股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-060 曼卡龙珠宝股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、股权登记日与除权除息日 本次权益分派股权登记日为：2024年6月24日，除权除息日为：2024年6月25 日。 四、权益分派对象 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1、曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年年 度权益分派方案已获2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议通过，具体 为：以公司总股本261,951,029股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.22元 （含税），剩余未分配利润结转下年，不进行资本公积金转增股本。 2、本次利润分配方案实施前，若公司总股本发生变动，将按照总额不变的 原则对分配比例进行调整，自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一 致的。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司2023年年度 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-058 曼卡龙珠宝股份有限公司 8、公司与申万宏源无关联关系 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 25 日召开了第 五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十三次会议，并于 2024 年 5 月 17 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》，为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收 益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的 情况下，公司拟使用暂时闲置募集资金人民币不超过 65,000 万元（含本数）购 买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的低风险现 金管理类产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等）， 期限为不超过自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，具体内容详见披露于巨 潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-059 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开 了第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关 于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司闲置自有资金使用 效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金 需求、有效控制投资风险的情况下，公司拟使用暂时闲置自有资金人民币不超过 20,000 万元（含本数）购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等 金融机构发行的低风险现金管理类产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、 协议存款和理财产品等），期限为不超过自公司董事会审议通过之日起 12 个月， 具体内容详见披露于巨潮资讯网《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公 告》（公告编号 2023-093）。 （二）杭州银行股份有限公司单位大额存单G106期3年 1、产品名称：单 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-055 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 25 日召开了第 五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十三次会议，并于 2024 年 5 月 17 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》，为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收 益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的 情况下，公司拟使用暂时闲置募集资金人民币不超过 65,000 万元（含本数）购 买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的低风险现 金管理类产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等）， 期限为不超过自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，具体内容详见披露于巨 潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2024-039）。 近日 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-054 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 25 日召开了第 五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十三次会议，并于 2024 年 5 月 17 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》，为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收 益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的 情况下，公司拟使用暂时闲置募集资金人民币不超过 65,000 万元（含本数）购 买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的低风险现 金管理类产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等）， 期限为不超过自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，具体内容详见披露于巨 潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2024-039）。 近日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开 了第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关 于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司闲置自有资金使用 效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金 需求、有效控制投资风险的情况下，公司拟使用暂时闲置自有资金人民币不超过 20,000 万元（含本数）购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等 金融机构发行的低风险现金管理类产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、 协议存款和理财产品等），期限为不超过自公司董事会审议通过之日起 12 个月， 具体内容详见披露于巨潮资讯网《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公 告》（公告编号 2023-093）。 近日，公司使用部分闲置自有资金购买了杭州银行股份有限公司（以下简称 "杭州银行"）理财产品，相关具体情况如下： 一、本次购买理财产品主要情况 二、投资风险分析及风险控制措施 1、产品名称：单位大额存单多元服务G1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 25 日召开了第 五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十三次会议，并于 2024 年 5 月 17 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》，为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收 益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的 情况下，公司拟使用暂时闲置募集资金人民币不超过 65,000 万元（含本数）购 买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的低风险现 金管理类产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等）， 期限为不超过自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，具体内容详见披露于巨 潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2024-039）。 股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-051 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 近日 ...

近日，公司自杭州市萧山区市场监督管理局获悉玖瑞玖已注销完毕。本次注 销完成后，玖瑞玖将不再纳入公司合并报表范围，且不会对上市公司合并财务报 表产生实质性影响，本次注销全资子公司事项不会对公司整体业务发展、持续经 营能力和盈利水平产生不利影响，符合公司经营和发展需要，不存在损害公司和 股东特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 曼卡龙珠宝股份有限公司董事会 关于注销全资子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开了 第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同 意注销全资子公司浙江玖瑞玖商贸有限公司（以下简称"玖瑞玖"），并授权公 司管理层办理相关注销事宜，具体详见披露于巨潮资讯网的《关于注销全资子公 司的公告》（公告编号 2024-019）。 股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-050 曼卡龙珠宝股份有限公司 二〇二四年五月二十日 ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 曼卡龙珠宝股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 法律意见书 致：曼卡龙珠宝股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受曼卡龙珠宝股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司2023年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长孙松鹤先生 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召开地点：杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 20 楼公司 会议室 曼卡龙珠宝股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 5、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年5月17日（星期五）下午14:00 （2）网络投票时间：2024年5月17日 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年5月17日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2024年5月17日9:15至15:00期间的任意时间。 6、会议通知情况：公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网刊登了《 ...