证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2025-051 二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公 司设立了募集资金专项账户（以下简称"专户"），对募集资金实行专户存储和 管理。 近日，公司及实施募投项目的全资子公司（其中公司为甲方一，实施募投项 目的全资子公司广东博俊汽车零部件有限公司为甲方二，以下合称"甲方"）分 别与交通银行股份有限公司昆山分行、兴业银行股份有限公司昆山支行（以下简 1 / 4 称"乙方"）及保荐机构东方证券股份有限公司（以下简称"丙方"）签订了《募 集资金三方监管协议》。截至2025年5月14日，公司募集资金专项账户的开立和 存储情况如下： | 开户银行 | 账户 | 募集资金用途 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 交通银行股份有 ...

自2025年4月28日至2025年5月14日，江苏博俊工业科技股份有限公司（以下 简称"公司"）股票已有10个交易日的收盘价不低于"博俊转债"当期转股价格 （16.55元/股）的130%（含130%，即21.52元/股）。若在未来触发"博俊转债"的 有条件赎回条款（即"在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至 少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）"），届时根 据《江苏博俊工业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说 明书》（以下简称"《募集说明书》"）中有条件赎回条款的相关约定，公司有权 决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司 债券（以下简称"可转债"）。 敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资 风险。 一、可转债基本情况 | 证券代码：300926 | 证券简称：博俊科技 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123222 | 债券简称：博俊转债 | | 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于"博俊转债"可能满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2025-047 江苏博俊工业科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 （二次修订稿） 二〇二五年五月 1 一、本次募集资金使用计划 根据本次发行的竞价结果，发行对象拟认购金额合计为 30,000.00 万元，本 次发行募集资金总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二 十；扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目： 本次发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以 自筹资金先行投入并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行 费用后的实际募集资金净额少于上述项目的拟投入募集资金总额，公司将在上述 项目范围内，根据项目进度、资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金投 入优先顺序及各项目具体投资额等使用安排，不足部分由公司以自筹资金解决。 二、本次募集资金投资项目情况 广东博俊汽车零部件生产项目由公司全资子公司广东博俊具体实施。项目总 投资 40,000.00 万元，项目建设期为 2 年。项目将通过引进先进智能化、自动化 生产设备，建设高端汽车零部件制造生产线 ...

安徽安泰达律师事务所 以简易程序向特定对象发行股票之 2024 年年度权益分派 实施完成后调整股票发行价格和发行数量之专项法律意见书 致: 江苏博俊工业科技股份有限公司 安徽安泰达律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏博俊工业科技股份有限公司 （以下简称"发行人""博俊科技"）的委托，作为发行人以简易程序向特定对象发行 股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问，已就本次发行出具了《安徽安泰达律 师事务所关于江苏博俊工业科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之法律 意见书》《安徽安泰达律师事务所关于江苏博俊工业科技股份有限公司以简易程序向特 定对象发行股票之律师工作报告》（以上合称"已出具法律意见"）。现根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等规 定以及发行人的要求，就发行人因 2024 年年度权益分派后调整本次发行的股票发行价 格和发行数量的相关事项，出具本专项法律意见书。 已出具法律意见中所述及之本所及本所律师的声明事项以及相关定义同样适用于 本专项法律意见书。 一. 本次发行方案相关内容 经本所律师核查，根据发行人第五届董事会第四次会议、第五届董事会 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2025-049 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票申请 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监 督管理委员会出具的《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可〔2025〕978号），批复内容如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、你公司应当在本批复作出十个工作日内完成发行缴款。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将按照上述批复和相关法律法规的要求及公司股东会的授权，在 规定期限内办理本次以简易程序向特定对象发行股票的相关事宜，并及时履行信 息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 江苏博俊工业科技 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2025-045 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"博俊科技"或"公司"）2024年度 以简易程序向特定对象发行股票相关议案已经年度股东大会授权的第五届董事 会第四次会议、第五届董事会第十次会议审议通过。 根据发行方案的相关约定，并结合公司2024年权益分派实施情况，2025年5 月6日，公司召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第六次会议，审议 通过了关于调整公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案。本 次发行方案具体调整如下：" （四）定价基准日、发行价格和定价原则 调整前： 根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对 象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为20.58元/股。 调整后： 2025年4月21日，公司召开2024年年度股东会，审议通过了《江苏博俊工业 科技股份有限公司关于<2024年度利润分配预案>的议案》，根据该议案，公司 以截至2024年12月3 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2025-043 《江苏博俊工业科技股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股 票预案（二次修订稿）》及相关文件具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，请投资者注意查阅。 该预案的披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、 确认、批准或注册。该预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需经中国证 券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江苏博俊工业科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 6 日 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案 （二次修订稿）披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月6日召开第 五届董事会第十四次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议 ...

4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之不一致的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 江苏博俊工业科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象 发行股票预案 （二次修订稿） 二〇二五年五月 声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对预案中的虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投 资者自行负责。 单位：万元 6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准。本预案所述本次以简易程序向特定 对象发行股票相关事项的生效和完成尚待中国证监会作出予以注册决定。 1 重要提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2025-044 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案 修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 序号 | 预案章节 | | 内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | 第四节 关于本次发行对 公司影响的讨论 | 董事会 | 五、本次发行对公司负 债情况的影响 六、本次发行相关的风 | 更新公司资产负债率 | | | | | | 更新风险说明 | | | 与分析 | | 险说明 | | | 5 | 第五节 润分配政策及执 | 公司利 | 二、公司最近三年的利 | 更新公司2024年利润分配情况 | | | | | 润分配情况 | | | | 行情况 | | | | | 6 | 第六节 | 与本次 | 二、本次发行摊薄即期 | 根据修订后发行价格、发行股数等情 况和本次发行进展情况对本次发行 | | | 发行相关的董事 | | | | | | | ...

本公司监事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会 议于 2025 年 5 月 6 日在公司五楼会议室以现场会议的方式召开。会议通知已 于 2025 年 4 月 28 日以书面、电话方式送达各位监事。本次会议由监事会主 席蔡燕清女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会 秘书列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2025-042 江苏博俊工业科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议的公告 经与会监事认真审议，形成如下决议： 年度权益分派实施情况，公司对本次以简易程序向特定对象发行股票方案中的发 行价格以及发行数量进行了调整，公司与上述认购对象签署了《江苏博俊工 ...