证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2023-054 注：上述受托方招商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司为公司募集资金存储银 行，中信银行股份有限公司自2023年8月10日起不再为公司募集资金存储银行，与公司均不 存在关联关系。 南凌科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行 现金管理进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月5日召开第三届董 事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，于2022年12月22日召开2022年第五 次临时股东大会，审议通过《关于公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管 理的议案》。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公 司正常运营的前提下，同意公司使用总额不超过4亿元（含本数）的闲置募集资 金（含超募资金）和总额不超过2亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用 于购买安全性高、流动性好的具有合法经营资格金融机构销售的理财产品（包括 但不限于期限为一年期以内的结构性存款）。使用期限自股东大会审议通过之 日起 ...

证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2023-051 华夏银行募集资金专户开设后，公司将与华夏银行、保荐机构招商证券股 份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。 公司此次变更部分募集资金专户未改变募集资金用途，不影响募集资金 投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。 南凌科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议通知 于 2023 年 8 月 8 日以书面或邮件方式向公司全体董事发出，根据事项紧急情况， 需要董事会即刻作出决议，会议于 2023 年 8 月 9 日以书面传签的方式召开，表 决截止时间为 2023 年 8 月 9 日下午 15：00。公司董事会成员 7 人，实际出席董 事会 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。经全体参会董事认真讨论，会议审议并形成 如下决议： 一、审议通过《关于公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议的议 案》 表决 ...

证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2023-052 南凌科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 监事会认为：公司本次变更部分募集资金专户符合公司实际需要，有利 于进一步规范募集资金使用，提高募集资金使用效率。公司此次变更部分募 1 集资金专户未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不 存在损害股东利益的情况。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议通 知于 2023 年 8 月 8 日以书面或邮件方式向公司全体监事发出，会议于 2023 年 8 月 9 日以书面传签的方式召开，表决截止时间为 2023 年 8 月 9 日下午 15：00。公司监事会成员 3 人，实际出席监事会 3 人，分别为：刘辉床先生、 仇志强先生、郭铁柱先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律 法规以及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经全体参会监事 认真讨论，会议审议并形成如下决议： 一、审议通过《关于公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议的议 案》 ...

南凌科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的 独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》等规定，我们作为南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着认真、负责的态度查阅了公司董事会提供的相关资料，对公司 相关事项基于独立判断的立场，现发表独立意见如下： 一、关于公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议事项的独立意见 公司本次变更部分募集资金专户符合公司实际需要，有利于进一步规范募集 资金使用，提高募集资金使用效率，本次变更不影响募集资金投资项目的实施， 符合相关法律法规及公司制度的有关规定，并履行了必要的审批程序，不存在改 变或变相改变募集资金投向和损害全体股东特别是中小股东利益的情况。 据此，同意公司第三届董事会第十一次会议审议的《关于公司变更部分募集 资金专户并签署三方监管协议的议案》。 独立董事：陈永明、张建斌、王海茸 南凌科技股份有限公司董事会 二〇二三年八月十日 1 ...

招商证券股份有限公司 关于南凌科技股份有限公司变更部分募集资金专户 并签署三方监管协议的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"或"保荐人"）作 为南凌科技股份有限公司（以下简称"南凌科技"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等相关规定，对南凌科技变更部分募集资金专户并签 署三方监管协议事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南凌科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3154号）同意注册,公司首次公开发行人民 币普通股（A股）股票18,230,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币32.54 元，募集资金总额为人民币593,204,200.00元，扣除相关发行费用人民币 65,275,986.43元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币527,928,21 ...

证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2023-053 南凌科技股份有限公司 关于公司变更部分募集资金专户 并签署三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月9日召开第三届董事 会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关于公司变更部分募集 资金专户并签署三方监管协议的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意 的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）出具了明 确的核查意见。具体事项公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南凌科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3154号）同意注册,公司首次公开发行人民 币普通股（A股）股票18,230,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币32.54 元，募集资金总额为人民币593,204,200.00元，扣除相关发行费用人民币 65,275,986.43元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币527,928,213.57元。经 立 ...

南凌科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 本报告中涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对 任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告"第三节管理层讨论与 分析 十、公司面临的风险和应对措施"部分予以描述，敬请投资者注意并仔 细阅读该章节全部内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 1 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 7 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | 10 | | 第四节 | 公司治理 | 25 | | 第五节 | 环境和社会责任 | 28 | | 第六节 | 重要事项 | 29 | | 第七节 | 股份变动及股东情况 | 34 | | 第八节 | 优先股相关情况 | 38 | | 第九节 | 债券相关情况 | 39 | | 第十节 | 财务报告 | 40 | 南凌科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 南凌科 ...

证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2023-047 南凌科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议通 知于 2023 年 7 月 27 日（星期四）以书面或邮件方式向公司全体董事发出，会 议于 2023 年 8 月 7 日（星期一）在公司总部会议室以现场结合通讯的表决方 式召开。公司董事会成员 7 人，实际出席董事会 7 人，分别为：陈树林先生、 蒋小明先生、陈金标先生、刘青女士、陈永明先生、张建斌先生、王海茸女 士，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 经全体参会董事认真讨论，会议审议并形成如下决议： 一、审议通过《2023年半年度财务报告》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避； 二、审议通过《2023年半年度报告全文及其摘要》 表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避； 具体内容详见公司同日刊登在指定报刊及 ...

证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2023-050 南凌科技股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 7 日召开第三 届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘 任彭婵女士为公司证券事务代表（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至 第三届董事会任期届满之日止。 彭婵女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资 格符合深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等有关规定，不存在不适合任职的情形。彭婵女士未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在不得担任证券事务代表的情形，不 存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，不属于失信被执行人。 附件：证券事务代表彭婵女士简历 传 真：0755-82720718 电子邮件：ir@nova.net.cn 通讯地址：广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋16层 特 ...

南凌科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的 独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》等规定，我们作为南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着认真、负责的态度查阅了公司董事会提供的相关资料，对公司 相关事项基于独立判断的立场，现发表独立意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说 明及独立意见 根据国家法律法规及规章制度等相关规定和要求，经审慎查验，公司及其子 公司报告期内均未发生任何形式的对外担保事项；公司不存在控股股东及其他关 联方非经营性占用公司资金的情况。 我们认为：报告期内，公司按照《公司章程》等规定规范对外担保行为，严 格执行国家法律法规及规章制度等有关规定，严格控制对外担保风险和关联方资 金占用风险。 二、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 经核查，公司 2023 年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证 券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在违规使用募集资金 的情形。公司 2023 年半年度募集资金存放与使用 ...