证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2023-055 经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。 1、回购股份的目的 浙江春晖智能控制股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七次会议于 2023 年 12 月 8 日（星期五）在公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 12 月 2 日通过网络、电 话的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席景江兴先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 基于对公司未来发展前景信心以及对公司价值的高度认可，为了增强投资者对公司的 信心、维护广大投资者的利益，并进一步建立健全公司长效激励机制，充分调动公司管理 人员和核心骨干的积极性，促进公司健康稳定长远发展，公司根据当前资本市场的实际情 况，经充分考虑公司的财务状况、经营情况和 ...

顾其江先生董事职务原定任期为 2021 年 5 月 7 日至 2024 年 5 月 6 日。截至本 公告日，顾其江先生持有公司股份 7,858,528 股，占公司总股本的 3.86%。顾其江先 生辞去公司董事职务后，其股份变动将继续按照《上市公司股东、董监高减持股份 的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股 份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》 等相关法律法规的规定及其所作的承诺进行管理。 顾其江先生在公司任职董事期间勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司 发展作出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 浙江春晖智能控制股份有限公司董事会 浙江春晖智能控制股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事顾其江先生的书面辞职报告。顾其江先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司 董事职务。辞职后，顾其江先生不再担任公司任何职务。 顾其江先生的辞职未出现公司董事会成员低于法定最低人数、独 ...

浙江春晖智能控制股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2023-052 浙江春晖智能控制股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 111,310,951.97 | -13.12% | 332,495,745.11 | -9.62% ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2023-051 公司与上述受托方之间不存在关联关系。 三、审批程序 公司 2023 年 2 月 24 日召开的第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十二次 会议及 2023 年 3 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。公司独立董事就该事项发表了 同意的独立意见，保荐机构就该事项进行了核查并出具了无异议的核查意见。本次现金 管理的额度在股东大会审批额度内，无需另行提交董事会、股东大会审议。 浙江春晖智能控制股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 24 日召开第八 届董事会第十五次会议、第八届监事会第十二次会议，于 2023 年 3 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金 管理的议案》，同意公司使用不超过 ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2023-050 二、关联关系说明 浙江春晖智能控制股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 24 日召开第八 届董事会第十五次会议、第八届监事会第十二次会议，于 2023 年 3 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金 管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）闲置募集资金以及 公司和子公司使用不超过人民币 40,000 万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理， 使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循 环滚动使用。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分 闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-004）。近日，公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理。现 ...

浙江春晖智能控制股份有限公司 2023 年半年度报告全文 浙江春晖智能控制股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-046 【2023 年 8 月 29 日】 1 浙江春晖智能控制股份有限公司 2023 年半年度报告全文 公司已在本报告中详细描述公司可能存在的风险，具体内容详见本报告 "第三节管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"章节详细描 述了公司经营中可能存在的风险和应对措施，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 7 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | 10 | | 第四节 | 公司治理 35 | | | 第五节 | 环境和社会责任 37 | | | 第六节 | 重要事项 39 | | | 第七节 | 股份变动及股东情况 | 47 | | 第八节 | 优先股相关情况 51 | | | 第九节 | 债券相关情况 | 52 | | 第十节 | 财务报告 53 | | 浙江春晖智能控制股份有限公司 2023 ...

浙江春晖智能控制股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公 司"）章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第八届董事会第十九次 会议相关事项进行了认真的核查，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场， 现发表如下独立意见： 一、关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保 情况的专项说明的独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》，我们对公司控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性资金占用、其他关 联资金往来情况和公司对外担保的情况进行了认真核查，基于客观、独立判断的 立场，现发表如下意见： 1、截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方 非经营性资金占用的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至 2023 年 6 月 30 日的控股股东、实际控制人及其他关联方非经 ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2023-049 浙江春晖智能控制股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证 券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）的规定，浙江春晖智能控制股份有限公司（以 下简称"公司"、"本公司"）2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江春晖智能控制股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕47 号文）核准，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,400 万股，发行价为每 股人民币 9.79 元，共计募集资金 33,286.00 万元，扣除 ...

2023 年 6 月 30 日 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 编制单位：浙江春晖智能控制股份有限公司 单位：人民币万 | 元 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2023 年期初占 | 2023 年半年度占用累计 | 2023 年半年度占用资 | 2023 年半年度偿 | 2023 年 6 月末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | 名称 | 的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 发生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | 还累计发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及 ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2023-047 浙江春晖智能控制股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会 议于 2023 年 8 月 26 日（星期六）在公司行政楼一号会议室召开。会议通知已于 2023 年 8 月 16 日通过网络、电话的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长杨 广宇先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理 人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》； 公司董事会在全面审核公司 2023 年半年度报告全文及其摘要后，一致认为： 公司 2023 年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司 2023 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载 ...