证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2025-024 江苏博俊工业科技股份有限公司 2024 年年度股东会通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 会议已于 2025 年 3 月 31 日召开，会议决议召开公司 2024 年年度股东会。现将 本次股东会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序 符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）上午 10:00。 （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2025 年 4 月 21 日（星期一）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2025-015 江苏博俊工业科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会 议于 2025 年 3 月 31 日在公司五楼会议室以现场会议的方式召开。会议通知 已于 2025 年 3 月 20 日以书面、电话方式送达各位监事。本次会议由监事会 主席蔡燕清女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事 会秘书列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过关于《2024年度监事会工作报告》的议案 根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规的规定， 监事会编制了《2 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2025-014 江苏博俊工业科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1 / 6 理工作报告》。 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过关于《2024年度董事会工作报告》的议案 具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会 工作报告》。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票 本议案尚需提请公司2024年年度股东会审议。 2、审议通过关于《2024年度总经理工作报告》的议案 具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度总经 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 会议于 2025 年 3 月 31 日在公司五楼会议室以现场及通讯会议的方式召开。 会议通知已于 2025 年 3 月 20 日以书面、电话方式送达各位董事。本次会议 由董事长伍亚林先生召集并主持，会议应出 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2025-019 江苏博俊工业科技股份有限公司 2024年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月31日召开 第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、2024年度利润分配的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表中归属 于上市公司股东的净利润为613,114,929.79元，其中母公司实现的净利润为 81,121,998.86元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照公司2024年 度实现净利润的10%计提法定盈余公积金8,112,199.89元。截至2024年12月31日， 母公司累计可供分配利润为587,124,418.09元；截至2024年12月31日，合并报表中 可供股东分配的利润为1,390,485,226.23元。 结合公司2024年 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 江苏博俊工业科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-018 2025 年 4 月 1 江苏博俊工业科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人伍亚林、主管会计工作负责人李晶及会计机构负责人(会计主 管人员)李晶声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展的展望等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实 质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司在本报告中"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展 的展望"披露了可能发生的有关风险因素，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 419416643 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以 资本公积金向全体股东每 10 股转增 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2025-013 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日收到 公司控股股东的一致行动人上海嘉恒睿俊企业管理咨询中心（有限合伙）（以 下简称"嘉恒投资"）出具的《股份减持计划告知函》。持有公司股份34,190,846 股（占本公司总股本比例8.15%）的股东嘉恒投资计划在本公告披露之日起15个 交易日后的3个月内以集中竞价或大宗交易方式合计减持本公司股份不超过 1,663,837股，即减持比例不超过公司总股本的0.3967%。（减持期间如公司有送 股、资本公积金转增股本等导致持股数量变化，则减持数量进行相应调整）。 一、股东基本情况 1、股东名称：上海嘉恒睿俊企业管理咨询中心（有限合伙）。 2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：截至本公告日，嘉恒投 资持有公司股份34,190,846股，占公司总股本的比例为8.15%。 二、本次减持计划的主要内容 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于控股股东的一致行动人减持股份的预披露公告 公司控股股东的一致行动人上海嘉恒睿俊企业管理咨询中心（有限合伙）保 证向本公司提供的信息内容真实、准确、 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象 发行股票预案 （修订稿） 二〇二五年一月 声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对预案中的虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投 资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之不一致的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准。本预案所述本次以简易程序向特定 对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得深圳证券交易所审核通过并经中 国证监会作出予以注册决定。 1 三、根据本次发行的竞价结果，发行 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2025-009 一、本次募集资金使用计划 根据本次发行的竞价结果，发行对象拟认购金额合计为 30,000.00 万元，本 次发行募集资金总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二 十；扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目： 江苏博俊工业科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二五年一月 1 本次发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以 自筹资金先行投入并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行 费用后的实际募集资金净额少于上述项目的拟投入募集资金总额，公司将在上述 项目范围内，根据项目进度、资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金投 入优先顺序及各项目具体投资额等使用安排，不足部分由公司以自筹资金解决。 二、本次募集资金投资项目情况 （一）广东博俊汽车零部件生产项目 本项目的实施主体为广东博俊，建设地点位于广东省肇庆高新区。项目实施 主体广东博俊已取得该项目的土地使用权，不动产权证号为"粤（2024）肇庆大 旺不动产权第 000 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2025-005 江苏博俊工业科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次 会议于2025年1月22日在公司五楼会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2025年1月17日以书面、电话方式送达各位监事。本次会议由监事会主席蔡燕清 女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列席 了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的 议案 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（ ...

非经常性损益鉴证报告 江苏博俊工业科技股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0107 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 非经常性损益鉴证报告 | | | 1-2 | | 2 | 非经常性损益明细表 | | | 3 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于江苏博俊工业科技股份有限公司 非经常性损益的鉴证报告 容诚专字[2025]230Z0107 号 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴 证工作，以对非经常性损益明细表是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过 程中 ...