在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东中担任任何职务；与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 二、本人年度履职情况 江苏博俊工业科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（高芳） 经江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东 会审议批准，本人自 2024 年 12 月 20 日起担任公司第五届董事会独立董事、董事会 审计委员会主任委员、提名委员会委员职务。本人于 2023 年 11 月 28 日完成深圳证 券交易所举办的上市公司独立董事任前培训且取得了培训证明。在担任公司独立董 事期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，在 2024 年度工作中，认真履 行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董 事的独立作用，维护公司整体利益，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人 2024 ...

在担任公司独立董事期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，在 2024 年度工作中，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，保护全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、本人基本情况 江苏博俊工业科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李秉成） 因个人任期即将届满，本人于 2024 年 11 月向江苏博俊工业科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会申请辞去公司第五届董事会独立董事、董事会审计委员 会主任委员、提名委员会委员职务，辞职后不再在公司及子公司任职；提交辞职申 请后，本人按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行作为独立董事及董 事会各专门委员会委员的相关职责直至公司于 2024 年 12 月 20 日召开的 2024 年第 三次临时股东会审议批准补选高芳女士为公司新任独立董事。 （一）个人工作履历、 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（许述财） 本人作为江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 《独立董事工作制度》等规定和要求，在 2024 年度工作中，认真履行独立董事职责， 积极出席相关会议，参与公司重大事项的决策，对公司董事会审议的相关事项发表 独立客观的意见，有效维护了公司整体利益和全体股东特别是中小投资者的合法权 益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 许述财先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，副教授、博士生导 师。2000 年 7 月至 2001 年 6 月，任合肥美菱集团助理工程师； 2007 年 7 月 至 2010 年 7 月至清华大学车辆与运载学院开展博士后研究工作； 2010 年 8 月 至 2017 年 12 月，任清华大学车辆与运载学院助理研究员；2017 年 4 月至 2023 年 6 月任浙江天成自控 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张梓太） 本人作为江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 《独立董事工作制度》等规定和要求，在 2024 年度工作中，认真履行独立董事职责， 积极出席相关会议，参与公司重大事项的决策，对公司董事会审议的相关事项发表 独立客观的意见，有效维护了公司整体利益和全体股东特别是中小投资者的合法权 益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张梓太先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 教授。1988 年 7 月至 1993 年 3 月，任江苏省人民政府办公厅法规处（法制局）主 任科员；1993 年 4 月至 2003 年 1 月，任南京大学法学院教授；2003 年 1 月至 2006 年 4 月，任华东政法大学经济法学院院长、教授；2006 年 5 月至 2007 年 9 月 ...

2024 年度，江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"证券法"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》及《董事会议事规则》等法律法规的要求，勤勉尽职、诚实守信，忠实 履行股东会决议，自觉参与各项重大事项的决策，努力维护公司及全体股东的合 法权益，保证公司持续、稳健发展。现就 2024 年度工作情况报告如下： 一、2024 年度经营总结 （一）宏观经济及行业概况 2024 年是实现"十四五"规划目标任务的关键一年。面对外部压力加大、内 部困难增多的复杂形势，我国经济运行总体平稳、稳中有进，全年经济增长预期 目标顺利实现。2024 年，国家有关部门推出了一系列促消费、稳增长政策，得益 于"两新"政策持续发力、汽车产业加快转型、新能源汽车技术不断突破，消费 市场逐步回暖，呈现出稳健发展态势，我国汽车产业再上新台阶。 江苏博俊工业科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 （二）2024 年度重点工作 报告期内，公司持续推进区域产业布局，新设广东博俊汽车零部件有限公司， 收购重庆现代制铁钢 ...

2024 年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规 则》等有关规定，勤勉尽责，依法独立行使职权。报告期内，监事会共召开 1 次年 度监事会会议，5 次临时监事会会议，并列席了 1 次年度股东会会议，3 次临时股 东会会议，对公司经营管理、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况等进 行有效监督，以保障公司规范运作，切实维护公司和全体股东合法权益。 一、监事会的工作情况 江苏博俊工业科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，各次会议具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | | 召开时间 | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 1、关于《2023 年度监事会工作报告》的议案； | | | | | | | | | 2、关于《2023 年度财务决算报告》的议案； | | | | | | | | | 3、关于《2024 年度财务预算报告》的议案； | | | | | | | | | 4、关于《2023 年度利润分配预案》的 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《独立董事工作制度》等规定的要 求，江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事李秉成先生、张梓太先生、许述财先生、高芳女士的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 江苏博俊工业科技股份有限公司 江苏博俊工业科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 1 日 经核查独立董事李秉成先生、张梓太先生、许述财先生、高芳女士的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《独立董事工作制度》中对独 立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2025-025 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025年4月1日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2024年年度报告》及《2024年年度 报告摘要》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司 2024年度经营情况，公司 定于2025年4月18日在全景网举行2024年度网上业绩说明会，具体安排如下： 一、网上业绩说明会概况 召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）15：00-17：00 召开方式：采用网络远程方式举行，投资者可登录"全景网·路演天下 （http://rs.p5w.net）"参与本次年度业绩说明会。 出席人员：公司总经理伍亚林先生、副总经理兼董事会秘书周后高先生、财 务总监李晶女士、独立董事高芳女士、保荐代表人郑睿先生。 二、问题征集 特此公告。 江苏博俊工业科技股 ...

2025 年 4 月 1 江苏博俊工业科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 江苏博俊工业科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 江苏博俊工业科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 2024 年年度财务报告 一、财务报表 2 江苏博俊工业科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 | 其他非流动金融资产 | | | | --- | --- | --- | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 2,090,833,259.57 | 1,199,238,415.74 | | 在建工程 | 398,965,757.36 | 395,061,897.21 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 17,851,229.51 | 23,092,329.03 | | 无形资产 | 344,478,972.75 | 111,134,239.38 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 179,014,943.06 | 77,000,580.49 | | 递延所得税资 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 关于江苏博俊工业科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]230Z0375 号 江苏博俊工业科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了江苏博俊工业科技股份 有限公司（以下简称博俊科技）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 31 日出具了容诚审字[2025] 230Z0603 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，博俊科技管理层编制了后附 的江苏博俊工业科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露 ...