋小明先生 | | | 张建斌先生 | 张凡先生 | | | 陈树林先生（召集人） | 陈树林先生（召集人） | | 战略委员会 | 蒋小明先生 | 蒋小明先生 | | | 陈永明先生 | 陈永明先生 | 公司董事会近日收到公司独立董事王海茸女士、张建斌先生的书面辞职报 告，因王海茸女士、张建斌先生连续担任公司独立董事任期即将届满六年，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 ...

南凌科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （经公司于2023年10月26日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及由董事会聘 任的高级管理人员的甄选，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范 性文件以及《公司章程》的相关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称 "提名委员会"），特制订本议事规则。 第二条 提名委员会是公司董事会依据相应法律法规及《公司章程》设立的专 门工作机构，对董事会负责。提名委员会主要负责对公司董事及由董事会聘任的 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议。 董事会提名委员会议事规则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数并担任召集 人。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上的独立董事或全体 1/3 以上董事提 名，经董事会选举产生。 第五条 提名委员会设委员会主席（即召集人）1 名，由公司独立董事委员担 任，负责召集委员会会议并主持委员会工作。 当召集人不能或无法履 ...

证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2022-065 南凌科技股份有限公司 关于公司续聘2023年度审计机构的公告 一、拟续聘审计机构事项的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）机构信息 南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第三 届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》。鉴于公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"立信事务所"）聘期届满，经综合评估及审慎研究，公司继续聘任 立信事务所为公司 2023 年度财务审计机构，年度费用总额为不含税金额（人民 币）（大写）陆拾捌万元整。 该议案尚需提交公司股东大会审议，公司独立董事对该事项予以事前认可并 发表了同意的独立意见。 2、人员信息 截至2022年末，立信事务所拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人 员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数674名。 3、业务信息 1 立信事务所2022年度业务收入（经审计）46 ...