表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避； 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《公司2022年限制性股票激励计划》的有关规定以及公司2022年第四次临 时股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划的预留授予 条件已经成就，同意以2023年8月28日为预留授予日，以8.63元/股的授予价格 向符合授予条件的31名激励对象授予预留的第二类限制性股票600,000股。 公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。 证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2023-056 南凌科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议 通知于 2023 年 8 月 28 日以书面或邮件方式向公司全体董事发出，根据事项紧 急情况，需要董事会即刻作出决议，会议于 2023 年 8 月 28 日以书面传签的方 式召开，表决截止时间为 2023 年 8 月 28 日下午 15：00。公司董事会成员 ...

上 海 兰 迪 律 师 事 务 所 关于南凌科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予事项 的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼 邮编: 200082 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Shanghai ,China(P.C 200082) Tel: 86-21-6652-9952 fax: 86-21-6652-2252 www.landinglawyer.com 致：南凌科技股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受南凌科技股份有限公司（以下简称"南凌科技"或 "公司"，证券代码为 300921）的委托，为公司实施 2022 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）所涉及的相关事宜出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理（2023 年 2 月修订）》等有关 ...

南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律 监管指南》"）和《公司章程》等有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计 划预留授予激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 1、公司本次激励计划预留授予激励对象人员名单与公司 2022 年第四次临时 股东大会批准的《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"激励计划"）中规 定的激励对象相符。 证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2023-059 南凌科技股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象 名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、本次激励计划激励对象均不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第 8.4.2 条规定 ...

南凌科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （授予日） 一、本激励计划分配总览 | 激励对象类型 | 获授的限制性 股票数量 | 占本次预留授予 | 占本公告公布时 | | --- | --- | --- | --- | | | | 权益总数的比例 | 总股本的比例 | | | (万股) | | | | 核心技术（业务）骨干 | 60.00 | 100.00% | 0.46% | | （31 人） | | | | | 合计 | 60.00 | 100.00% | 0.46% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计数均未超过公司 总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 20%。预留 权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的 20%。 2、本激励计划的激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的公司股东、实际 控制人及其配偶、父母、子女。 3、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | ...

证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2023-057 南凌科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本激励计划预留授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公 司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对 象条件，符合《2022年限制性股票激励计划》及其摘要规定的激励对象范围， 其作为本激励计划预留授予部分的激励对象的主体资格合法、有效。 1 公司监事会对本次激励计划的预留授予日进行核查，认为预留授予日符 合《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划》及其摘要中 有关预留授予日的相关规定。 监事会认为公司2022年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就， 同意以2023年8月28日为预留授予日，以8.63元/股的价格向31名激励对象授予 600,000股限制性股票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议通 知于 2023 年 8 月 28 日以书 ...

证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2023-058 南凌科技股份有限公司 关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"） 规定的限制性股票预留部分授予条件已经成就，根据公司 2022 年第四次临时股 东大会授权，公司于 2023 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第十二次会议、第三 届监事会第十次会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对 象授予预留限制性股票的议案》，确定 2023 年 8 月 28 日为预留授予日，以 8.63 元/股的预留授予价格向符合条件的 31 名激励对象授予 600,000 股限制性股票， 现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述及本激励计划已履行的相关审批程序 （一）股权激励计划简述 公司于2022年10月17日召开公司2022年第四次临时股东大会审议并通过《关 于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 ...

证券简称：南凌科技 证券代码：300921 上海荣正企业咨询（服务）集团股份有限公司 关于 南凌科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二三年八月 | 一、释义 1 | | --- | | 二、声明 2 | | 三、基本假设 3 | | 四、本次限制性股票激励计划授权与批准 4 | | 五、独立财务顾问意见 6 | | （一）本次实施的限制性股票激励计划与股东大会审议通过的限制性股票激 | | 励计划差异情况 6 | | （二）权益授予条件成就情况的说明 6 | | （三）本激励计划的预留授予情况 7 | | （四）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 11 | | （五）结论性意见 11 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 南凌科技、本公司、 | 指 | 南凌科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 本激励计划、本计 | | | | 划、《激励计划（草 | 指 | 南凌科技股份有限公司 年限制性股 ...

证券代码： 300921 证券简称：南凌科技 编号：2023-007 | --- | --- | --- | |--------------|--------------------------|------------------------------------------------------------| | | √ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 投资者关系 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 活动类别 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参加 □ | 其他 | | | | 中信建投、国泰君安证券、长城证券、中邮证券、泰康养老保险、 | | 参与单位名称 | | 中信证券资管、中信建投基金、宏利基金、长城财富保险资产、 | | | | 观富资产、光大理财、和谐汇一资产、源阖私募、 | | 时间 | 2023 年 8 月 16 日 16:00 | (周三) 上午 10:00 – 12:00 ；下午 14:00 – | | 地点 | 北京市朝阳区建国路 | 91 号院 8 号楼 20 层 2001 单元 | 上市公司接待 董事会秘书 喻荔女士 人员 CTO、 ...

证券代码： 300921 证券简称：南凌科技 南凌科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |--------------|---------------------------------------------------| | | □ 特定对象调研 √ | | 投资者关系 | □ 媒体采访 √ | | 活动类别 | □ 新闻发布会 □ | | | □ 现场参加 □ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 参与单位名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 资本 | | 时间 | 2023 年 8 月 9 日 (周三2023 年 8 月 10 日（周四） | | 地点 | 深圳市福田区深南大道 | 上市公司接待 人员 董事会秘书 喻荔女士 公司董事会秘书喻荔女士简要对公司主要业务发展及 2023 年半年度业绩情况进行了介绍。 投资者关系 公司董秘与投资者交流内容具体如下： 活动主要内容 1、公司上半年各业务的经营情况是怎么样的，凌网服务上 半年的毛利率下滑的原因？对此，公司的应对措施是什么？ 1 | - ...

证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2023-055 南凌科技股份有限公司 关于实际控制人续签一致行动人协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到实际控制人陈树林、 蒋小明先生的通知，鉴于其二人于2016年8月16日签署的《一致行动人协议》即 将到期，为了维护公司实际控制权的稳定，保持公司重大事项决策的一致性，陈 树林、蒋小明先生于2023年8月11日续签了《一致行动人协议》，继续作为一致 行动人，有效期五年。现将具体情况公告如下： 一、协议签署情况概述 陈树林、蒋小明先生于2016年8月16日签订的《一致行动人协议》，就双方 之间的一致行动事项作出约定，同时约定生效的起止期限为：双方签署协议之日 起生效，有效期为五年。且该协议期满前三十日内，若双方未提出异议，协议有 效期自动顺延二年。双方签署的《一致行动人协议》有效期即将到期。 为维护公司实际控制权的稳定，促进公司今后的稳步发展，提高公司经营决 策的效率，保持公司重大事项决策的一致性，陈树林、蒋小明先生于2023年8月 1 ...